Acte du 11 mai 2015

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2010 B 01623

Numéro SIREN : 519 592 448

Nom ou denomination : HAUSSMANN CONSULTING GROUP

Ce depot a ete enregistre le 11/05/2015 sous le numero de dépot 42351

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-05-2015

N° DE DEPOT : 2015R042351

N° GESTION : 2010B01623

N° SIREN : 519592448

DENOMINATION : HAUSSMANN CONSULTING GROU

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 30-03-2015

TYPE D'ACTE : Certificat

NATURE D'ACTE :

SOCIETE GENERALE

DIRECTION REGIONALE DU GROUPE

DES AGENCES DES HAUTS DE SEINE SUD

CERTIFICAT DE DEPOT DE FONDS

La SOCIETE GENERALE, Saciété Anonyme au capital de 1.006.509.557.50 euros,dant le si≥ saciai est situé & PARIs 9&me, 29 Boulevard Haussmann, ayant pour numéra unique d'identificatian 552 120 222 R.C.s. Paris, certifie :

avair recu en dép&t la samme de 450,00 euros (quatre cent cinquante EUR), représentant la tatalité des verserents effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la Société par actions simplifi&e HAUSSMANN CONSULTING GROUP dant Ie si≥ social est 75 bauievard Haussmann 75008 PARIS et.

avair constaté la cancordance entre ces versements et ies sommes indiquées comme versées

par chaque actiannaire sur la liste des souscripteurs qui lui a été présentée

Ladite somme restera immabilisée dans les conditions légaies et réglementaires.

Fait a Malakaff,le 30 mars 2015

Le Respansab@t Agence CIETE GENERALE 82241,MALAKOFF Cedex 01 42 31 57 09

Société Generale S.A. au capital de 998 320 373,75 EUR immeubla la Pélissier Tel. +33 (0)1 42 31 57 00 Slege Social : 220 Avenue Pierre Brossalette Fax +33 (0)1 40 92 00 57 29 bd Haussmann 75009 Paris 92241 MALAKOFF CEDEX www.soclategenerale.tr 552 120 222 R.C.S. Paris

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-05-2015

N° DE DEPOT : 2015R042351

N° GESTION : 2010B01623

N° SIREN : 519592448

DENOMINATION : HAUSSMANN CONSULTING GROUP

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 26-02-2015

TYPE D'ACTE : Rapport du commissaire aux comptes

NATURE D'ACTE :

HAUSSMANN CONSULTING GROUP SAS

Siége Social : 75 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 euros RCS PARIS 519 592 448

Rapport du Commissaire aux Comptes sur 1'émission d'actions de préférence avec maintien du droit préférentiel de souscription

Assemblée générale mixte du 12 mars 2015

Gary SAADA

Commissaire aux comptes

7, ruc Letellier 75015 PARIS

HAUSSMANN Rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions de CONSULTING GROUP préférence avec maintien du droit préférentiel de souscription Assemblée générale mixte du 12 mars 2015

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article L. 228-12 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'augmentation de capital par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions de préférence de catégorie B de 0,5 euros, opération sur laquelle vous étes appelés a vous prononcer. Cette augmentation de capital donnera lieu a l'émission de 900 actions de préférence de catégorie B d une valeur nominale de 0,5 euros.

11 appartient au Président d'établir un rapport conformément a l'article R. 228-17 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur l'augmentation de capital envisagée et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en auvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont notamment consisté a vérifier : les informations fournies dans le rapport du Président sur les caractéristiques des actions de préférence : la présentation de l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital, appréciée par rapport aux capitaux propres et calculée sur la base des comptes annuels. Ces comptes ont fait l'objet d'un audit par nos soins selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous n'avons pas d'observation & formuler sur : la présentation, faite dans le rapport du Président, des caractéristiques des actions de préférence : la présentation de l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital, appréciée par rapport aux capitaux propres : et en conséquence, sur l'augmentation de capital envisagée.

