PROXI DENTAL
Acte du 1 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02874 Numero SIREN : 519 939 268
Nom ou dénomination : PROXI DENTAL
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 15548
DocuSign Envelope ID: 71D5539C-9B67-48F4-9961-AD2A4D71B855
PROXI DENTAL Société par Actions Simplifiée au capital de 108.000 € Siége Social : 5, rue Darcet 75017 PARIS 519 939 268 - R.C.S PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02874 Numero SIREN : 519 939 268
Nom ou dénomination : PROXI DENTAL
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 15548
DocuSign Envelope ID: 71D5539C-9B67-48F4-9961-AD2A4D71B855
PROXI DENTAL Société par Actions Simplifiée au capital de 108.000 € Siége Social : 5, rue Darcet 75017 PARIS 519 939 268 - R.C.S PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 0CTOBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le trois octobre, A vingt heures, Au siege social,
Les associés de la société PROXI DENTAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 108.000 € divisé en 900 actions de 120 € chacune, dont le siége social est sis à PARIS (75017), 5 rue Darcet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 939 268 se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque associé en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas HUMBERT, Président de la Société.
Le Président constate que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du Président, le texte des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée
les Statuts de la Société
Puis le Président déclare que son rapport, le texte des projets de résolutions proposées ainsi que les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenues a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport établi par le Président, Mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport établi par ses soins.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
DS
1 HN
DocuSign Envelope ID: 71D5539C-9B67-48F4-9961-AD2A4D71B855
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société PROXI DENTAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 108.000 € divisé en 900 actions de 120 € chacune, dont le siége social est sis à PARIS (75017), 5 rue Darcet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 939 268 se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque associé en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas HUMBERT, Président de la Société.
Le Président constate que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du Président, le texte des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée
les Statuts de la Société
Puis le Président déclare que son rapport, le texte des projets de résolutions proposées ainsi que les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenues a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport établi par le Président, Mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport établi par ses soins.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
DS
1 HN
DocuSign Envelope ID: 71D5539C-9B67-48F4-9961-AD2A4D71B855
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Le mandat de la Société SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, étant arrivé à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandant du Commissaire aux Comptes titulaire.
000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandant du Commissaire aux Comptes titulaire.
000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
DEUXIEME RESOLUTION
Le mandat de la Société SAFIGEC, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivé à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandant du Commissaire aux Comptes suppléant.
0 00
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandant du Commissaire aux Comptes suppléant.
0 00
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
TROISIEME_RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de séance.
Monsieur Nicolas HUMBERT Président associé
HUMBER1`Mcolas 3468347A74DB467..
2
000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par plus de la moitié des associés
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de séance.
Monsieur Nicolas HUMBERT Président associé
HUMBER1`Mcolas 3468347A74DB467..
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