PEPSICO FRANCE
Acte
Début de l'acte
DocuSign Envelope ID: 85B2B33B-23B7-48C9-8939-52DAC401F7AD
PEPSICO FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 47.065.000 euros Siége social : 15, boulevard Charles de Gaulle, 92705 Colombes Cedex 381 511 039 R.C.S NANTERRE
(La < Société >)
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EXTRAORDINAIRE DU
21 décembre 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 21 décembre, a 13 heures, au siege social de la Société représentée par Monsieur Olivier PECHEREAU, en sa qualité de Président non-associé,
L'associé unique de la Société, la société Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, société de droit Suisse ayant son siege social Spitalgasse 2 - 3011 Bern - SUISSE, représentée par Monsieur Sherif Eskandar dûment habilité,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Associé Unique : La copie des lettres de convocation adressées a l'associé unique, aux commissaires aux comptes, et aux membres du comité d'entreprise ; La lettre de démission du Président ; Le texte du projet de résolution soumis à l'Associé Unique ; Un exemplaire des statuts.
Il est précisé que :
Les membres du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués, sont absent et excusé. La société KPMG SA, commissaire aux comptes réguliérement convoqué est absent et excusé.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
CERTFECONFORM - Démission du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; LAL'ORIGINAL - Pouvoir pour les formalités ; - Questions diverses.
Ref : 15720502 1
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II. L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
PEPSICO FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 47.065.000 euros Siége social : 15, boulevard Charles de Gaulle, 92705 Colombes Cedex 381 511 039 R.C.S NANTERRE
(La < Société >)
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EXTRAORDINAIRE DU
21 décembre 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 21 décembre, a 13 heures, au siege social de la Société représentée par Monsieur Olivier PECHEREAU, en sa qualité de Président non-associé,
L'associé unique de la Société, la société Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, société de droit Suisse ayant son siege social Spitalgasse 2 - 3011 Bern - SUISSE, représentée par Monsieur Sherif Eskandar dûment habilité,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Associé Unique : La copie des lettres de convocation adressées a l'associé unique, aux commissaires aux comptes, et aux membres du comité d'entreprise ; La lettre de démission du Président ; Le texte du projet de résolution soumis à l'Associé Unique ; Un exemplaire des statuts.
Il est précisé que :
Les membres du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués, sont absent et excusé. La société KPMG SA, commissaire aux comptes réguliérement convoqué est absent et excusé.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
CERTFECONFORM - Démission du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; LAL'ORIGINAL - Pouvoir pour les formalités ; - Questions diverses.
Ref : 15720502 1
DocuSign Envelope ID: 85B2B33B-23B7-48C9-8939-52DAC401F7AD
II. L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
PREMIERE DECISION
L'associé unique, prend acte de la démission de Monsieur Olivier PECHEREAU de ses fonctions de Président de la Société a compter du 1er janvier 2024.
L'associé unique décide de nommer en qualité de Président a compter du 1er janvier 2024, Monsieur Nuno PINTO LEITE.
Pendant toute la durée de son mandat, Monsieur Nuno PINTO LEITE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
[...]
L'associé unique décide de nommer en qualité de Président a compter du 1er janvier 2024, Monsieur Nuno PINTO LEITE.
Pendant toute la durée de son mandat, Monsieur Nuno PINTO LEITE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
[...]
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Sherif tskandar
Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH
Monsieur Sherif Eskandar
Associé, scrutateur unique
Ref:15720502 2
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Sherif tskandar
Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH
Monsieur Sherif Eskandar
Associé, scrutateur unique
Ref:15720502 2