SAGRA
Acte du 19 mars 2018
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code grelfe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de sT ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00691
Numéro SIREN: 564 504 090
Nom ou denomination: SAGRA
Ce depot a ete enregistre le 19/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/001902
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT:ETIENNE
Dénomination : SAGRA Adresse : Les Graviéres 42340 Rivas -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00691 n° d'identification : 564 504 090
n° de dépot : A2018/001902 Date du dépot : 19/03/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 05/12/2017
632459
632459
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance
Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
B.V.E.D. t BertheasVitrollesDruenneSastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES LARCHE * 145, ru? de la Montat * Accs 5 a 9_allec du Pont de l'Ane . BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83
e-mail:bv@bertheasvitrolles.con.wwwbertheasvitrolles.con
GREFFE TC ST ETIENNE SAGRA 29s6.81 Société par actions simplifiée au capital de 4 00'000tros
564 504 090 RCS SAINT-ETIENNE 41..90. N' dépot : .. Visa du greffier : _
Code grelfe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de sT ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00691
Numéro SIREN: 564 504 090
Nom ou denomination: SAGRA
Ce depot a ete enregistre le 19/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/001902
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT:ETIENNE
Dénomination : SAGRA Adresse : Les Graviéres 42340 Rivas -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00691 n° d'identification : 564 504 090
n° de dépot : A2018/001902 Date du dépot : 19/03/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 05/12/2017
632459
632459
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance
Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
B.V.E.D. t BertheasVitrollesDruenneSastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES LARCHE * 145, ru? de la Montat * Accs 5 a 9_allec du Pont de l'Ane . BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83
e-mail:bv@bertheasvitrolles.con.wwwbertheasvitrolles.con
GREFFE TC ST ETIENNE SAGRA 29s6.81 Société par actions simplifiée au capital de 4 00'000tros
564 504 090 RCS SAINT-ETIENNE 41..90. N' dépot : .. Visa du greffier : _
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, Le mardi 5 décembre, A 8 heures,
Les associés de la société SAGRA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a SAINT-ETIENNE, 145 Rue de la Montat, dans les bureaux du Cabinet B.V.F.D., sur convocation faite par la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par la société FRANJY, en sa qualité de Présidente de la Société, elle-méme représentée par Monsieur Florian JEANETTI, son Président.
Monsieur Romain JEANETTI est appelé comme scrutateur.
Monsieur Michel VITROLLES, pris en dehors des membres de l'assemblée, est désigné comme secrétaire.
La société VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A., Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 45 694 actions sur les 48 056 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Président, -Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Rémunération du Président, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix-sept, Le mardi 5 décembre, A 8 heures,
Les associés de la société SAGRA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a SAINT-ETIENNE, 145 Rue de la Montat, dans les bureaux du Cabinet B.V.F.D., sur convocation faite par la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par la société FRANJY, en sa qualité de Présidente de la Société, elle-méme représentée par Monsieur Florian JEANETTI, son Président.
Monsieur Romain JEANETTI est appelé comme scrutateur.
Monsieur Michel VITROLLES, pris en dehors des membres de l'assemblée, est désigné comme secrétaire.
La société VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A., Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 45 694 actions sur les 48 056 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Président, -Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Rémunération du Président, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société FRANJY de son
mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
La société FINANCIERE FLOROM, société par actions simplifiée au capital de 7 960 000 euros, dont le sige social est Les Gravieres BP 49, 42340 RIVAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 619 657 RCS SAINT- ETIENNE représentée par Monsieur Florian JEANETTI, Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
La société FINANCIERE FLOROM, société par actions simplifiée au capital de 7 960 000 euros, dont le sige social est Les Gravieres BP 49, 42340 RIVAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 619 657 RCS SAINT- ETIENNE représentée par Monsieur Florian JEANETTI, Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification
de ses frais de représentation et de déplacement, la société FINANCIERE FLOROM
percevra a compter de ce jour une rémunération fixe mensuelle de 39 500 euros outre TVA au taux en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
de ses frais de représentation et de déplacement, la société FINANCIERE FLOROM
percevra a compter de ce jour une rémunération fixe mensuelle de 39 500 euros outre TVA au taux en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour copie conforme : La Présidente (Florian JEANETTI)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour copie conforme : La Présidente (Florian JEANETTI)