HOLFIDU
Acte du 7 mars 2018
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code grelfe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2007 B 01215
Numéro SIREN : 483 354 726
Nom ou denomination: HOLFIDU
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2018 sous le numéro de dépot 4939
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 JURISTES ASSOCIES B.F.C.
10 RUE JEAN GIONO IMMEUBLE "NEPTUNE" 21000 DIJON
V/REF : N/REF : 2007 B 1215 / 2018-A-4939
Le greffier du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse certifie qu'il a recu le 07/03/2018, les actes suivants :
Code grelfe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2007 B 01215
Numéro SIREN : 483 354 726
Nom ou denomination: HOLFIDU
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2018 sous le numéro de dépot 4939
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 JURISTES ASSOCIES B.F.C.
10 RUE JEAN GIONO IMMEUBLE "NEPTUNE" 21000 DIJON
V/REF : N/REF : 2007 B 1215 / 2018-A-4939
Le greffier du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse certifie qu'il a recu le 07/03/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale mixte en date du 30/01/2018 - Changement de président
Décision(s) du président en date du 01/02/2018 - Nomination de directeur général
Concernant la société
HOLFIDU Société par actions simplifiée 40 chemin de la Bergaderie 01370 Saint-Etienne-du-Bois
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-4939 le 07/03/2018 R.C.S. BOURG EN BRESSE 483 354 726 (2007 B 1215
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 07/03/2018
Les greffiers
HOLFIDU Société par actions simplifiée
au capital de 375 360 euros
Siége social : 40 Chemin de la Bergaderie
01370 ST ETIENNE DU BOIS
483 354 726 RCS BOURG EN BRESSE
Concernant la société
HOLFIDU Société par actions simplifiée 40 chemin de la Bergaderie 01370 Saint-Etienne-du-Bois
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-4939 le 07/03/2018 R.C.S. BOURG EN BRESSE 483 354 726 (2007 B 1215
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 07/03/2018
Les greffiers
HOLFIDU Société par actions simplifiée
au capital de 375 360 euros
Siége social : 40 Chemin de la Bergaderie
01370 ST ETIENNE DU BOIS
483 354 726 RCS BOURG EN BRESSE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
L'an deux mille dix-huit,
Le 30 janvier, A 16 heures,
Les associés de la société HOLFIDU se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 40 Chemin de la Bergaderie a ST ETIENNE DU BOIS (01370), sur convocation faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane DUCROS, en sa qualité de Président de la Société.
La société CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que l'Assemblée réunit le quorum requis. L Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément d'un nouvel associé, Constatation de la signature des documents d'information pré-contractuelle, . Modification des dirigeants.
. Pouvoirs a l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité et de dépt, Questions diverses.
Puis, Monsieur le Président expose que :
- Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel désire acquérir 22.342 actions en pleine propriété représentatives du capital social de la société HOLFIDU et qu'il conviendrait d'agréer Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO en qualité de futur associé.
L'autorisation de la cession a été consentie par la société ITM ENTREPRISES et par la société SPR ALIMENTAIRE CENTRE EST et la cession d'actions est effectuée ce jour.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix-huit,
Le 30 janvier, A 16 heures,
Les associés de la société HOLFIDU se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 40 Chemin de la Bergaderie a ST ETIENNE DU BOIS (01370), sur convocation faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane DUCROS, en sa qualité de Président de la Société.
La société CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que l'Assemblée réunit le quorum requis. L Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément d'un nouvel associé, Constatation de la signature des documents d'information pré-contractuelle, . Modification des dirigeants.
. Pouvoirs a l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité et de dépt, Questions diverses.
Puis, Monsieur le Président expose que :
- Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel désire acquérir 22.342 actions en pleine propriété représentatives du capital social de la société HOLFIDU et qu'il conviendrait d'agréer Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO en qualité de futur associé.
L'autorisation de la cession a été consentie par la société ITM ENTREPRISES et par la société SPR ALIMENTAIRE CENTRE EST et la cession d'actions est effectuée ce jour.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale déclare bonne et agréable la cession d'actions a intervenir au profit de :
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
et agrée Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO en qualité de nouvel associé.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'assemblée générale constate qu'il est procédé a l'instant a la cession de :
22.342 actions en pleine propriété de la société HOLFIDU par Monsieur Stéphane DUCROS au profit de Monsieur NicoIas POZZO DI BORGO par la remise d'un ordre de mouvement.
