SAGRA
Acte du 12 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00691 Numero SIREN : 564 504 090
Nom ou denomination : SAGRA
Ce depot a ete enregistré le 12/07/2022 sous le numero de dep0t A2022/006073
SAGRA
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros Siege social : Les Graviéres - BP 40018,42340 RIV AS 564 504 090 RCS SAINT-ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00691 Numero SIREN : 564 504 090
Nom ou denomination : SAGRA
Ce depot a ete enregistré le 12/07/2022 sous le numero de dep0t A2022/006073
SAGRA
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros Siege social : Les Graviéres - BP 40018,42340 RIV AS 564 504 090 RCS SAINT-ETIENNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux Le jeudi 9 juin, A 10 h 30, Les associés de la société SAGRA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aSAINT-ETIENNE, 145 Rue de la Montat dans les bureaux du Cabinet B.V.F.D.D, sur
convocation faite par lettre recommandée adressée le 24 Mai 2022 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société FINANCIERE FLOROM, en sa qualité de Présidente de la Société, elle-méme représentée par Monsieur Florian JEANETTI, son Président.
Monsieur Romain JEANETTI est appelé comme scrutateur.
Madame Amandine SASTRE, prise en dehors des membres de l'assemblée, est désignée comme secrétaire.
La société VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A., Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée par lettre recommandée adressée le 24 Mai 2022, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent .$..$ actions sur les 48 056 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, -- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les méme délais aux membres du Comité d'Entreprise.
A la suite de cette communication, le Comité d'Entreprise n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
********************************************************?
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant, - Questions diverses,
Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
*************** ***************************************************
L'an deux mille vingt-deux Le jeudi 9 juin, A 10 h 30, Les associés de la société SAGRA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aSAINT-ETIENNE, 145 Rue de la Montat dans les bureaux du Cabinet B.V.F.D.D, sur
convocation faite par lettre recommandée adressée le 24 Mai 2022 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société FINANCIERE FLOROM, en sa qualité de Présidente de la Société, elle-méme représentée par Monsieur Florian JEANETTI, son Président.
Monsieur Romain JEANETTI est appelé comme scrutateur.
Madame Amandine SASTRE, prise en dehors des membres de l'assemblée, est désignée comme secrétaire.
La société VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A., Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée par lettre recommandée adressée le 24 Mai 2022, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent .$..$ actions sur les 48 056 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, -- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les méme délais aux membres du Comité d'Entreprise.
A la suite de cette communication, le Comité d'Entreprise n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
********************************************************?
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant, - Questions diverses,
Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
*************** ***************************************************
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Florian JEANETTI de ses fonctions de Directeur Général a compter de ce jour et décide de ne pas le remplacer.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Jacques VITROLLES, commissaire aux comptes suppléant est décédé au cours de l'exercice écoulé et décide de nommer en remplacement la société BM AUDIT, domiciliée 7 Allée de l'Informatique, 42000 SAINT- ETIENNE pour la durée du mandat en cours.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original pour effectuer les formalités.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait conforme La Présidente Société FINANCIERE yLOROM (Florian JEANZTTI)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait conforme La Présidente Société FINANCIERE yLOROM (Florian JEANZTTI)