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HAUSSMANN Fait a Paris, le 26 février 2015 CONSULTING GROUP Assemblée générale mixte du 12 mars 2015

Gary SAADA

Le commissaire aux.compte

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DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-05-2015

N° DE DEPOT : 2015R042351

N° GESTION : 2010B01623

N° SIREN : 519592448

DENOMINATION : HAUSSMANN CONSULTING GROUP

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 10-04-2015

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

15OS x HAUSSMANN CONSULTING GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siege social : 75, Boulevard Haussmann - 75008 Paris 519 592 448 RCS Paris

6va 5 vZ 1/$10Zu p103 5102/v0/Z1 *7 som oznnb-otnxios uss mo : PROCES-VERBAL

DES DECiSiONS DU PRESiDENT

DU 10 AVRIL 2015

L'an deux mille quinze, rinhy uro. Le dix avril.

Le soussigné, Monsieur Stéphane ALix.

En qualité de président de la société HAUSSMANN CONSULTING GROUP, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siége social se situe au 75, boulevard Haussmann -- 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 592 448,

Rappelle :

Qu'aux termes du procés-verbal de l'assemblée générale des associés du 12 mars 2015, ci- annexé,

1. La collectivité des associés a décidé de procéder a une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 45o euros, & libérer en totalité en numéraire par voie de création de 900 actions de préférence de catégorie B d'une valeur nominale de 0.50 euro chacune, émises au pair.

Chague action de préférence donnera droit, au titre de chague exercice social, et pour la premiere fois au titre de l'exercice gui sera clos au 30 juin 2015, a un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuabie, aprés affectation du poste < Réserve légale a hauteur de 5% du montant du capital social.

Chaque action donnera droit à un dividende prioritaire portant sur tout dividende distribué à l'occasion de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'a 900.000 euros. Au- del de 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actions ordinaires.

Le dividende prioritaire attaché aux actions de catégorie B s'entend uniquernent de la distribution du résuitat net réalisé par la Société a la clture de chague exercice sociai, auquel s'ajoute le report & nouveau et & l'exclusion de tout autre poste de réserve.

En contrepartie du droit prioritaire aux dividendes attaché aux actions de préférence, le droit de vote y étant attaché est supprimé définitivement.

Ces actions de préférence de catégorie B seront privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire.

Pour toute cession d'actions de catégorie B, les associés détenteurs d'actions ordinaires et d'actions de catégorie B disposent d'un droit de préemption, conforménent aux statuts de la Société.

La collectivité des associés a décidé de modifier en conséquence l'article ? des statuts.

2. Dans le procés-verbal du 12 mars 2015, la collectivité des associés a déterminé les modalités de détail de la souscription, et décidé que les souscriptions aux actions nouvelles sereient recues dans un délai de 5 jours à compter de ledite assemblée.

3. Toutes ies actions ont été souscrites dans le délai de souscription dans les proportions suivantes :

Par ia société A&PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siége social au 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 816 589, δ hauteur de TROIS CENTS (300) actions de préférence de catégorie B :

Par la société DLH Corp, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siege social 36, rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris, immatriculée au registre du cammerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 046 948, ê hauteur de TROIS CENTS (300) actions de préférence de catégorie B :

Par Mademoiselle Merie SCHERER, demeurant 97, rue de Rome - 75017 Paris, a hauteur de TROIS CENTS (300) actions de préférence de catégorie B

Les souscripteurs ont signé les builetins de souscription et se sant libérés des sommes exigées selan les modalités suiventes :

La société A&PARTNERS, s'est libérée des sommes exigibles δ hauteur de CENT CINQUANTE (150) euros par versement en espéces ;

La société DLH Corp, s'est libérée des sommes exigibles a hauteur de CENT CINQUANTE (150) euros par versement en espéces :

Mademaiselle Marie SCHERER, s'est libérée des sommes exigibies a hauteur de CENT CINQUANTE (150) euros par versement en espéces ;

Les fonds provenant des versements en numéraire ont été déposés sur le compte intitulé Augmentation de capital > ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque Société Générale.

