VALIANTYS
Acte du 1 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01474 Numero SIREN : 489 872 218
Nom ou denomination : VALIANTYS
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/026222
VALIANTYS Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siege social : 2 Esplanade Compans Caffarelli Batiment E - TOUR TOULOUSE 2000 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 489 872 218
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01474 Numero SIREN : 489 872 218
Nom ou denomination : VALIANTYS
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/026222
VALIANTYS Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siege social : 2 Esplanade Compans Caffarelli Batiment E - TOUR TOULOUSE 2000 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 489 872 218
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le trente-et-un juillet, A onze heures,
Les associées de la société VALIANTYS se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire. sur convocation faite a chaque associée par la Présidente.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associées présentes et les mandataires des associées représentées.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jérme ANSTROUSSE, Directeur Général de la Société VALIANTYS TOPCO, elle-meme Présidente de la Société VALIANTYS HOLDING, elle-méme Présidente de notre Société, présent et acceptant.
Monsieur Florent RAZAFI, est désigné comme secrétaire.
La Société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée et est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1 850 actions sur les 1 850 actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'Assemblée Générale, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée tous les documents prévus par la loi.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
TA
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire suite a la démission d'un Commissaire aux Comptes titulaire, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant suite a la démission du Commissaire aux Comptes suppléant, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associées de la société VALIANTYS se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire. sur convocation faite a chaque associée par la Présidente.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associées présentes et les mandataires des associées représentées.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jérme ANSTROUSSE, Directeur Général de la Société VALIANTYS TOPCO, elle-meme Présidente de la Société VALIANTYS HOLDING, elle-méme Présidente de notre Société, présent et acceptant.
Monsieur Florent RAZAFI, est désigné comme secrétaire.
La Société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée et est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1 850 actions sur les 1 850 actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'Assemblée Générale, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée tous les documents prévus par la loi.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
TA
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire suite a la démission d'un Commissaire aux Comptes titulaire, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant suite a la démission du Commissaire aux Comptes suppléant, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du courrier de démission en date du 31 juillet 2023 et prenant effet ce jour de Monsieur Philippe HIRIRART-DURRUTY, Commissaire aux Comptes titulaire, décide de nommer en remplacement en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, Madame Chrystéle THIZY REGNAULD, domiciliée 10 Rue du 14 Juillet 31110 TOULOUSE, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a la réunion des associées lors de l'Assemblée Génrale Ordinaire Annuelle suite a la clôture de l'exercice clos du 31 décembre 2023 et ce, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du courrier de démission en date du 31 juillet 2023 et prenant effet ce jour de la Société PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL, Commissaire aux Comptes suppléante, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la Société GTO CONSULTANT, représentée par Madame Gaélle TARANTINI,domiciliée 13 Rue de la Durance 31170 TOURNEFEUILLE,pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a la réunion des associées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle suite a la cl6ture de l'exercice clos du 31 décembre 2023 et ce, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Jér6me ANSTROUSSE Florent RAZAFI Le Président de séance Le Secrétaire de séance Directeur Général de la Société VALIANTYS TOPCO, elle-meme Présidente de la Société VALIANTYS HOLDING, Présidente.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Jér6me ANSTROUSSE Florent RAZAFI Le Président de séance Le Secrétaire de séance Directeur Général de la Société VALIANTYS TOPCO, elle-meme Présidente de la Société VALIANTYS HOLDING, Présidente.