MADERA INVEST
Acte du 14 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00222 Numero SIREN : 504 228 719
Nom ou dénomination : MADERA INVEST
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2022 sous le numero de depot 4678
MADERA INVEST Société par actions simplifiée au capital de 130 530 euros Siége social : 3 rue Gutenberg - Lieudit Champ des Moutons 16440 R0ULLET ST ESTEPHE 504 228 719 RCS ANG0ULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00222 Numero SIREN : 504 228 719
Nom ou dénomination : MADERA INVEST
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2022 sous le numero de depot 4678
MADERA INVEST Société par actions simplifiée au capital de 130 530 euros Siége social : 3 rue Gutenberg - Lieudit Champ des Moutons 16440 R0ULLET ST ESTEPHE 504 228 719 RCS ANG0ULEME
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 OCT0BRE 2022
Le 10 OCTOBRE 2022 & heures,
Les associés de la société MADERA INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocatlon faite par le Président adressée a chague associe.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandatalres des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Marie SEGUELA, en sa qualité de Président de la Société
Monsleur Stéphane HUAULT, est appelé comme secrétaire.
La feulle de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent &6S2.actions sur les 8 702 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régullrement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a ia disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
* - ie rapport du Président,
. - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur :: disposition au siege soclal, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour sulvant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnalre,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société MADERA INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocatlon faite par le Président adressée a chague associe.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandatalres des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Marie SEGUELA, en sa qualité de Président de la Société
Monsleur Stéphane HUAULT, est appelé comme secrétaire.
La feulle de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent &6S2.actions sur les 8 702 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régullrement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a ia disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
* - ie rapport du Président,
. - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur :: disposition au siege soclal, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour sulvant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnalre,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démisslon de Monsleur Jean-Marie SEGUELA de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée Indéterminée : Monsieur Stéphane HUAULT, Né a SOYAUX(16800) le 27 mal 1959, De nationalité frangalse, Demeurant a ANGOULEME (16000) 11 rue de Tivoli.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Monsieur Stéphane HUAULT a accepté ces fonctions aprés avoir déclaré satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice du mandat qul vient de lui @tre conféré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Monsieur Stéphane HUAULT a accepté ces fonctions aprés avoir déclaré satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice du mandat qul vient de lui @tre conféré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide que Monsieur Stéphane HUAULT percevra au titre de ses fonctions de Président, une rémunération flxe mensuelle de So0?.. euros bruts et ce sur 12 mois, à compter du 70// 2022, avec prise en charge par la société des cotisations sociales et des cotisations facultatives y afférentes.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalltés de droit. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. ++ +
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, te Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, Il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par ies membres du bureau.
Le secrétalre
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, te Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, Il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par ies membres du bureau.
Le secrétalre
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