UKOBA INDUSTRIE
Acte du 12 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00773
Numero SIREN:393263 207
Nom ou denomination : UKOBA INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 12/01/2015 sous le numero de dépot 165
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE 3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
AXONE JURIS
49 rue SERVIENT 69003 Lyon 03
V/REF : N/REF : 93 B 773 / 2015-A-165
Le Greffier du Tribunal de Commerce,DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'ila recu le 12/01/2015, les actes suivants :
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00773
Numero SIREN:393263 207
Nom ou denomination : UKOBA INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 12/01/2015 sous le numero de dépot 165
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE 3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
AXONE JURIS
49 rue SERVIENT 69003 Lyon 03
V/REF : N/REF : 93 B 773 / 2015-A-165
Le Greffier du Tribunal de Commerce,DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'ila recu le 12/01/2015, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal du conseil de surveillance en date du:23/09/2014 - Nomination(s) de membre(s) du directoire
Concernant la société
UKOBA INDUSTRIE Société anonymé a directoire et conseil de surveillance 01390 Saint-Jean-de-TKurigneux 1
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-165 le 12/01/2015 R.C.S. BOURG EN BRE$SE 393 263 207 (93 B 773)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 12/01/2015
Les greffiers
3S3
UKOBA INDUSTRIE Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 200.000 euros Sige social : 01390 SAINT JEAN DE THURIGNEUX 393 263 207 RCS BOURG-EN-BRESSE
UKOBA INDUSTRIE Société anonymé a directoire et conseil de surveillance 01390 Saint-Jean-de-TKurigneux 1
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-165 le 12/01/2015 R.C.S. BOURG EN BRE$SE 393 263 207 (93 B 773)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 12/01/2015
Les greffiers
3S3
UKOBA INDUSTRIE Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 200.000 euros Sige social : 01390 SAINT JEAN DE THURIGNEUX 393 263 207 RCS BOURG-EN-BRESSE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 23 SEPTEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le vingt-trois septembre a dix heures quarante cinq, les membres du Conseil de Surveillance de la société UKOBA INDUSTRIE, société anonyme au capital de deux cent mille euros, divisé en douze mille cinq cents actions de seize euros chacune, se sont réunis dans les bureaux de la Société PYRAGRIC INDUSTRIE, 639 avenue de l'Hippodrome, 69140 RILLIEUX LA PAPE, sur convocation de leur Président : Monsieur Guy GRUAZ selon courrier du 16 septembre 2014.
Il résulte.du registre de présence, signé par les membres du Conseil de Surveillance à leur entrée en séance, que sont présents :
* Monsieur Guy GRUAZ, * Madame Sylvie GRUAZ,
Madame Héléne SCHONFELD.
Madame Danielle GRUAZ et Madame Sandra GIRAUD sont absentes excusées.
La séance est présidée par Monsieur Guy GRUAZ, assisté de Madame Héléne SCHONFELD en qualité de secrétaire.
Monsieur le Président constate et déclare que trois membres du Conseil de Surveillance sur cinq sont présents et qu'ainsi le Conseil peut, par application de l'article L.225-37 du Code de commerce, valablement délibérer.
Puis il rappelle l'ordre du jour :
rapport du Directoire du 3me trimestre 2014,
questions diverses.
1. Nomination de Madame Michele DARDICHON en qualité'de membre du Directoire
Le Conseil de surveillance décide a l'unanimité de nommer en qualité de membre du Directoire pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2014 :
Madame Michéle DARDICHON née le 7 juin 1959 a SAINT ETIENNE (42), demeurant 66 rue du Mont Ouest - 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
Le Conseil de Surveillance décide de fixer le montant de son indemnité mensuelle allouée au titre de son mandat a 190,50 euros, étant précisé que Madame Michele DARDICHON bénéficiera, comme les autres membres du Directoire, des régimes de prévoyance et de retraite applicables dans l'entreprise au titre de cette rémunération.
/..
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a onze heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procs-verbal, signé, aprés lecture, par le Président du Conseil de Surveillance et la secrétaire.
Il résulte.du registre de présence, signé par les membres du Conseil de Surveillance à leur entrée en séance, que sont présents :
* Monsieur Guy GRUAZ, * Madame Sylvie GRUAZ,
Madame Héléne SCHONFELD.
Madame Danielle GRUAZ et Madame Sandra GIRAUD sont absentes excusées.
La séance est présidée par Monsieur Guy GRUAZ, assisté de Madame Héléne SCHONFELD en qualité de secrétaire.
Monsieur le Président constate et déclare que trois membres du Conseil de Surveillance sur cinq sont présents et qu'ainsi le Conseil peut, par application de l'article L.225-37 du Code de commerce, valablement délibérer.
Puis il rappelle l'ordre du jour :
rapport du Directoire du 3me trimestre 2014,
questions diverses.
1. Nomination de Madame Michele DARDICHON en qualité'de membre du Directoire
Le Conseil de surveillance décide a l'unanimité de nommer en qualité de membre du Directoire pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2014 :
Madame Michéle DARDICHON née le 7 juin 1959 a SAINT ETIENNE (42), demeurant 66 rue du Mont Ouest - 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
Le Conseil de Surveillance décide de fixer le montant de son indemnité mensuelle allouée au titre de son mandat a 190,50 euros, étant précisé que Madame Michele DARDICHON bénéficiera, comme les autres membres du Directoire, des régimes de prévoyance et de retraite applicables dans l'entreprise au titre de cette rémunération.
/..
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a onze heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procs-verbal, signé, aprés lecture, par le Président du Conseil de Surveillance et la secrétaire.