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO est donc propriétaire a l'instant mme de 22.342 actions en pleine propriété de la société HOLFIDU.
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
et agrée Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO en qualité de nouvel associé.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'assemblée générale constate qu'il est procédé a l'instant a la cession de :
22.342 actions en pleine propriété de la société HOLFIDU par Monsieur Stéphane DUCROS au profit de Monsieur NicoIas POZZO DI BORGO par la remise d'un ordre de mouvement.
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO est donc propriétaire a l'instant mme de 22.342 actions en pleine propriété de la société HOLFIDU.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate ia signature par Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO des documents d'information pré-contractuelle.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission de ses fonctions de Président de Monsieur Stéphane DUCROS a compter de ce jour, décide de nommer en remplacement pour une durée illimitée a compter de cette méme date :
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO Né le 7 septembre 1972 a NOGENT SUR MARNE (94) Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
Qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO Né le 7 septembre 1972 a NOGENT SUR MARNE (94) Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
Qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
?4
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et tous les associés présents.
Monsieur Stéphane DUCROS Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO
HOLFIDU
Société par actions simplifiée Au capital de 375 360 euros Siege social : 40 Chemin de la Bergaderie 01370 ST ETIENNE DU BOIS
483 354 726 RCS BOURG EN BRESSE
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
?4
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et tous les associés présents.
Monsieur Stéphane DUCROS Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO
HOLFIDU
Société par actions simplifiée Au capital de 375 360 euros Siege social : 40 Chemin de la Bergaderie 01370 ST ETIENNE DU BOIS
483 354 726 RCS BOURG EN BRESSE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
Le premier février deux mille dix huit A dix heures,
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO, Président de la société HOLFIDU a pris ce jour les décisions suivantes :
Qrdre du iour :
> Nomination d'un directeur général y Rémunération des dirigeants > Pouvoirs a donner
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO, Président de la société HOLFIDU a pris ce jour les décisions suivantes :
Qrdre du iour :
> Nomination d'un directeur général y Rémunération des dirigeants > Pouvoirs a donner
PREMIERE DECISION
Le Président décide de nommer en qualité de directeur général a compter de ce jour :
Madame Valérie POZZO DI BORGO Née le 20 février 1972 a TOURS (37) Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
Le Directeur Général assiste le Président. Il représentera et engagera la société.
Le Directeur Général pourra recevoir, en compensation de la responsabilité attachée a la
gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés ultérieurement par décision du Président.
Madame Valérie POZZO DI BORGO Née le 20 février 1972 a TOURS (37) Demeurant a VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 48 Boulevard Victor Vermorel
Le Directeur Général assiste le Président. Il représentera et engagera la société.
Le Directeur Général pourra recevoir, en compensation de la responsabilité attachée a la
gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés ultérieurement par décision du Président.
DEUXIEME DECISION
Le Président décide de fixer sa rémunération, en contrepartie des responsabilités attachées aux fonctions qu'il exerce dans la société a la somme brute mensuelle de 2.817 euros a compter de ce jour.
TROISIEME DECISION
Le Président décide de s'attribuer une indemnité kilométrique, pour l'utilisation professionnelle de son véhicule, fixée en fonction du baréme fiscal en vigueur pour des véhicules d'une cylindrée équivalente et pour un nombre de kilomtres égal au nombre de kilométres parcouru annuellement
QUATRIEME DECISION
Le Président décide de fixer la rémunération de Madame Valérie POZZO DI BORGO Directeur Général, en contrepartie des responsabilités attachées aux fonctions. qu'efle exerce
dans.la: société a la: somme brute mensuelle de 2.817 euros et ce a compter de ce jour.
dans.la: société a la: somme brute mensuelle de 2.817 euros et ce a compter de ce jour.
CINOUIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités consécutives aux décisions du Président en ce compris toutes formalités de dépot et de publicité.
LE PRESIDENT
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO
LE PRESIDENT
Monsieur Nicolas POZZO DI BORGO