FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS
Acte du 17 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 17/05/2022 sous le numero de depot A2022/019339
FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1 250 000 euros Siege social : 39 avenue Urbain le Verrier, 69800 Saint-Priest 408 663 441 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1 250 000 euros Siege social : 39 avenue Urbain le Verrier, 69800 Saint-Priest 408 663 441 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 31 mars,
A 15 heures 30,
La société FUJIFILM HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG,de droit Suisse, au capital de 4 807 700 euros,ayant son siege social SUMPFSTRASSE 13,Canton de ZUG, 6300 SUISSE, représentée par Monsieur Mitsunobu OSHIMA,
Associée unique de la société FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS,
En présence de Monsieur Jean-Luc BUDILLON, Président non associé de la Société,
Etant précisé que la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
>_ Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, > Rémunération du Président, >_ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-deux, Le 31 mars,
A 15 heures 30,
La société FUJIFILM HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG,de droit Suisse, au capital de 4 807 700 euros,ayant son siege social SUMPFSTRASSE 13,Canton de ZUG, 6300 SUISSE, représentée par Monsieur Mitsunobu OSHIMA,
Associée unique de la société FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS,
En présence de Monsieur Jean-Luc BUDILLON, Président non associé de la Société,
Etant précisé que la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
>_ Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, > Rémunération du Président, >_ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Luc BUDILLON de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
Monsieur Masaharu FUKUMOTO
Né a Aichi-ken (Japon) le 16 avril 1974 De nationalité japonaise Demeurant Lewitstrasse 54, 40547 Duesseldorf (Allemagne)
Monsieur Masaharu FUKUMOTO accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Masaharu FUKUMOTO
Né a Aichi-ken (Japon) le 16 avril 1974 De nationalité japonaise Demeurant Lewitstrasse 54, 40547 Duesseldorf (Allemagne)
Monsieur Masaharu FUKUMOTO accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide que Monsieur Masaharu FUKUMOTO ne percevra aucune rémunération pour ses fonctions de Président mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
FUJIFILM"HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG Monsieur Mitsunobu OSHIMA
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
FUJIFILM"HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG Monsieur Mitsunobu OSHIMA