ALU CONCEPT
Acte du 7 février 2018
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 01859
Numéro SIREN:480 025 378
Nom ou denomination:ALU.CONCEPT
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2018 sous le numéro de dépot 3864
ALU.CONCEPT Société par actions simplifiée au capital social de 75.000 @ Siége social : 3 rue Blaise Pascal, ZA ia Vigne aux Loups -(91380) CHILLY MAZARIN 480 025 378 EVRY
(ci-aprés, la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 01859
Numéro SIREN:480 025 378
Nom ou denomination:ALU.CONCEPT
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2018 sous le numéro de dépot 3864
ALU.CONCEPT Société par actions simplifiée au capital social de 75.000 @ Siége social : 3 rue Blaise Pascal, ZA ia Vigne aux Loups -(91380) CHILLY MAZARIN 480 025 378 EVRY
(ci-aprés, la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 JANVIER 2018 PROCES-VERBAL
L'an deux mil dix-huit. Le vingt-quatre janvier, à 19 heures, dans les bureaux de la société LAMARTINE CONSEIL, situés à PARIS (75008) - 143, boulevard Haussmann,
La société COVIPART, société par actions simplifiée au capital de 150.000 £, dont le siêge social est sis à VERSAILLES (78000) - 66 rue Albert Joly, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 827 877 838, représentée par Monsieur Alexandre ViRLOGEUX, dûment habilité à l'effet des présentes en sa qualité de Président,
propriétaire de la totalité des CINQ CENTS (500) actions composant le capital social de la Société,
(ci-aprés l'< Associé Unique >),
Connaissance prise des documents suivants :
Lettre de démission de Monsieur Sébastien RABREAU de ses fonctions de Président de la Société ; Rapport du Président ; et Des statuts de la Société ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constatation de la démission de Monsieur Sébastien RABREAU de son mandat de Président de la Société ; Nomination en remplacement de Monsieur Alexandre VIRLOGEUX en qualité de nouveau Président ; Nomination d'un Commissaire aux comptes : Pouvoirs en vue des formalités.
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Greffe du tribunal de commerce d'Evry_ : dép6t N°3864 en date du 07/02/2018
La société COVIPART, société par actions simplifiée au capital de 150.000 £, dont le siêge social est sis à VERSAILLES (78000) - 66 rue Albert Joly, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 827 877 838, représentée par Monsieur Alexandre ViRLOGEUX, dûment habilité à l'effet des présentes en sa qualité de Président,
propriétaire de la totalité des CINQ CENTS (500) actions composant le capital social de la Société,
(ci-aprés l'< Associé Unique >),
Connaissance prise des documents suivants :
Lettre de démission de Monsieur Sébastien RABREAU de ses fonctions de Président de la Société ; Rapport du Président ; et Des statuts de la Société ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constatation de la démission de Monsieur Sébastien RABREAU de son mandat de Président de la Société ; Nomination en remplacement de Monsieur Alexandre VIRLOGEUX en qualité de nouveau Président ; Nomination d'un Commissaire aux comptes : Pouvoirs en vue des formalités.
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Greffe du tribunal de commerce d'Evry_ : dép6t N°3864 en date du 07/02/2018
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) de la lettre de démission de Sébastien RABREAU de ses fonctions de Président de la Société, constate ladite démission avec effet immédiat.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision précédente, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée :
Monsieur Alexandre VIRLOGEUX Né le 1er juillet 1981 à CLERMONT FERRAND (63) Demeurant sis a VERSAILLES (78000) - 66 rue Albert Joly De nationalité frangaise.
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre VIRLOGEUX présent, déclare (i) accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui @tre confiées et (ii) qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.
Monsieur Alexandre VIRLOGEUX Né le 1er juillet 1981 à CLERMONT FERRAND (63) Demeurant sis a VERSAILLES (78000) - 66 rue Albert Joly De nationalité frangaise.
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre VIRLOGEUX présent, déclare (i) accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui @tre confiées et (ii) qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de doter la Société d'un Commissaire aux comptes, et nomme pour ce faire :
RICHEMONT CAPERAA AUDIT 12 rue Portalis- (75008) PARIS 481 805 240 RCS PARIS
Pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue des délibérations d'associé(s) devant intervenir en 2025 a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.
Le cabinet RICHEMONT CAPERAA AUDIT a déciaré accepter la mission qui lui est confiée et n'@tre l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou restriction pouvant en compromettre l'exercice.
RICHEMONT CAPERAA AUDIT 12 rue Portalis- (75008) PARIS 481 805 240 RCS PARIS
Pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue des délibérations d'associé(s) devant intervenir en 2025 a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.
Le cabinet RICHEMONT CAPERAA AUDIT a déciaré accepter la mission qui lui est confiée et n'@tre l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou restriction pouvant en compromettre l'exercice.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique, le nouveau Président, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique Fabisu des Pour COVIPART 1ur cccerl Monsieur Alexandre VIRLOGEUX(*) sdel d a scatl Aiu Con i&Py
Monsieur Alexandre VIRLQGEUX Bo
(*) Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acception des fonctions de président de la société ALU.CONCEPT".
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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique, le nouveau Président, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique Fabisu des Pour COVIPART 1ur cccerl Monsieur Alexandre VIRLOGEUX(*) sdel d a scatl Aiu Con i&Py
Monsieur Alexandre VIRLQGEUX Bo
(*) Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acception des fonctions de président de la société ALU.CONCEPT".
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