La banque Société Générale a délivré le certificat de dépôt prévu par le loi le 30 mars 2015.

En conséquence de quoi, le Président, aprés examen des piéces justificatives de ces déclarations, constate que l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés est devenue definitive le 10 avril 2015.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la huitiéme résolution de l'assemblée généraie des associés du 12 mars 2015, le Président décide de modifier l'articie 7 des statuts et d'ajouter un article 12 en conséquence de l'augmentation de capital réalisée.

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L'article 7 des statuts sera désormais rédigé comme suit

Articie 7 - Capital social

7.1. Montant et composition du capital social

Le capital social, tel qu'il résultat des apports fait lors de la constitution de la Société, de l'augmentation de capital intervenue le 28 novembre 2013 et de l'augmentation de capital décidé le 12 mars 2O15, est fixé à la somme de CENT MlLLE QUATRE CENT CINQUANTE (100.450) euros.

ll est divisé en DEUX CENT MILLE NEUF CENTS (200.900) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE CENTIMES D'EURO (0,50 euro) chacune, dont

DEUX CENT MILLE (200.000) actions ordinaires ; et NEUF CENTS (900) actions de préférence de catégone B

7.2. Actions de préférence de catégorie B

Chaque action de préférence de catégonie B donnera droit, au titre de chaque exercice social, et pour la premiere fois au titre de l'exercice qui sera clos au 30 juin 2015, & un dividende pnonitaire prélevé sur le bénéfice distribuable, apres affectation du poste Réserve iégale à hauteur de 5% du montant du capital social.

Chaque action donnera droit à un dividende prioritaire portant sur tout dividende distrbué à roccasion de Tassemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'& 900.000 euros. Au-dela de 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actions ordinaires.

Le dividende prioritaire attaché aux actions de catégone B s'entend uniquement de la distribution du résultat net réalisé par la Société à la clolure de chaque exercice social. auquel s'ajoute le report nouveau et l'exclusion de tout autre poste de réserve.

En contrepartie du droit pnontaire aux dividendes attaché aux actions de préférence de catégorie B, le droit de vote y étant attaché est supprimé détinitivement.

Conformément aux dispositions légales, ces actions de prétérence de catégorie B sant pnvées de droit préférentiel de souscnption pour toute augmentation de capital en numeraire.

Les cessions d'actions de catégorie B sont soumises à la procédure prévue par l'Article 13 des Statuts.

En cas de cessions d'actions de catégorie B, les associés titulaires d'actions ordinaires et les associés titulaires d'actions de catégorie B peuvent exercer le droit de préemption prévu perl'Article 14.1.

Ces actions de préférence de catégarie B ne peuvent représentées plus de la moitié du capital social.

Le nouvel articie 12 sera désormais rédigé comme suit :

< Article 12 - Restrictions a la. libre cessibilité des actions

La cession et ia circulation des actions ordinaires et des actions de préférence de catégonie B et des valeurs mobiliéres émises par la Société sont soumises & des restrictions contenues dans un pacte d'associés signés entre les associés.

Il est expressément convenu que toute cession réalisée en violation de ces restrictions est contraire aux statuts. x

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En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la huitiéme résolution du procés-verbal de l'assemblée générale des associés du 12 mars 2015, le Président decide que compte tenu de l'ajout d'un nouvel article 12, la numérotation des aricies 12 27 est modifiée, l'article 12 devenant l'article 13, l'articie 13 devenant l'article 14 et ainsi de suite.

Une copie du procés-verbal de l'assembiée générale du 12 mars 2015 est annexée aux présentes.

En foi de quoi,/ a établl le présent procés-verbai, pour valoir ce que de droit.

