LACTALIS NUTRITION SANTE
Acte du 29 juillet 2008
Début de l'acte
2 9 j.2008 Le
F} Dépt No
F} Dépt No
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT LE VINGT SIX JUIN A QUATORZE HEURES
L'actionnaire unique de la société LACTALIS NUTRITION SANTE, S.A.S. au capital de 1.134.000 €, dont le siége social est a Parc d'Activités de Torcé - Secteur Est - 35370 TORCE, SIREN 541 750 584 R.C.S. RENNES a pris au siége social, ies décisions ci-aprés relatées.
Le commissaire aux comptes titulaire de la société, SOFIDEM, est absent
Sont a la disposition de l'actionnaire unique : - les statuts de la société, - les rapports de la Présidence et du commissaire aux comptes, - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2007, - le texte des décisions proposées
- le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal, - la lettre de démission de Monsieur BOISSEL, Directeur Général.
L'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un nouveau directeur général en remplacement de Monsieur Antoine BOISSEL Questions diverses.
Les décisions ci-aprés sont adoptées par l'actionnaire unique :
L'actionnaire unique de la société LACTALIS NUTRITION SANTE, S.A.S. au capital de 1.134.000 €, dont le siége social est a Parc d'Activités de Torcé - Secteur Est - 35370 TORCE, SIREN 541 750 584 R.C.S. RENNES a pris au siége social, ies décisions ci-aprés relatées.
Le commissaire aux comptes titulaire de la société, SOFIDEM, est absent
Sont a la disposition de l'actionnaire unique : - les statuts de la société, - les rapports de la Présidence et du commissaire aux comptes, - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2007, - le texte des décisions proposées
- le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal, - la lettre de démission de Monsieur BOISSEL, Directeur Général.
L'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un nouveau directeur général en remplacement de Monsieur Antoine BOISSEL Questions diverses.
Les décisions ci-aprés sont adoptées par l'actionnaire unique :
CINQUIEME DECISION
L'actionnaire unique prend acte de la démission à effet du 30 juin 2008, pour raisons personnelles, de Monsieur Antoine BOISSEL, Directeur Général de la société.
L'actionnaire unique nomme pour une durée illimitée en qualité de nouveau Directeur Général : Monsieur Emmanuel LAFFINEUR, Pharmacien, jusqu'alors Directeur Général Délégué.
Monsieur Emmanuel LAFFINEUR a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de LACTALIS NUTRITION SANTE
L'actionnaire unique décide de ne pas désigner de nouveau Directeur Général Délégué.
L'actionnaire unique nomme pour une durée illimitée en qualité de nouveau Directeur Général : Monsieur Emmanuel LAFFINEUR, Pharmacien, jusqu'alors Directeur Général Délégué.
Monsieur Emmanuel LAFFINEUR a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de LACTALIS NUTRITION SANTE
L'actionnaire unique décide de ne pas désigner de nouveau Directeur Général Délégué.
SIXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour l'accomplissement des formalités légales.
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L'actionnaire unique :
CELIA
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L'actionnaire unique :
CELIA