DSV AIR & SEA SAS
Acte du 18 février 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04569 Numero SIREN : 300 961 018
Nom ou dénomination : DSV AIR & SEA
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2022 sous le numero de depot 7866
DSV Air & Sea SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 € Siége social: 19-23 Chemin des Petits Marais, Gennevilliers 300 961 018 R.C.S. Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04569 Numero SIREN : 300 961 018
Nom ou dénomination : DSV AIR & SEA
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2022 sous le numero de depot 7866
DSV Air & Sea SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 € Siége social: 19-23 Chemin des Petits Marais, Gennevilliers 300 961 018 R.C.S. Nanterre
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le trente et un décembre, à onze heures, la société DSV ROAD HOLDING SA, représentée par son Président Monsieur Soeren SCHMIDT,
Associée unique de la société DSV Air & Sea SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 300 961 018, a pris, a 19-23 Chemin des Petits Marais, 92230 GENNEVILLIERS, les décisions qui suivent sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre convoqué et présent.
Monsieur Patric Sesboué, Directeur Général démissionnaire est présent. Monsieur Arnaud Zani, Directeur Général est présent. Monsieur Willy Marin, membre du Comité d'entreprise, est présent. Madame Patricia Depresle, membre du Comité d'entreprise, est présente.
La société Price Waterhouse Coopers Audit, Commissaire aux comptes, dûment convoquée, est absente.
II a été mis a la disposition de l'associé unique :
Le texte des résolutions soumises à l'Associée unique. .Un exemplaire des statuts. - La feuille de présence
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général Nomination d'un nouveau Directeur Général Démission du Directeur Général Délégué Pouvoirs.
Le Président donne ensuite toutes explications utiles puis il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt et un, le trente et un décembre, à onze heures, la société DSV ROAD HOLDING SA, représentée par son Président Monsieur Soeren SCHMIDT,
Associée unique de la société DSV Air & Sea SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 300 961 018, a pris, a 19-23 Chemin des Petits Marais, 92230 GENNEVILLIERS, les décisions qui suivent sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre convoqué et présent.
Monsieur Patric Sesboué, Directeur Général démissionnaire est présent. Monsieur Arnaud Zani, Directeur Général est présent. Monsieur Willy Marin, membre du Comité d'entreprise, est présent. Madame Patricia Depresle, membre du Comité d'entreprise, est présente.
La société Price Waterhouse Coopers Audit, Commissaire aux comptes, dûment convoquée, est absente.
II a été mis a la disposition de l'associé unique :
Le texte des résolutions soumises à l'Associée unique. .Un exemplaire des statuts. - La feuille de présence
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général Nomination d'un nouveau Directeur Général Démission du Directeur Général Délégué Pouvoirs.
Le Président donne ensuite toutes explications utiles puis il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
Premiere Résolution
L'Associée unique prend acte de la décision de M. Patrick Sesboûé de démissionner pour des raisons personnelles des fonctions de Directeur Général qu'il occupe au sein de la société DSV Air & Sea SAS, a compter du 31 décembre 2021 au soir.
L'Associée unique remercie M. Patrick Sesboûé pour ses services et lui donne entier quitus pour sa gestion en qualité de Directeur Général de la société DSV Air & Sea SAS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Associée unique remercie M. Patrick Sesboûé pour ses services et lui donne entier quitus pour sa gestion en qualité de Directeur Général de la société DSV Air & Sea SAS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme Résolution
L'Associée unique décide de nommer M. Arnaud Zani, né le 3 aout 1974 a Paris, demeurant au 25 rue Gustave Eiffel, 92300 Levallois-Perret, en qualité de Directeur Général de la société DSV Air & Sea SAS à partir du 1cr janvier 2022 et pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de la décision devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
L'Associée unique confere au Directeur Général, tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
Monsieur Arnaud Zani ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la société DSV Air & Sea SAS.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Arnaud Zani a d'ores et déjà précisé qu'il acceptait ces fonctions et n'étre soumis a aucune interdiction ni incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Associée unique confere au Directeur Général, tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
Monsieur Arnaud Zani ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la société DSV Air & Sea SAS.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Arnaud Zani a d'ores et déjà précisé qu'il acceptait ces fonctions et n'étre soumis a aucune interdiction ni incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisiéme Résolution
L'Associée unique prend acte de la décision de M. Arnaud Zani, compte tenu des nouvelles fonctions qui viennent de lui étre attribuées, de démissionner des fonctions de Directeur Général Délégué qu'il occupait au sein de la société DSV Air & Sea SAS a compter du 31 décembre 2021 au soir, et décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrime Résolution
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité en résultant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
+=+=+=+=+=+=+=+=+
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les membres du bureau.
L'Associée unique Le Président
chmidt (Feb 7, 2022 14:14 GMT+1
DSV Road Holding SA Monsieur Soeren Schmidt Représentée par son Président Monsieur Soeren Schmidt
Le Directeur Général
pow aucyphalim da fochions de Dreclevr Cinvrol
Arnaud Zani
Merci de faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
AZ
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
+=+=+=+=+=+=+=+=+
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les membres du bureau.
L'Associée unique Le Président
chmidt (Feb 7, 2022 14:14 GMT+1
DSV Road Holding SA Monsieur Soeren Schmidt Représentée par son Président Monsieur Soeren Schmidt
Le Directeur Général
pow aucyphalim da fochions de Dreclevr Cinvrol
Arnaud Zani
Merci de faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
AZ