Monsieur Stéphane ALiX Président

HAUSSMANN CONSULTING GROUP

Societé par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siége social : 75. Boulevard Haussmann - 75008 Paris 519 592 448 RCS Paris

Respect des dispositions légales

La collectivité des associés donne acte au Président de ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que l'information des associés ont bien été respectées.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

Ii. Deuxieme resolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice cios au 30 juin 2014, Quitus au Président et au Commissaire aux comptes

La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2014, se soldant par une perte de 172.037 euros, tels qu'ils ont eté présentés, ainsi que ies opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

La collectivité des associés prend acte de ce qu'au cours de l'exercice écoulé aucune dépense ou charge non déductible visée a l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été comptabilisée.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président et au Commissaire aux comptes de l'exécution de leur mandat pendant l'exercice écoulé.

Cette résolution est sdoptée & l'unanimité des associés.

!!!. TrOisieme resOlutiOn

Affectation du résultat

La collectivité des associés, sur proposition du Président, décide d'affecter i perte de l'exercice d'un montant de 172.037 euros au poste Report a nouveau .

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

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Iv. QUATRIEME RESOLUTION

Rémunération de Monsieur Stéphane Alix au tilre de ses lonctions de président pour T'exercice clos au 30 juin 2014

La collectivité des associés rappelle qu'il n'a pas été versé de rémunération & Mansieur Stéphane ALiX en contrepartie de l'exercice de ses fonctians de président au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014.

La collectivité des associés prend acte que Monsieur Stéphane Alix a pu prétendre, sur justification, au remboursernent de ses frais de représentation et de dépiacement dans l'accomplissement de son randat.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

V. CINQUiEME RESOLUTiON

Rémunération de Monsieur Stéphane ALix au titre des fonctions de president pour l'exercice en cours et jusqu'a l'assemblée générale appelée à statuer sur les compies clos au 30 juin 2015

La collectivité des associés rappelle que Monsieur Stéphane ALiX n'a pas percu de rémunération depuis le 1er juillet 2014 et jusqu'à ce jour, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président.

La collectivité des associés décide qu'il sera versé à Monsieur Stéphane ALix, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président, δ compter de ce jour et jusqu'a l'assemblée générale appelée statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2015, une rémunération annuelle brute de 100.000 euros.

La collectivité des associés décide que Monsieur Stéphane ALix pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

Vi. sixieme resolution

Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014

La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur ies conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte :

Des deux conventions de mise a disposition conclues le 30 janvier 2014 avec la société HAUSSMANN ADVISORY (RCS Paris 799 222 476) et portant_sur la mise disposition de Mademoiselle Marie SCHERER et de Monsieur Davy LHEUREUX & la Société.Au titre de ces conventions, la société HAUSSMANN ADVISORY a facturé un montant total de 82.135 euros au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014.

Du contrat d'apporteur d'affaires conclu ie 30 janvier 2014 avec la société HAUSSMANN ADVISORY (RCs Paris 799 222 476) en matiére de recherche et de présentation de clientéle dans le cadre du développement commercial de la Société. Cette convention n'a donné lieu aucune facturation au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014.

De la convention de management fees conclu ie 18 mai 2013 avec la société A&Partners (Rcs Paris 792 816 589) portant sur la fourniture de prestations en matiere administrative, comptable, financiére, commerciale et ressources humaines. Au titre de cette convention, la société A&PARTNERS a facturé la Société un montant d'honoraires de 275.890 euros HT au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

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Vil. SEPTIEME RESOLUTiON

Pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités et plus généralement faire le nécessaire

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

DE..LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.:

Viii. huitieme resolution

Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 450 euros par création de 900 actions de préférence d'une valeur nominale de 0.50 euro chacune émises au pair

La collectivité des associés, aprés avoir entendu ia lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

