PANTIN HOTEL
Acte du 21 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 03672 Numero SIREN : 420 993 834
Nom ou denomination : PANTIN HOTEL
Ce depot a ete enregistré le 21/01/2020 sous le numéro de dep8t 20107
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/06/2020
Numéro de dépt : 2020/20107
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : PANTIN HOTEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 420 993 834
N° gestion : 1999 B 03672
I cV Page 1 sur 3
PANTIN HOTEL Société par Actions Simplifiée au capital de 225 060 Euros
RCS BOBIGNY 420 993 834 TRIBUNAL DE COMMERC" ***** QE BOBIGAY (Sεine-St-Dcmis) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JANVIER 2020
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 03672 Numero SIREN : 420 993 834
Nom ou denomination : PANTIN HOTEL
Ce depot a ete enregistré le 21/01/2020 sous le numéro de dep8t 20107
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/06/2020
Numéro de dépt : 2020/20107
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : PANTIN HOTEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 420 993 834
N° gestion : 1999 B 03672
I cV Page 1 sur 3
PANTIN HOTEL Société par Actions Simplifiée au capital de 225 060 Euros
RCS BOBIGNY 420 993 834 TRIBUNAL DE COMMERC" ***** QE BOBIGAY (Sεine-St-Dcmis) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JANVIER 2020
PROCES-VERBAL
Le 21 janvier 2020 a 11 heures 15,
La Société SERITEL assiste a la réunion en son siége social situé a RENNES - 35708 - CS 66847 - 310 Rue de Fougéres, en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société PANTIN HOTEL, dont le représentant permanent est Monsieur René GAD.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société SERITEL représentée par Monsieur René GAD.
Est désignée comme secrétaire : Madame Laurence LE GALL.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes, convoquée, excusée, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation du changement de Représentant Permanent du Président ; Pouvoirs pour les formalités.
Page 2 sur 3
Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :
un exemplaire des statuts de la société ; une copie de la lettre de convocation remise en mains propres au Commissaire aux comptes : . la feuille de présence.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, l'Associée Unique a pris les décisions suivantes :
La Société SERITEL assiste a la réunion en son siége social situé a RENNES - 35708 - CS 66847 - 310 Rue de Fougéres, en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société PANTIN HOTEL, dont le représentant permanent est Monsieur René GAD.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société SERITEL représentée par Monsieur René GAD.
Est désignée comme secrétaire : Madame Laurence LE GALL.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes, convoquée, excusée, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation du changement de Représentant Permanent du Président ; Pouvoirs pour les formalités.
Page 2 sur 3
Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :
un exemplaire des statuts de la société ; une copie de la lettre de convocation remise en mains propres au Commissaire aux comptes : . la feuille de présence.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, l'Associée Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la nomination, à compter du 21 janvier 2020, de :
Madame Laurence LE GALL Demeurant a RENNES - 35700 - 9 Boulevard de Sévigné Née le 8 mai 1971 a RENNES (35)
en qualité de nouveau représentant permanent de la Sociét SERITEL, Présidente, en remplacement de Monsieur René GAD.
Madame Laurence LE GALL Demeurant a RENNES - 35700 - 9 Boulevard de Sévigné Née le 8 mai 1971 a RENNES (35)
en qualité de nouveau représentant permanent de la Sociét SERITEL, Présidente, en remplacement de Monsieur René GAD.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
sn cme ctfe cou
Pour copie certifiée conforme délivrée le 23/06/2020 Page 3 sur 3
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
sn cme ctfe cou
Pour copie certifiée conforme délivrée le 23/06/2020 Page 3 sur 3