ARCADIE SUD OUEST
Acte du 5 juin 2020
Début de l'acte
RCS : RODEZ
Code greffe : 1203
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00025 Numero SIREN : 352 554 661
Nom ou dénomination : ARCADlE SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2020 sous le numéro de dep8t 3822
ARCADIE SUD OUEST SA au capital de 22 045 785,84 € Siége : 25 avenue de vabre
12000 RODEZ RCS RODEZ 352 554 661
CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 20 mars 2020
Code greffe : 1203
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00025 Numero SIREN : 352 554 661
Nom ou dénomination : ARCADlE SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2020 sous le numéro de dep8t 3822
ARCADIE SUD OUEST SA au capital de 22 045 785,84 € Siége : 25 avenue de vabre
12000 RODEZ RCS RODEZ 352 554 661
CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 20 mars 2020
EXTRAIT DE PROCES- VERBAL DE DELIBERATION
L'an deux mille vingt, le 20 mars, à 14 heures, Les administrateurs se sont réunis en conseil, sur convocation du Président, en conférence
téléphonique en raison de la situation spécifique suite aux directives de l'état en période de covid 19.
Les administrateurs présents :
M Sauveur URRUTIAGUER,
La société coopérative LUR BERRI représentée par M Michel IDIART,
La société MADINTER représentée par M Jean Claude VIRENQUE,
La société coopérative CAPEL, représentée par M Gérard LAVINAL,
La société PERIGORD BETAIL représentée par Monsieur Alex GOUAUD M Eric NARBAIS JAUREGUY,
M Jean Francois RENAUD,
Administrateur absent et excusé : M Nicolas MOUYSSET,
Les censeurs présents : M Stéphane BOURDARIAS, M Jean Pierre ARCOUTEL, M Gilles BERNAT,
Représentants du comité d'entreprise présents : M Cyril FALGUIERES, M Eric DUBARRY
Commissaire aux comptes présent : GEC CONSEIL,
Commissaires aux comptes absent : MIDI CENTRE
Etaient également présents :
M Olivier GEMIN, M Denis SIMON, M Pascal DUVALEIX, M Pierre-Olivier PREVOT, M Michel PELISSIER, M Eric CONTARIN, M Serge CLAMAGIRAND.
Monsieur Sauveur URRUTIAGUER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil
d'administration.
Le Président constate qu'au-moins la moitié des administrateurs étant présents, le quorum est atteint
et le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL, M MICHEL PELISSIER NOMINATION DE M DOMINIQUE BERNARD AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL
REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL, M MICHEL PELISSIER
M URRUTIAGUER explique avoir consulté les Présidents des coopératives et décidé de révoquer M Michel PELISSIER de la direction générale du groupe.
Il explique les différentes raisons qui l'ont amené à cette décision. Un courrier a donc été envoyé à M PELISSIER.
M URRUTIAGUER propose à M PELISSIER de s'exprimer. M PELISSIER communique aux membres du conseil d'administration les réponses qu'il a apportées au courrier notifiant la décision du Président de le révoquer.
M URRUTIAGUER remercie M PELISSIER pour son intervention.
M URRUTIAGUER propose aux membres du conseil d'administration la révocation de M PELISSIER.
Cette proposition est approuvée à la majorité, 6 voix pour et 1 abstention de M Jean Claude VIRENQUE, représentant la coopérative MADINTER.
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL,
Monsieur URRUTIAGUER propose aux membres du Conseil d'administration de nommer en qualité de Directeur Général Monsieur Dominique BERNARD, demeurant au 19/21 avenue Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ, a compter du 20 mars 2020 a 15h00.
En conséquence, le Conseil d'Administration nomme en qualité de Directeur Général de la société, Monsieur Dominique BERNARD, demeurant au 19/21 avenue Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ pour la durée du
mandat du Président.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Dominique BERNARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats et de limite d'age.
Le Conseil d'Administration décide que Monsieur Dominique BERNARD, Directeur Général, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées ou qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration.
Le Directeur-Général ne pourra donner au nom de la société des cautions, avals ou garanties qu'en vertu d'une
autorisation spéciale préalable du conseil d'administration.