Décide de procéder δ une augmentation de capital d'un montant total de QUATRE CENT CINQUANTE (450) EUROS, pour le porter a la somme de CENT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (100.450) EUROS, par l'émission de NEUF CENTS (900) actions nouvelles de préférence de catégorie B d'une valeur nominale de CINQUANTE CENTIMES D'EURO (0,50 euro) chacune, émises au pair :

Décide que les actions nouvelles seront souscrites en numéraire :

Décide que les actions nouvelles seront libérées par des versements en espéces et devront étre libérées en totalité lors de leur souscription :

Décide que les souscriptions seront recues au siége social dans un délai de 5 jours a compter de ce jour. La souscription sera close par anticipation dés que toutes les actions nouvelles auront été souscrites dans les conditions prévues par les présentes :

Décide que les fonds provenant des versements en espéce seront versés sur le compte intitulé < Augmentation de capital ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque Société Générale dont les coordonnées sont les suivantes :

IBAN : 30003 04260 00038025512 92

Décide que, sous réserve de leur jouissance ordinaire et de ieurs droits privilégiés prévus ci-aprés, les actions nouvelles porteront jouissance a compter de leur libération et leur inscription dans la comptabilité de titres de la Société, et seront soumises a toutes les dispositions statutaires à compter de cette date :

Décide que les actions nouvelles seront, du fait des droits spécifiques qui leurs sont attachés, des actions de préférence constituant une nouvelle catégorie d'actions, actions de catégorie B, en sus des actions ordinaires :

Décide que lesdites actions de préférence de catégories B bénéficieront des droits suivants :

Chaque action de préférence donnera droit, au titre de chaque exercice social, et pour la premiére fois au titre de l'exercice qui sera clos au 30 juin 2015, a un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable, aprés affectation du poste Réserve légale s a hauteur de 5% du montant du capital social.

Chaque action donnera droit a un dividende prioritaire portant sur tout dividende distribué a l'occasion de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'a 900.000 euros. Au-delà de 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actions ordinaires.

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Le dividende prioritaire attaché aux actions de catégorie B s'entend uniquement de la distribution du résultat net réalisé par la Société a la cloture de chaque exercice social, auquel s'ajoute le report à nouveau et a l'exciusion de tout autre poste de réserve.

En contrepartie du droit prioritaire aux dividendes attaché aux actions de préférence. ie droit de vote y étant attaché est supprimé définitivement.

Ces actions de préférence de catégorie B seront privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire

Pour toute cession d'actions de catégorie B, les associés détenteurs d'actions ordinaires et d'actions de catégorie B disposent d'un droit de préemption, conformément aux statuts de la Société.

Décide de donner tous pouvoirs au Président pour la réalisation matérielle de ladite augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, procéder a la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, constater le caractére définitif de l'augmentation de capitai, apporter aux statuts les modifications corrélatives et plus généralement prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital

Cette résolution est adoptée l'unanimité des associés.

Ix. NEUViEME RESOLUTION

Proposition d'augmenlation de capital réservée aux saiariés en application de l'article L.. 225"129-6 du Code de commerce

La collectivité des associés, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

Décide, afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, de procéder a une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société, dans les conditions des articles L. 3332-18 a L. 3332-24 du Code du travail :

Décide d'autoriser le Président de la Société, & procéder, s'il ie juge opportun, en une ou plusieurs fois et sur sa seule décision, à une augmentation de capital réservée aux salariés qui adhereraient à un plan d'épargne entreprise de la Société, dans la limite d'un montant nominal maximum de 45 euros, soit 10% de T'augmentation de capital envisagée a la premiére résolutian :

Décide que le prix d'émission des actions ainsi émises sera fixé par ie Président de la Société au moment de la réalisation de l'augmentation de capital :

Décide que la présente autorisation est donnée pour une durée d'un an a compter de la présente assemblée :

Délégue tous pouvoirs au Président de la Société & l'effet de :

fixer les conditions requises pour bénéficier de l'offre de souscription, en particulier les canditions d'ancienneté des salariés et de délai de souscription, ainsi que toute autre modalité de réalisation de l'augmentation de capital :

prendre toutes mesures utiles pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital, et procéder a l'accomplissement de toutes les mesures et formalités y afférentes : et

modifier les statuts en canséquence.

