DSV AIR & SEA SAS
Acte du 10 août 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04569 Numero SIREN : 300 961 018
Nom ou dénomination : DSV AIR & SEA
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dep8t 35300
DSV Air & Sea Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 Euros Siége social : 19-23 Chemin des Petits Marais,92230 GENNEVILLIERS R.C.S.NANTERRE N°300 961018
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04569 Numero SIREN : 300 961 018
Nom ou dénomination : DSV AIR & SEA
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dep8t 35300
DSV Air & Sea Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 Euros Siége social : 19-23 Chemin des Petits Marais,92230 GENNEVILLIERS R.C.S.NANTERRE N°300 961018
PROCES VERBAL
DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 6 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, le six juillet,a dix heures,la société DSV ROAD HOLDING,représentée par son Président Monsieur Soeren SCHMIDT,
Associée unique de la société DSV Air & Sea, Société par Actions Simplifiée au capital de £ 5 000 000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 300 961 018, sise au 19-23 Chemin des Petits Marais, 92230 GENNEVILLIERS, a pris les décisions qui suivent sur convocation du Président.
Monsieur Patrick Sesboé, Directeur Général, est absent.
Madame Daniela Ghinea remplit les fonctions de secrétaire.
La société PricewaterhouseCoopers Audit,Commissaire aux comptes dûment convoqué, est
absente.
M. Willy Marin, membre suppléant du Comité d'entreprise, délégué par le Comité pour assister aux assemblées générales, est absent.
Mme. Christine Roche, membre du Comité d'entreprise, délégué par le Comité pour assister aux assemblées générales, est absente.
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au Président et décharge de sa mission au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.
Il a été mis a la disposition de l'associé unique :
la feuille de présence le récépissé des convocations, les statuts,
un exemplaire du bilan et des comptes de l'exercice 2020 le procés-verbal des décisions du 9 juin 2021. le texte des résolutions soumises a l'associé unique
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Disposition a prendre en vertu de l'article L.225-248 du code de commerce.
2/ Pouvoirs.
L'an deux mille vingt et un, le six juillet,a dix heures,la société DSV ROAD HOLDING,représentée par son Président Monsieur Soeren SCHMIDT,
Associée unique de la société DSV Air & Sea, Société par Actions Simplifiée au capital de £ 5 000 000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 300 961 018, sise au 19-23 Chemin des Petits Marais, 92230 GENNEVILLIERS, a pris les décisions qui suivent sur convocation du Président.
Monsieur Patrick Sesboé, Directeur Général, est absent.
Madame Daniela Ghinea remplit les fonctions de secrétaire.
La société PricewaterhouseCoopers Audit,Commissaire aux comptes dûment convoqué, est
absente.
M. Willy Marin, membre suppléant du Comité d'entreprise, délégué par le Comité pour assister aux assemblées générales, est absent.
Mme. Christine Roche, membre du Comité d'entreprise, délégué par le Comité pour assister aux assemblées générales, est absente.
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au Président et décharge de sa mission au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.
Il a été mis a la disposition de l'associé unique :
la feuille de présence le récépissé des convocations, les statuts,
un exemplaire du bilan et des comptes de l'exercice 2020 le procés-verbal des décisions du 9 juin 2021. le texte des résolutions soumises a l'associé unique
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Disposition a prendre en vertu de l'article L.225-248 du code de commerce.
2/ Pouvoirs.
Premiére Décision
L'associé unique, rappelant que lors des décisions du 9 juin 2021 il a été constaté que le montant des capitaux propres est devenu inférieur a plus de la moitié du capital social et statuant en vertu de l'article L.225-248 du code de commerce, décide de ne pas dissoudre la société et de poursuivre l'activité.
Deuxiéme Décision
L'associé unique délégue tous pouvoirs au porteur de copies ou extrait du Procés-Verbal pour accomplir toute formalité légale ou réglementaire.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture par l'associé unique.
L'associé unique DSV ROAD HOLDING S. SCHMIDT
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture par l'associé unique.
L'associé unique DSV ROAD HOLDING S. SCHMIDT