PRODWARE SA
Acte du 6 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 13814 Numero SIREN : 352 335 962
Nom ou denomination : PRODWARE SA
Ce depot a ete enregistré le 06/11/2020 sous le numero de dep8t 114797
prodware PRODWARE Société anonyme au capital de 5 036 227,30 £ Siége social : 45, quai de la Seine, 75019 Paris RCS Paris : 352 335 962
Conseil d'administration du 15 juin 2020 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mille vingt. Le 15 juin, A 18 heures,
Les administrateurs de la société < PRoDwARE >, société anonyme, se sont réunis en Conseil d'administration, par visioconférence, sur convocation de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre des présences :
Monsieur Philippe Bouaziz, Président Monsieur Alain Conrard, administrateur, Directeur général Monsieur Stéphane Conrard, administrateur, Directeur général délégué Madame Viviane Neiter, administratrice
Monsieur Thierry Glemet et Bertrand Cantegrel, membres du CSE
Monsieur Jean-Gérard Bouaziz, administrateur Madame Klara Fouchet, administratrice
Le Conseil d'administration, réunissant le quorum requis, peut donc valablement délibérer. Monsieur Philippe Bouaziz, Président du Conseil d'administration, préside la séance.
Madame Chokron remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion que le Conseil d'administration adopte, a l'unanimité, sans observation.
.....
Le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. .... 2. Nomination d'un commissaire aux comptes 3. 4. Pouvoirs pour formalités.
prodware
Nomination d'un commissaire aux comptes
Mr Stéphane Conrard rappelle que le mandat du commissaire aux comptes Mr Christian Tournois arrive à expiration lors de la prochaine assemblée et ne sera pas renouvelé car cessant son activité. Le mandat du commissaire aux comptes suppléant. Mr Yoni Chemama ne sera pas non plus renouvelé.
Mr Stéphane Conrard rappelle les différents échanges entre les membres du Conseil au sujet de la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
I propose ainsi de nommer la société :
Soussan & Soussan SAS 54 rue Laugier, 75017 Paris RCS Paris : 844 751 214
pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025.
Les membres du Conseil lui demandent de rappeler certains points concernant cette société et Mr Conrard apporte toutes précisions souhaitées.
Aprés délibérations, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Questions diverses
Néant.
Pouvoirs pour formalités
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, donne tous les pouvoirs à au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités nécessaires.
Plus rien n'étant à délibérer et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 18 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par le président de séance et par un administrateur.
Le Président Un administrateur
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 13814 Numero SIREN : 352 335 962
Nom ou denomination : PRODWARE SA
Ce depot a ete enregistré le 06/11/2020 sous le numero de dep8t 114797
prodware PRODWARE Société anonyme au capital de 5 036 227,30 £ Siége social : 45, quai de la Seine, 75019 Paris RCS Paris : 352 335 962
Conseil d'administration du 15 juin 2020 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mille vingt. Le 15 juin, A 18 heures,
Les administrateurs de la société < PRoDwARE >, société anonyme, se sont réunis en Conseil d'administration, par visioconférence, sur convocation de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre des présences :
Monsieur Philippe Bouaziz, Président Monsieur Alain Conrard, administrateur, Directeur général Monsieur Stéphane Conrard, administrateur, Directeur général délégué Madame Viviane Neiter, administratrice
Monsieur Thierry Glemet et Bertrand Cantegrel, membres du CSE
Monsieur Jean-Gérard Bouaziz, administrateur Madame Klara Fouchet, administratrice
Le Conseil d'administration, réunissant le quorum requis, peut donc valablement délibérer. Monsieur Philippe Bouaziz, Président du Conseil d'administration, préside la séance.
Madame Chokron remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion que le Conseil d'administration adopte, a l'unanimité, sans observation.
.....
Le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. .... 2. Nomination d'un commissaire aux comptes 3. 4. Pouvoirs pour formalités.
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Nomination d'un commissaire aux comptes
Mr Stéphane Conrard rappelle que le mandat du commissaire aux comptes Mr Christian Tournois arrive à expiration lors de la prochaine assemblée et ne sera pas renouvelé car cessant son activité. Le mandat du commissaire aux comptes suppléant. Mr Yoni Chemama ne sera pas non plus renouvelé.
Mr Stéphane Conrard rappelle les différents échanges entre les membres du Conseil au sujet de la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
I propose ainsi de nommer la société :
Soussan & Soussan SAS 54 rue Laugier, 75017 Paris RCS Paris : 844 751 214
pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025.
Les membres du Conseil lui demandent de rappeler certains points concernant cette société et Mr Conrard apporte toutes précisions souhaitées.
Aprés délibérations, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Questions diverses
Néant.
Pouvoirs pour formalités
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, donne tous les pouvoirs à au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités nécessaires.
Plus rien n'étant à délibérer et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 18 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par le président de séance et par un administrateur.
Le Président Un administrateur
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