Cette résolution est rejetée par l'unanimité des associés.

6 122350_1 T/

Proposition de suppression du droit préférentiel de souscriplion en cas d'augmentation de capilal réservée aux salariés en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce

La collectivité des associés, aprés avoir entendu iecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spécial du Commissaire aux Comptes

Décide, en cas d'adoption de la précédente résolution, de supprimer en faveur des salariés de la Société. le droit préférentiel de souscriptian des assaciés aux actions créées dans le cadre de l'augmentation de capital visée a la précédente résolution.

Cette résolution est rejetée par l'unanimité des associés.

X I. ONZiEME RESOLUTION

Modification corrélative des statuts de la Société

Sous la condition suspensive de l'adoption des résolutions précédentes :

Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la huitiéme résolution :

La callectivité des associés, aprés avoir entendu iecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,

Décide que l'article 7 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

Article 7 - Capital social

7.1. Montant et composition du capital social

Le capital social, tel qu'il résultat des apports fait lors de la constitution de la Société, de l'augmentation de capital intervenue le 28 novembre 2013 et de l'augmentation de capital décidé le 12 mars 2015, est fixé a ia somme de CENT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (100.450) euros

ll est divisé en DEUX CENT MILLE NEUF CENTS (200.900) actions d'une valeur nominole de CINQUANTE CENTIMES D'EURO (0,50 euro) chacune, dont :

DEUX CENT MILLE (200.000) actions 0rdinaires ; et NEUF CENTS (900) actions de préférence de catégorie B.

7.2. Actions de préférence de catégorie B

Chaque action de préférence de catégorie B donnera droit, au titre de chaque exercice social, et pour la premiére fois au titre de l'exercice qui sera clos au 30 juin 2015, à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable, aprés affectation du poste < Réserve légale à hauteur de 5% du montant du capital social.

Chaque action donnera droit a un dividende pnoritaire portant sur tout dividende distribué δ l'occasion de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'a 900.000 euros. Au-dela de 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actions ordinaires.

Le dividende prioritaire attaché aux actions de catégorie B s'entend uniquement de la distribution du résultat net réalisé par la Société a la clóture de chaque exercice social, auquel s'ajoute le report à nouveau et à l'exclusion de tout autre poste de réserve.

En contrepartie du droit priontaire aux dividendes alttaché aux actions de préférence de catégorie B, le droit de vote y étant attaché est supprimé définitivement.

Conformément aux dispositions légales, ces actions de préférence de catégonie B sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire.

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Les cessions d'actions de catégotie B sont soumises à la procédure prévue par l'Article 13 des Staluts.

En cas de cessions d'actions de calégorie B, les associés titulaires d'actions ordinaires et les associés lilulaires d'actions de catégorie B peuvent exercer ie droit de préemption prévu par l'Articie 14.1.

Ces aclions de préférence de catégorie B ne peuvent représentées plus de la inoitié du capital social.

Décide d'ajouter un article 12 rédigé comme suit

Article 12 - Restrctions à la libre cessibilité des actions

La cession et la circulation des actions ordinaires et des actions de préférence de catégore B et des valeurs mobiliéres émises par la Société sont soumises à des restrictions contenues dans un pacte d'associés signés entre les associés.

1 est expressément convenu que toute cession réalisée en violalion de ces restriclions est contraire aux statuts.

Décide que compte tenu de l'ajout d'un nouvel article 12, la numérotation des articles 12 à 27 est modifiée. l'article 12 devenant l'article 13, l'article 13 devenant l'article 14 et ainsi de suite.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

xil. Douzieme Resolution

Ajout d'une aclivite a l'objet social

La collectivité des associés, apres avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'ajouter une activité a l'objet social de la Société qui sera défini de la maniére suivante a compter de ce jour : < La fourniture de prestations de conseil en organisation et management de la performance des systémes d'information et la fourniture de prestations de conseil et d'accompagnement des sociétés en matiere de stratégie, d'organisation, de management et d'ingenierie financiére .

