CFC HOLDING
Acte du 6 octobre 2010
Début de l'acte
2ao9 i3 X0S 6 300 584 6 -6 0CT. 2010
CCF HOLDING Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000 € Siége Social : 57 Bis Allée des Platanes Zone artisanale - 77100 MEAUX RCS MEAUX B 512 115 957
CCF HOLDING Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000 € Siége Social : 57 Bis Allée des Platanes Zone artisanale - 77100 MEAUX RCS MEAUX B 512 115 957
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2010
L'AN DEUX MIL DIX
LE QUINZE SEPTEMBRE
A 9 HEURES
AU SIEGE SOCIAL,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée < CCF HOLDING > au capital de 8 000 € divisé en 800 parts sociales de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS
400 parts * Monsieur Franck CALADO, titulaire de
* Monsieur Christian CALADO, titulaire de 400 parts
800 parts Le total des parts présentes ou représentées est de
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Franck CALADO préside la réunion en sa qualité de gérant associé
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.1. Modification de la dénomination sociale
1 Modification corrélative des statuts
-+ Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
V une copie de la lettre de convocation des associés. Y le rapport de la Gérance, V_le texte des résolutions proposées a l'Assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, et quil énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
DU 15 SEPTEMBRE 2010
L'AN DEUX MIL DIX
LE QUINZE SEPTEMBRE
A 9 HEURES
AU SIEGE SOCIAL,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée < CCF HOLDING > au capital de 8 000 € divisé en 800 parts sociales de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS
400 parts * Monsieur Franck CALADO, titulaire de
* Monsieur Christian CALADO, titulaire de 400 parts
800 parts Le total des parts présentes ou représentées est de
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Franck CALADO préside la réunion en sa qualité de gérant associé
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.1. Modification de la dénomination sociale
1 Modification corrélative des statuts
-+ Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
V une copie de la lettre de convocation des associés. Y le rapport de la Gérance, V_le texte des résolutions proposées a l'Assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, et quil énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, sur proposition de la Gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier la dénomination sociale de la société qui, a compter de ce jour, devient < CFC HOLDING >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
En conséguence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 3 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination sociale de la société est : CFC HOLDING >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTIQN
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
****
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Monsieur Franck CALADO
Monsieur Christian CALADC
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
En conséguence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 3 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination sociale de la société est : CFC HOLDING >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTIQN
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
****
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Monsieur Franck CALADO
Monsieur Christian CALADC