HOLDING SAVANA
Acte du 13 janvier 2012
Début de l'acte
1200405101
DATE DEPOT : 2012-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2012R004044
N° GESTION : 1985B13642
N° SIREN : 334054616
DENOMINATION : HOLDING SAVANA
ADRESSE : 91 rue Falguiére 75015 Paris
DATE D'ACTE : 2010/06/14
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
.cuc uu tribunal de Commerce de Paris HOLDING SAVANA
Société anonyme au capital de 4.861.066 € M 1 3 JAN. 2012 68 rue Pernety 75014 Paris R
RCS Paris B 334 054 616 N* DE DEPOT 136y 2 7s b 1
DATE DEPOT : 2012-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2012R004044
N° GESTION : 1985B13642
N° SIREN : 334054616
DENOMINATION : HOLDING SAVANA
ADRESSE : 91 rue Falguiére 75015 Paris
DATE D'ACTE : 2010/06/14
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
.cuc uu tribunal de Commerce de Paris HOLDING SAVANA
Société anonyme au capital de 4.861.066 € M 1 3 JAN. 2012 68 rue Pernety 75014 Paris R
RCS Paris B 334 054 616 N* DE DEPOT 136y 2 7s b 1
Procés-verbal du s Prondout CONSEIL d'administration
du 14 juin 2010
06
L'an deux mille dix, lc 14 juin a 9 heures, les membres du Conseil d'administration du Holding Savana se sont réunis au siége social sur convocation de leur Président. R004044
SONT PRESENTS
- Monsieur Daniel Braidotti, Président et Directeur général. - Madame Valérie Boronad, Administrateur, - Monsieur Mbaye Tine, Administrateur.
Le Conseil réunissant la présence effectivc de la moitié au moins de ses membres en fonction peut valablement délibérer. La société DAUGE et Associés, Commissaire aux comptes de la société convoquée & la présente réunion, est représentée par Monsieur Jean-Louis Rouzé.
La réunion est présidée par Monsieur Daniel Braidotti. Monsieur Mbaye Tine assume les fonctions de Secrétairc.
Monsieur le Président rappelle que le présent Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.
ORDRE DU JOUR
- Arrété des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - cxamen du rapport de gestion ; - approbation du projet de rapport a l'Assemblée générale ordinaire ; - transfert du siége social ; - convocation d'une Assemblée générale ordinaire ; - questions diverses.
Le Conseil procéde a l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2009, de l'inventaire, du bilan ct l'annexe, du compte de résultat. Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes. Puis le Conscil procde & un examen détaillé des comptes de l'exercice.
Divers propos sont échangés et plus pcrsonne ne demandant la parole, sont mises au vote Ics résolutions suivantes.
06
L'an deux mille dix, lc 14 juin a 9 heures, les membres du Conseil d'administration du Holding Savana se sont réunis au siége social sur convocation de leur Président. R004044
SONT PRESENTS
- Monsieur Daniel Braidotti, Président et Directeur général. - Madame Valérie Boronad, Administrateur, - Monsieur Mbaye Tine, Administrateur.
Le Conseil réunissant la présence effectivc de la moitié au moins de ses membres en fonction peut valablement délibérer. La société DAUGE et Associés, Commissaire aux comptes de la société convoquée & la présente réunion, est représentée par Monsieur Jean-Louis Rouzé.
La réunion est présidée par Monsieur Daniel Braidotti. Monsieur Mbaye Tine assume les fonctions de Secrétairc.
Monsieur le Président rappelle que le présent Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.
ORDRE DU JOUR
- Arrété des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - cxamen du rapport de gestion ; - approbation du projet de rapport a l'Assemblée générale ordinaire ; - transfert du siége social ; - convocation d'une Assemblée générale ordinaire ; - questions diverses.
Le Conseil procéde a l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2009, de l'inventaire, du bilan ct l'annexe, du compte de résultat. Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes. Puis le Conscil procde & un examen détaillé des comptes de l'exercice.
Divers propos sont échangés et plus pcrsonne ne demandant la parole, sont mises au vote Ics résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
Le Conscil d'administration décide d'arréter les états financicrs au 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés cc jour, faisant apparaitre un chiffre d'affaires dc 221.741 £, un total général dc bilan de 3.192.933 £ et un bénéfice de l'exercice de 3.907 £, et de soumettre ces états financiers a l'approbation dc l'Assemblée générale ordinaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil approuve également l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et le texte des projets de résolutions qui lui seront soumis. Le Conseil arréte ensuite les termes de son rapport qui sera présenté a l'Assemblée générale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conscil décide a l'unanimité de proposer a l'Assemblée générale d'affecter le bénéfice de l'exercice au poste
.
Cette résolution est adopte a l'unanimité.
.
Cette résolution est adopte a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Le Conscil d'administration décide du transfert du siége social de la societé du 68 rue Pemety 75014 Paris au 91 rue Falguicre 75015 Paris.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, et sera soumise a la prochaine assemblée générale ordinaire pour ratification.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, et sera soumise a la prochaine assemblée générale ordinaire pour ratification.
CINOUIEME RESOLUTION
Le conscil décide de convoquer l'Assemblée générale ordinaire le 30 juin a 15 heures au siége
social, avec pour ordre du jour :
- rapport de gestion du Conseil d'administration, - rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes clos Ic 31 décembre 2009, - approbation des états financicrs de l'cxercicc cios ic 31 décembre 2009,
- affectation des résultats ; - approbation des conventions réglementées ; - quitus aux membres du Conseil d'administration ; - questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le Président, Un Administrateur,
D.Braidotti
social, avec pour ordre du jour :
- rapport de gestion du Conseil d'administration, - rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes clos Ic 31 décembre 2009, - approbation des états financicrs de l'cxercicc cios ic 31 décembre 2009,
- affectation des résultats ; - approbation des conventions réglementées ; - quitus aux membres du Conseil d'administration ; - questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le Président, Un Administrateur,
D.Braidotti