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

XIIi. TREiZIEME RESOLUTiON

Modification de l'article 2 des statuts

La collectivité des associés décide de modifier, en conséquence de la résolution précédente, l'article 2 des statuts ainsi qu'il suit.

L'articie 2 des statuts aura la rédaction suivante :

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet tant en France qu'a l'étranger :

La fourniture de prestations de conseil en organisation et management de la performance des systémes d'information

- ia fourniture de prastations de conseil et d'accompagnement des sociétés en matiere de stratégie. d'organisation, de management et d'ingénierie financiere.

et plus généralement, toutes opérations financieres, commerciales, civiles, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher a l'obiet social ou en faciliter la réalisation,

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Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Xiv. QUATORZIEME RESOLUTION

Modification des décisions relevant de la compétence de T'assemblée génerale cxtraordinaire des associés

La collectivité des associés décide de modifier les décisions relevant de la compétence de l'assermbiée généraie extraordinaire des associés et décide qu'a compter de ce jour, les décisions suivantes devront étre prises a la majorité extraordinaire des associés :

Nomination, rémunération et révocation pour juste motif du Président : Nomination, rémunération et révocation pour juste motif des Directeurs Généraux

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

xv. QUiNziEME ReSOLUTiON

Modification de l'article 20 des statuts

La collectivité des associés décide de modifier, en conséquence de ia résoiution précédente, les paragraphes 20.1 et 20.2 de l'article 20 des statuts ainsi qu'il suit :

Les articles 20.1 et 20.2 des statuts auront la rédaction suivante :

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

20.1 Décisions Extraordinaires

Sont prises par voie de décision extraordinaire, toutes les décisions qui emportent modification des Statuts, sauf si les Statuts les attribuent expressément a un autre organe de la Société ainsi que les décisions suivantes :

Nomination, rémunération et révocation pour juste motif du Président : Nomination, rémunération et révocation pour juste motif des Directeurs Généraux.

20.2 Décisions Ordinaires

Outre les cas ailleurs visés dans les Statuts, sont prises par voie de décision ordinaire les décisions :

de nomination de commissaires aux comptes. d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices ou pertes, d'agrément en cas de cession de Titres a un Tiers, d'approbation de conventions régiementées.

La collectivité des associés précisent que les autres paragraphes de l'aricie 20 des statuts restent inchangés

Cette résoiution est adoptée a l'unanimité des associés.

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XVi. SEiZiEMe RESOLUtiON

Nomination de Monsieur Davy LHEUREUX en qualité de directeur général

La collectivité des associés nomme, & campter de ce jour, Monsieur Davy LHEUREUX, né le 30 novembre 1973 & Evry (91) et demeurant 36, rue Sainte Croix de la Bretonnerie -- 75004 Paris, en qualité de directeur générai de la Société pour une durée indéterminée.

A l'égard des tiers, Monsieur Davy LHEUREUX, en sa qualité de directeur général, disposera des memes pouvoirs que le President

En contrepartie de l'exercice de son mandat de directeur général, Monsieur Davy LHEUREUX percevra, campter de ce jaur et jusqu'a l'assemblée générale appelée statuer sur les comptes de l'exercice cios au 30 juin 2015, une rémunération annuelle brute de 100.000 euros.

Mansieur Davy LHEUREUX bénéficiera également des régimes de prévoyance et de frais de santé existant au sein de la Société

Mansieur Davy LHEUREUX paurra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de representatian et de déplacement.

