AGILIS
Acte du 18 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00686 Numero SIREN : 443 222 328
Nom ou denomination : AGILIS
Ce depot a ete enregistré le 18/01/2024 sous le numero de depot 735
AGILIS
Société par actions simplifiée au capital de 2 852 000 euros Siege social : 245 allée du Sirocco,ZA La Cigaliere 4,84250 LE THOR 443 222 328 RCS AVIGNON
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE PORTANT DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIOUE DU 26 DECEMBRE 2023
Le 26 décembre 2023.
La Société NGE, Société par actions simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siége social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Propriétaire des 92 000 actions de la société AGILIS, susvisée (< la Société >),
Agissant en qualité d'Associée unique de la Société,
Apres avoir pris connaissance : des statuts de la Société, de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un Directeur Général et examen du mandat du Directeur Général Délégué,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 26 des statuts :
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00686 Numero SIREN : 443 222 328
Nom ou denomination : AGILIS
Ce depot a ete enregistré le 18/01/2024 sous le numero de depot 735
AGILIS
Société par actions simplifiée au capital de 2 852 000 euros Siege social : 245 allée du Sirocco,ZA La Cigaliere 4,84250 LE THOR 443 222 328 RCS AVIGNON
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE PORTANT DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIOUE DU 26 DECEMBRE 2023
Le 26 décembre 2023.
La Société NGE, Société par actions simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siége social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Propriétaire des 92 000 actions de la société AGILIS, susvisée (< la Société >),
Agissant en qualité d'Associée unique de la Société,
Apres avoir pris connaissance : des statuts de la Société, de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un Directeur Général et examen du mandat du Directeur Général Délégué,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 26 des statuts :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prend acte de la nomination de Monsieur Michel MONTEIRO, en qualité de Directeur Général de la Société a compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée ne pouvant excéder celle du Président :
- Monsieur Michel MONTEIRO, Né le 4 octobre 1969 a MARTIGUES (13), De nationalité Francaise, Demeurant 6 rue Sainte-Scholastique - 10430 ROSIERES PRES TROYES.
Conformément aux dispositions des statuts, et plus particuliérement de l'Article 21, Monsieur Michel MONTEIRO est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et sous réserve des éventuelles limitations de pouvoirs statutaires prévues à titre de réglement intérieur.
Le Directeur Général représente la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Michel MONTEIRO accepte les fonctions de Directeur Général de la Société a compter de ce jour et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Michel MONTEIRO de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter du 1er janvier 2024, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
- Monsieur Michel MONTEIRO, Né le 4 octobre 1969 a MARTIGUES (13), De nationalité Francaise, Demeurant 6 rue Sainte-Scholastique - 10430 ROSIERES PRES TROYES.
Conformément aux dispositions des statuts, et plus particuliérement de l'Article 21, Monsieur Michel MONTEIRO est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et sous réserve des éventuelles limitations de pouvoirs statutaires prévues à titre de réglement intérieur.
Le Directeur Général représente la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Michel MONTEIRO accepte les fonctions de Directeur Général de la Société a compter de ce jour et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Michel MONTEIRO de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter du 1er janvier 2024, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte par l'Associée unique.
Copie certifiée conforme Le Président
BrunoPARENT
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte par l'Associée unique.
Copie certifiée conforme Le Président
BrunoPARENT
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