LABORATOIRE FAMAR - FFH
Acte du 17 juin 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/06/2019 sous le numéro de dep8t 68208
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R068208
N° GESTION : 2003B08272
N° SIREN : 448572651
DENOMINATION : LABORATOIRE FAMAR - FFH
ADRESSE : 71/73 av des Champs Elysées 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-05-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
LABORATOIRE FAMAR-FFH Société par actions simplifiée au capital de 29.200.000 curos Siege social : 71-73Avenue des Champs-Elysées 75008Paris
448572651 R.C.S.Paris
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ENDATE DU29MAI 2019
LA SOUSSIGNEE :
La société Famar Holding S.a.r.l, société de droit luxembourgeois dont le sige social est sis 41 avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B191373, dament représentée par Messieurs Nikolaos Voudouris ct Wolfgang Zettel, Agissant cn qualité d'associe unique de la societê LABORATOIRE FAMAR-FFH (ci-aprs désignée la Sociéte,
Apres avoir rappelé:
que Monsieur Markus Hôlzl a démissionné de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet au 8 mars 2019;
qu'il est envisagé de nommer un nouveau Directeur Général afin d'assister le Président de la Société conformément aux dispositions de l'article 13.3 des statuts ;
quen application des dispositions de l'article 14.3 des statuts,les décisions de l'associé unique peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par ledit associé unique; A pris les décisions qui suivent relativement a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR:
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Markus Holzl, démissionnaire; détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération; Pouvoirs en vue des formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R068208
N° GESTION : 2003B08272
N° SIREN : 448572651
DENOMINATION : LABORATOIRE FAMAR - FFH
ADRESSE : 71/73 av des Champs Elysées 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-05-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
LABORATOIRE FAMAR-FFH Société par actions simplifiée au capital de 29.200.000 curos Siege social : 71-73Avenue des Champs-Elysées 75008Paris
448572651 R.C.S.Paris
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ENDATE DU29MAI 2019
LA SOUSSIGNEE :
La société Famar Holding S.a.r.l, société de droit luxembourgeois dont le sige social est sis 41 avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B191373, dament représentée par Messieurs Nikolaos Voudouris ct Wolfgang Zettel, Agissant cn qualité d'associe unique de la societê LABORATOIRE FAMAR-FFH (ci-aprs désignée la Sociéte,
Apres avoir rappelé:
que Monsieur Markus Hôlzl a démissionné de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet au 8 mars 2019;
qu'il est envisagé de nommer un nouveau Directeur Général afin d'assister le Président de la Société conformément aux dispositions de l'article 13.3 des statuts ;
quen application des dispositions de l'article 14.3 des statuts,les décisions de l'associé unique peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par ledit associé unique; A pris les décisions qui suivent relativement a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR:
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Markus Holzl, démissionnaire; détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération; Pouvoirs en vue des formalités.
FREMIEREDECISION
L'associé unique,prend acte de la démission de Monsieur Markus Hôlzl, de son mandat de Directeur Général, a compter du 8 mars 2019,date d'effet de sa démission.
L'associé unique donne a Monsicur Markus Hôlzl quitus entier pour l'exécution de son mandat de Directeur Général pour la période du ler janvier 2018 au 8 mars 2019,date d'effet de sa démission.
Lassocié unique remercie vivement Monsieur Markus Hôlzl des services rendus a la Société durant l'exercice de son mandat de Directeur Général.
L'associé unique donne a Monsicur Markus Hôlzl quitus entier pour l'exécution de son mandat de Directeur Général pour la période du ler janvier 2018 au 8 mars 2019,date d'effet de sa démission.
Lassocié unique remercie vivement Monsieur Markus Hôlzl des services rendus a la Société durant l'exercice de son mandat de Directeur Général.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide, sur proposition du Président, de nommer:
Monsieur Patrick Puy,né le 28 novembre 1955 a Paris 16emede nationalité francaise,demeurant 6 rue Denfert Rochereau,92100 Boulogne Billancourt,
en qualité de Directeur Général en remplacement de Monsieur Mars H1,avec effet a compter de ce jour et ce pour une durée prenant fin a l'issue de la réunion de l'associé unique au cours de laquelle il sera appeléa statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre2019.
Monsieur Patrick Puy préalablernent pressenti, a dores et deja indiqu quil acceptait les fonctions de
Monsieur Patrick Puy,né le 28 novembre 1955 a Paris 16emede nationalité francaise,demeurant 6 rue Denfert Rochereau,92100 Boulogne Billancourt,
en qualité de Directeur Général en remplacement de Monsieur Mars H1,avec effet a compter de ce jour et ce pour une durée prenant fin a l'issue de la réunion de l'associé unique au cours de laquelle il sera appeléa statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre2019.
Monsieur Patrick Puy préalablernent pressenti, a dores et deja indiqu quil acceptait les fonctions de
TROISIEME DECISION
et des statuts.
tel que prévu a l'article 13.3 des statuts de la Société.
tel que prévu a l'article 13.3 des statuts de la Société.
QUATRIEME DECISION
de son mandat de Directeur Général mais quil pourra toutefois prétendre au remboursementsur présentation des justificatifs, des frais de mission, de représentation et de déplacement, engagés dans l'exercice de son mandat.
CINQUIEME DECISION L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Le présent acte sera retranscrit sur le registre légal des assemblées générales.
Fait a Paris, En deux exemplaires originaux,
Famar Holding S.a.r.l Représentée par Messieurs Nikolaos Voudouris et Wolfgang Zettel
Fait a Paris, En deux exemplaires originaux,
Famar Holding S.a.r.l Représentée par Messieurs Nikolaos Voudouris et Wolfgang Zettel