PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE
Acte du 30 janvier 2009
Début de l'acte
Greffe du T."hunal de Commerce de Paris
1 M R 3 0 JAN.2009
N DE DEPOI tt
PROFIMOB
PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE
Société anonyme Au capital de 1.840.000 £ Si≥ social à Paris (8tme). 23 rue de l'Arcade Rcs Paris 331.129.171
1 M R 3 0 JAN.2009
N DE DEPOI tt
PROFIMOB
PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE
Société anonyme Au capital de 1.840.000 £ Si≥ social à Paris (8tme). 23 rue de l'Arcade Rcs Paris 331.129.171
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT. Et Ie TRENTE SEPTEMBRE. A 15 heures,
Les actionnaires de la société anonyme PROFIMO8 sus-désignée, se sont réunis au si≥ social, en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, sur convocation réqulierement faite par le Conseil d'Administration, par lettres simples en date du 12 septembre 2008
Il a été établi une feuille de présence, laquelle apres émargement par chaque mernbre de l'assemblée, permet de constater que le quart au moins des actions est représentée et que de ce fait les conditions de quorum requises sont remplies.
Mr Serge KOT, Président du conseit d'administration, préside la séance. Il compléte son bureau en faisant appeler :
comme scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents et acceptant, savoir : Madame Liliane CHAZAL
et Madame Marianne HUiLEU. - comme secrétaire : Madame Sandrine KOT.
Le Cabinet PREVISION BILAN CONTROLE,Commissaire aux comptes de la société convoqué suivant lettre remise en mains propres du 12 septembre 2008, est absent, excusé.
1
Monsieur Serge KoT dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
* les copies des convocations faites tant aux actionnaires qu'au Commissaire aux comptes. * la feuille de présence certifiée sincére par les membres du bureau. * l'inventaire, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008, * le rapport du Conseil d'administration, * les rapports du Commissaire aux comptes, * le texte des résolutions proposées, * ainsi que tous les autres documents prévus par la loi, qui ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai prescrit par l'article R.225.89 du Code de Commerce.
Puis Monsieur Serge KOT déclare : * que les formules uniques de procuration et vote par correspondance adressées aux actionnaires de la société, étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévus par l'article R.225.81 du Code de Commerce
que la liste des actionnaires arretée le seizieme jour avant la réunion de la présente assemblée, a été tenue & la disposition desdits actionnaires, au siege social, depuis quinze jours, de meme que les documents et renseignements visés aux articles R.225.81 et R.225.84 du Code de Commerce.
L'assemblée lui en donne acte.
Monsieur Serge KOT rappelle enfin que i'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Rapport de gestion du Conseil d'administration, - Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de i'exercice clos le 31 mars 2008 et sur les conventions visées a l'article L 225.38 du Code de Commerce, - Approbation s'il y a lieu desdits comptes, bilan et conventions. - Quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat, - Fixation des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration.
Rémunération des dirigeants, - Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination de nouveaux Commissaires aux comptes en remplacement. Formalités, pouvoirs.
Enfin, il déclare la discussion ouverte, et apr&s que des commentaires et explications aient été échangés, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
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L'AN DEUX MILLE HUIT. Et Ie TRENTE SEPTEMBRE. A 15 heures,
Les actionnaires de la société anonyme PROFIMO8 sus-désignée, se sont réunis au si≥ social, en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, sur convocation réqulierement faite par le Conseil d'Administration, par lettres simples en date du 12 septembre 2008
Il a été établi une feuille de présence, laquelle apres émargement par chaque mernbre de l'assemblée, permet de constater que le quart au moins des actions est représentée et que de ce fait les conditions de quorum requises sont remplies.
Mr Serge KOT, Président du conseit d'administration, préside la séance. Il compléte son bureau en faisant appeler :
comme scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents et acceptant, savoir : Madame Liliane CHAZAL
et Madame Marianne HUiLEU. - comme secrétaire : Madame Sandrine KOT.
Le Cabinet PREVISION BILAN CONTROLE,Commissaire aux comptes de la société convoqué suivant lettre remise en mains propres du 12 septembre 2008, est absent, excusé.
