A P AIPS
Acte du 17 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 03314 Numero SIREN : 412 691 685
Nom ou dénomination : AP'AIPS
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2021 sous le numero de dep8t 30885
AP'AIPS
Société par actions simplifiée au capital social de 104.000 euros Siége social : 100 rue Henri Barbusse, 92000 Nanterre 412 691 685 RCS Nanterre
(ci-aprés dénommée la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 03314 Numero SIREN : 412 691 685
Nom ou dénomination : AP'AIPS
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2021 sous le numero de dep8t 30885
AP'AIPS
Société par actions simplifiée au capital social de 104.000 euros Siége social : 100 rue Henri Barbusse, 92000 Nanterre 412 691 685 RCS Nanterre
(ci-aprés dénommée la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 15 JUIN 2021
Le 15 juin 2021, a 18 heures, la société Handigo, société par actions simplifiée au capital social de 2.000 euros, dont le siege social est situé au 45 avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 879 318 343 représentée par son président, Madame Lilou Prévost,
agissant en qualité d'associée unique de la Société, appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport du président ; Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire ; Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
aprés avoir préalablement informé Monsieur Moussa Tandiang, secrétaire du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L. 2323-62 et suivants du code du travail, de l'adoption des présentes décisions, et lui avoir envoyé :
le rapport du président ; et, le texte des projets de décisions soumises au vote de l'associée unique ;
connaissance prise :
d'un exemplaire des statuts de la Société ; de la copie de la lettre de convocation du secrétaire du comité social et économique de la
Société ;
de la copie de la lettre de démission du commissaire aux comptes titulaire ; du rapport du président ; et, du texte des projets de décisions soumises au vote de l'associée unique ;
a pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour rappelé ci-apres :
agissant en qualité d'associée unique de la Société, appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport du président ; Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire ; Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
aprés avoir préalablement informé Monsieur Moussa Tandiang, secrétaire du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L. 2323-62 et suivants du code du travail, de l'adoption des présentes décisions, et lui avoir envoyé :
le rapport du président ; et, le texte des projets de décisions soumises au vote de l'associée unique ;
connaissance prise :
d'un exemplaire des statuts de la Société ; de la copie de la lettre de convocation du secrétaire du comité social et économique de la
Société ;
de la copie de la lettre de démission du commissaire aux comptes titulaire ; du rapport du président ; et, du texte des projets de décisions soumises au vote de l'associée unique ;
a pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour rappelé ci-apres :
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport du président, constate la démission de la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société avec effet au 22 mars 2021.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport du président, décide de nommer, ce jour, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à ce que l'associée unique statue en 2026 sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Frédéric Nabet, né le 14 décembre 1964 a Sarcelles (95200), domicilié au 5 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris ;
en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la société Corev International Sarl, au capital social de 38.962 euros, dont le siége social est situé au 121 rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le. numéro 344 255 005 ;
étant ici précisé que le premier exercice social sur lequel interviendra le nouveau commissaire aux comptes titulaire est l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Frédéric Nabet, né le 14 décembre 1964 a Sarcelles (95200), domicilié au 5 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris ;
en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la société Corev International Sarl, au capital social de 38.962 euros, dont le siége social est situé au 121 rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le. numéro 344 255 005 ;
étant ici précisé que le premier exercice social sur lequel interviendra le nouveau commissaire aux comptes titulaire est l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
TROISIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
Pour la société Hardigo Madame Lilou Prévost
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
Pour la société Hardigo Madame Lilou Prévost