CELEST
Acte du 7 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : VALENCIENNES
Code qreffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion:1989 B 00091
Numero SIREN:349982 611
Nom ou denomination : CELEST
Ce depot a ete enregistre le 07/07/2015 sous le numero de dépot 2194
< CELEST >
Société par Actions Simplifiée Au Capital de 257.550 euros Siege social : SAINT-SAULVE (59880) Rue Gabriel Laurette - Z.I N° 4 R.C.S. VALENCIENNES 349.982.611
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE le vingt-deux juin a 14heures 30, au siége social,
Les Associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale.
La convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque Associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Audrey BOUTSADY, es qualités de représentant de la société " VANEO >, Présidente.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Code qreffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion:1989 B 00091
Numero SIREN:349982 611
Nom ou denomination : CELEST
Ce depot a ete enregistre le 07/07/2015 sous le numero de dépot 2194
< CELEST >
Société par Actions Simplifiée Au Capital de 257.550 euros Siege social : SAINT-SAULVE (59880) Rue Gabriel Laurette - Z.I N° 4 R.C.S. VALENCIENNES 349.982.611
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE le vingt-deux juin a 14heures 30, au siége social,
Les Associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale.
La convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque Associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Audrey BOUTSADY, es qualités de représentant de la société " VANEO >, Présidente.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, respectivement Jean Luc CARBONNIER et Monsieur Francis DRUON arrivent a expiration ce jour, décide de ne pas les renouveler et de nommer en remplacement :
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société NORAUDIT, ayant son siege social a HENIN-BEAUMONT (62110) -53, rue de la Canche
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Aurélien MAERTEN demeurant professionnellement a BETHUNE (62400)- 64 Place Jules Senis.
et ce pour une durée de six exercices qui expirera le jour de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Nicolas ROSZAK en qualité de représentant de la société NORAUDIT et Monsieur Aurélien MAERTEN ont déclaré des avant ce jour, accepter les fonctions qui viennent de leurs étre conférées et remplir les conditions pour l'exercice de telles fonctions.
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société NORAUDIT, ayant son siege social a HENIN-BEAUMONT (62110) -53, rue de la Canche
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Aurélien MAERTEN demeurant professionnellement a BETHUNE (62400)- 64 Place Jules Senis.
et ce pour une durée de six exercices qui expirera le jour de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Nicolas ROSZAK en qualité de représentant de la société NORAUDIT et Monsieur Aurélien MAERTEN ont déclaré des avant ce jour, accepter les fonctions qui viennent de leurs étre conférées et remplir les conditions pour l'exercice de telles fonctions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et le présent proces-verbal a été signé par la Présidente et I... Secrétaire.
Pour extrait certifié conforme
LA PRESIDENTE, La société< VANEO >, Représentée par Audrey BOUTSADY :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et le présent proces-verbal a été signé par la Présidente et I... Secrétaire.
Pour extrait certifié conforme
LA PRESIDENTE, La société< VANEO >, Représentée par Audrey BOUTSADY :