1
Monsieur Serge KoT dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
* les copies des convocations faites tant aux actionnaires qu'au Commissaire aux comptes. * la feuille de présence certifiée sincére par les membres du bureau. * l'inventaire, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008, * le rapport du Conseil d'administration, * les rapports du Commissaire aux comptes, * le texte des résolutions proposées, * ainsi que tous les autres documents prévus par la loi, qui ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai prescrit par l'article R.225.89 du Code de Commerce.
Puis Monsieur Serge KOT déclare : * que les formules uniques de procuration et vote par correspondance adressées aux actionnaires de la société, étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévus par l'article R.225.81 du Code de Commerce
que la liste des actionnaires arretée le seizieme jour avant la réunion de la présente assemblée, a été tenue & la disposition desdits actionnaires, au siege social, depuis quinze jours, de meme que les documents et renseignements visés aux articles R.225.81 et R.225.84 du Code de Commerce.
L'assemblée lui en donne acte.
Monsieur Serge KOT rappelle enfin que i'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Rapport de gestion du Conseil d'administration, - Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de i'exercice clos le 31 mars 2008 et sur les conventions visées a l'article L 225.38 du Code de Commerce, - Approbation s'il y a lieu desdits comptes, bilan et conventions. - Quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat, - Fixation des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration.
Rémunération des dirigeants, - Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination de nouveaux Commissaires aux comptes en remplacement. Formalités, pouvoirs.
Enfin, il déclare la discussion ouverte, et apr&s que des commentaires et explications aient été échangés, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
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SEPTIEME RESOLUTION
L'assembIée générale prend acte de la démission de la SAS PREVISION 8ILAN CONTROLE de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire, à effet du 31 mars 2008, date de clôture du dernier exercice social.
Elle nomme en son remplacement, à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2008 et
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la clture de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de t'exercice à clore le 31 mars 2011 :
* la SAS MASSENA AUDIT,au capital de 37.OOO €,ayant son si≥ à Nice,1 Place Masséna, immatriculée au Rcs de Nice sous le numéro 498.612.449.
La SAS MASSENA AUDIT qui a d'ores et déjà donné son accord verbal, devra accepter son mandat par écrit.
Cette resolution est adoptee d l'unanimite
Elle nomme en son remplacement, à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2008 et
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la clture de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de t'exercice à clore le 31 mars 2011 :
* la SAS MASSENA AUDIT,au capital de 37.OOO €,ayant son si≥ à Nice,1 Place Masséna, immatriculée au Rcs de Nice sous le numéro 498.612.449.
La SAS MASSENA AUDIT qui a d'ores et déjà donné son accord verbal, devra accepter son mandat par écrit.
Cette resolution est adoptee d l'unanimite
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr Philippe GUILLARD de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant, à effet du 31 mars 2008, date de clture du dernier exercice social.
Elle nomme en son remplacement, à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2008 et
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la clture de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 mars 2011 :
* Mr Thierry BOZZOLA
Exercant 212 avenue de la Californie, entrée c, a Nice, Né & Nice, le 19 janvier 1968, de nationalité francaise.
Mr BOZZOLA qui a d'ores et déjà donné son accord verbal, devra accepter son
mandat par écrit.
Cette résolution est adoptée l'unanimité
Elle nomme en son remplacement, à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2008 et
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la clture de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 mars 2011 :
* Mr Thierry BOZZOLA
Exercant 212 avenue de la Californie, entrée c, a Nice, Né & Nice, le 19 janvier 1968, de nationalité francaise.
Mr BOZZOLA qui a d'ores et déjà donné son accord verbal, devra accepter son
mandat par écrit.
Cette résolution est adoptée l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal, pour effectuer toutes formalités, partout ou besoin sera.
Cette résolution est adoptée d l'unanimite
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture. a été signé par les membres du bureau.
Pow ckhat ca
Serge KOT Président-Directeur Général
Cette résolution est adoptée d l'unanimite
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture. a été signé par les membres du bureau.
Pow ckhat ca
Serge KOT Président-Directeur Général