REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT S.A.
Acte du 30 novembre 2010
Début de l'acte
1010568401
DATE DEPOT : 2010-11-30
NUMERO DE DEPOT : 105684
N° GESTION : 2010B24301
N° SIREN : 528591969
DENOMINATION : REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT S.A
ADRESSE : à l'étranger
DATE D'ACTE : 2003/04/10
TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS
NATURE D'ACTE :
ANE
1O oQ 2o$3
oreffe du Trihunai de B82371 Commerce de Paris 18/10/2007 L070143106.02 R 1 M R. 3 0 HOY.2010
N* DE DEPOT 1oS6 R.E.A.M. S.A., Real Estate Asset Management,
Société Anonyme,
Siége social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.371.
STATUTS COORDONNES AU 10 AVRIL 2003
15-1:.1:7
:
Constituée suivant acte recu par le notaire Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanvcn, cn date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C, Rccueil des Sociétés et
Associations numéro 1153 cn date du 12 décembre 2001,
et dont les statuts ont été modifiés comme suit :
![]()
Art. 1r. II cxiste une société anonymc sous la dénomination de REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT S.A., cn abrégé R.E.A.M. S.A."?
Cettc société aura son sige a Luxcmbourg. Il pourra etre transféré dans toute autre localité au
Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée cst illimitéc.
Art. 2. La société a pour objet toutes activités de transaction ct gestion de tous actifs immobiliers.
En outre la société a pour objet la prise d'intéréts sous quelque forme quc ce soit dans d'autres entrepriscs luxembourgeoises ou étrangéres, et toutes autres formes de placemcnt, l'acquisition par achat, souscription et toute autre maniére ainsi quc l'aliénation par vente, échange ou toute autre maniére de toutes valeurs mobilieres et de toutes especes, l'administration, la supervision et le développement de ces intérets.
La société pourra prendre part a l'établissement ct au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra préter son assistance a pareille entreprise au moyen de préts, de garantics ou autrement.
Elle pourra préter ou emprunter, émettre des obligations et autres rcconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilieres, immobiliercs, financicres ou industrielles, commerciales ou civilcs, liées directenent ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom proprc ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature a favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intéréts.
Elle pourra notamment employer ses fonds a la création, a la gestion, a la mise en valeur et a la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer a la création, au développement et au contrle de toute cntreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre maniére, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accordcr aux sociétés auxquciles clle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D'unc facon générale, la société pourra excrcer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraitre nécessaires a l'accomplissenent ou au développement de son objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé a trente ct un mille Euros (31,000.-) Euros, divisé cn mille actions de trente et un Euros chacune.
Souscription du capital
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) WARMINSTER CONSULTING S.A. 500 actions 2) BRENTWOOD CONSULTING S.A. 500 actions Total: mille actions 1.000 actions
Toutes ies actions ont été libérées par des versements en cspéces, de sorte que la somme de 31.000,- curos se trouve des a présent & la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il cn a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois menbres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Lc Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles & la réalisation de l'objct social, a l'exception de ceux quc la loi ou les statuts réservent a l'assemblée genéralc.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administratcurs, qui peut etre donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises a la majorité dcs voix.
Art. 6. L'asscmblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs & un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée a un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Lc Conseil d'Administration pourra procéder a des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui méme pour finir lc 31 décembre 2001.
13-1-207
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société réguliérement constitué représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratificr tous les actes qui intéresscnt la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a lc droit de prendre part aux délibérations dc l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L'asscmblée générale annuelle des actionnaires se réunit dc plein droit au siége social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai & 10.00 heures et pour la premiere fois en 2002 .
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultéricures trouveront Icur application partout ou il n'y cst pas dérogé par les présents statuts.
Pour statuts coordonnés au 10 avrii 2003
Scnningerberg, le 25 septembre 2007
INGEN
pnel taire
DATE DEPOT : 2010-11-30
NUMERO DE DEPOT : 105684
N° GESTION : 2010B24301
N° SIREN : 528591969
DENOMINATION : REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT S.A
ADRESSE : à l'étranger
DATE D'ACTE : 2003/04/10
TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS
NATURE D'ACTE :
ANE
1O oQ 2o$3
oreffe du Trihunai de B82371 Commerce de Paris 18/10/2007 L070143106.02 R 1 M R. 3 0 HOY.2010
N* DE DEPOT 1oS6 R.E.A.M. S.A., Real Estate Asset Management,
Société Anonyme,
Siége social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.371.
STATUTS COORDONNES AU 10 AVRIL 2003
15-1:.1:7
:
Constituée suivant acte recu par le notaire Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanvcn, cn date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C, Rccueil des Sociétés et
Associations numéro 1153 cn date du 12 décembre 2001,
et dont les statuts ont été modifiés comme suit :
Cettc société aura son sige a Luxcmbourg. Il pourra etre transféré dans toute autre localité au
Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée cst illimitéc.
Art. 2. La société a pour objet toutes activités de transaction ct gestion de tous actifs immobiliers.
En outre la société a pour objet la prise d'intéréts sous quelque forme quc ce soit dans d'autres entrepriscs luxembourgeoises ou étrangéres, et toutes autres formes de placemcnt, l'acquisition par achat, souscription et toute autre maniére ainsi quc l'aliénation par vente, échange ou toute autre maniére de toutes valeurs mobilieres et de toutes especes, l'administration, la supervision et le développement de ces intérets.
La société pourra prendre part a l'établissement ct au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra préter son assistance a pareille entreprise au moyen de préts, de garantics ou autrement.
Elle pourra préter ou emprunter, émettre des obligations et autres rcconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilieres, immobiliercs, financicres ou industrielles, commerciales ou civilcs, liées directenent ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom proprc ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature a favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intéréts.
Elle pourra notamment employer ses fonds a la création, a la gestion, a la mise en valeur et a la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer a la création, au développement et au contrle de toute cntreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre maniére, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accordcr aux sociétés auxquciles clle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D'unc facon générale, la société pourra excrcer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraitre nécessaires a l'accomplissenent ou au développement de son objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé a trente ct un mille Euros (31,000.-) Euros, divisé cn mille actions de trente et un Euros chacune.
Souscription du capital
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) WARMINSTER CONSULTING S.A. 500 actions 2) BRENTWOOD CONSULTING S.A. 500 actions Total: mille actions 1.000 actions
Toutes ies actions ont été libérées par des versements en cspéces, de sorte que la somme de 31.000,- curos se trouve des a présent & la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il cn a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois menbres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Lc Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles & la réalisation de l'objct social, a l'exception de ceux quc la loi ou les statuts réservent a l'assemblée genéralc.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administratcurs, qui peut etre donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises a la majorité dcs voix.
Art. 6. L'asscmblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs & un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée a un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Lc Conseil d'Administration pourra procéder a des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui méme pour finir lc 31 décembre 2001.
13-1-207
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société réguliérement constitué représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratificr tous les actes qui intéresscnt la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a lc droit de prendre part aux délibérations dc l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L'asscmblée générale annuelle des actionnaires se réunit dc plein droit au siége social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai & 10.00 heures et pour la premiere fois en 2002 .
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultéricures trouveront Icur application partout ou il n'y cst pas dérogé par les présents statuts.
Pour statuts coordonnés au 10 avrii 2003
Scnningerberg, le 25 septembre 2007
INGEN
pnel taire