Cette clause est opposable aux tiers.
Le Directeur Général pourra déléguer les pouvoirs qu'il a recus aux termes du présent paragraphe.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Pouvoir pour les formalités
Le Conseil d'Administration délégue au porteur d'un original ou d'une copie des présentes tous pouvoirs à l'effet d'effectuer les formalités.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
.....
De tout ce que dessus, il a été signé le présent extrait procés-verbal qui aprés lecture a été signé
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téléphonique en raison de la situation spécifique suite aux directives de l'état en période de covid 19.
Les administrateurs présents :
M Sauveur URRUTIAGUER,
La société coopérative LUR BERRI représentée par M Michel IDIART,
La société MADINTER représentée par M Jean Claude VIRENQUE,
La société coopérative CAPEL, représentée par M Gérard LAVINAL,
La société PERIGORD BETAIL représentée par Monsieur Alex GOUAUD M Eric NARBAIS JAUREGUY,
M Jean Francois RENAUD,
Administrateur absent et excusé : M Nicolas MOUYSSET,
Les censeurs présents : M Stéphane BOURDARIAS, M Jean Pierre ARCOUTEL, M Gilles BERNAT,
Représentants du comité d'entreprise présents : M Cyril FALGUIERES, M Eric DUBARRY
Commissaire aux comptes présent : GEC CONSEIL,
Commissaires aux comptes absent : MIDI CENTRE
Etaient également présents :
M Olivier GEMIN, M Denis SIMON, M Pascal DUVALEIX, M Pierre-Olivier PREVOT, M Michel PELISSIER, M Eric CONTARIN, M Serge CLAMAGIRAND.
Monsieur Sauveur URRUTIAGUER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil
d'administration.
Le Président constate qu'au-moins la moitié des administrateurs étant présents, le quorum est atteint
et le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL, M MICHEL PELISSIER NOMINATION DE M DOMINIQUE BERNARD AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL
REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL, M MICHEL PELISSIER
M URRUTIAGUER explique avoir consulté les Présidents des coopératives et décidé de révoquer M Michel PELISSIER de la direction générale du groupe.
Il explique les différentes raisons qui l'ont amené à cette décision. Un courrier a donc été envoyé à M PELISSIER.
M URRUTIAGUER propose à M PELISSIER de s'exprimer. M PELISSIER communique aux membres du conseil d'administration les réponses qu'il a apportées au courrier notifiant la décision du Président de le révoquer.
M URRUTIAGUER remercie M PELISSIER pour son intervention.
M URRUTIAGUER propose aux membres du conseil d'administration la révocation de M PELISSIER.
Cette proposition est approuvée à la majorité, 6 voix pour et 1 abstention de M Jean Claude VIRENQUE, représentant la coopérative MADINTER.
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL,
Monsieur URRUTIAGUER propose aux membres du Conseil d'administration de nommer en qualité de Directeur Général Monsieur Dominique BERNARD, demeurant au 19/21 avenue Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ, a compter du 20 mars 2020 a 15h00.
En conséquence, le Conseil d'Administration nomme en qualité de Directeur Général de la société, Monsieur Dominique BERNARD, demeurant au 19/21 avenue Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ pour la durée du
mandat du Président.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Dominique BERNARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats et de limite d'age.
Le Conseil d'Administration décide que Monsieur Dominique BERNARD, Directeur Général, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées ou qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration.
Le Directeur-Général ne pourra donner au nom de la société des cautions, avals ou garanties qu'en vertu d'une
autorisation spéciale préalable du conseil d'administration.
Cette clause est opposable aux tiers.
Le Directeur Général pourra déléguer les pouvoirs qu'il a recus aux termes du présent paragraphe.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Pouvoir pour les formalités
Le Conseil d'Administration délégue au porteur d'un original ou d'une copie des présentes tous pouvoirs à l'effet d'effectuer les formalités.
Cette décision mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
.....
De tout ce que dessus, il a été signé le présent extrait procés-verbal qui aprés lecture a été signé
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