Monsieur Davy LHEUREUX déciare qu'il accepte les fonctions de directeur général et qu'il n'est frappé par sucune mesure au disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

XVIi. DiX-sepTIeMe ResolutioN

Nomination de Mademoiselle Marie SCHERER en qualité de direcleur général

La coliectivité des associés nomme, & compter de ce jaur, Mademoiselle Marie SCHERER, née le 13 novembre 1981 Strasbourg (67) et demeurant 97, rue de Rome - 75017 Paris, en qualité de directeur général de la Société pour une durée indéterminée.

A l'égard des tiers, Mademaiselle Marie SCHERER, en sa qualité de directeur général dispasera, des mémes pouvoirs que le Président.

En cantrepartie de l'exercice de son mandat de directeur général, Mademoiselle Marie sCHERER percevra, a compter de ce jour et jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2015, une rémunération annuelie brute de 85.781 euras.

Mademaiselle Marie SCHERER bénéficiera également des régimes de prévoyance et de frais de santé existant au sein de la Saciété.

Mademoiselle Marie SCHERER pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Mademaiselle Marie SCHERER déclare gu'elle accepte ies fonctions de directeur général et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibie de lui interdire d'exercer lesdites fonctions su sein de la Societé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

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XVIII.DIX-HUITIEME RESOLUTION

Création d'un comité de direction

La coliectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'insérer dans tes Statuts un articie 18 créant et organisant un comité de direction et redigé de la maniere suivante :

ARTICLE 18 - COMITE DE DIRECTION

18.1 Composition

Les membres du Comité de Direction seront désignés par décision unanime de la collectivité des associés, lis seront nommés pour une durée indéterminée

Sont désignés en qualité de premiers membres du Comité de direction :

Mademoiselle Marie SCHERER : Monsieur Stéphane ALIX : et Monsieur Davy LHEUREUX

Le comité de direction sera présidé par le Président de ia Société

18.2 Fonctionnement

Le Comité de Direction sera réuni au moins une fois par trimestre civil, et aussi souvent que la nécessité s'en fera sentir.

Le Comité de Direction est convoqué par tout moyen au moins CINQ (5) jours avant la date prévue pour la date de la réunion par son président. Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion du Comité de Direction.

Outre les réunions périodigues, le Comité de Direction pourra @tre convogué sans forme par l'un quelconque de ses membres, par tous moyens. L'ordre du jour sera fixé & l'avance par celui de ses membres qui sollicitera la réunion. Le Comité de Direction pourra par ailleurs délibérer sur tout sujet élevé en cours de séance.

Le Comité de Direction statuera a la majorité des deux tiers de ses membres. Lors des réunions du Comité de Direction, les Membres pourront se faire représenter par un autre Membre du Comité de Direction.

18.3 Délibérations

Les décisions du Comité de direction sont constatées par un pracés-verbal établi en deux ariginaux. Les procés-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, l'identité des membres présents, représentés ou absents et non représentés et sous chaque résolutian le sens du vate des mermbres (adoption ou rejet).

Les procés-verbaux sont signés par tous ies membres du Comité de directian présents. La signature paurra etre donnée par tous moyens. lis sont consignés dans un registre coté et paraphé, conservé au siége de la Sociéte. Les proces-verbaux valent feuilles de présence. Les copies ou extraits des pracés-verbaux des délibérations sont valablement certifies par le Président

18.4 Role

Le Comité de Direction pourra etre consulté pour toutes ies décisions intéressant la marche des affaires et devra étre consulté préalablement pour : L'approbation du budget annuel : Les orientations stratégiques & long terme de la Société : La fixation des objectifs annuels des consultants : La fixation de la rémunération annuelle du Président et des Directeurs Généraux : La cooptation des candidats Associés. Le respect des obligations des Associés non membres du Comité de Direction ; L'exclusian d'un Associé non membre du Comité de Direction :

La cessation d'activité par la Société (y compris toute décision de création ou de fermeture de nouvellas filiales, établissements secondaires ou succursales) : Tout invastissement et cpérations de croissance externe (y compris notamment toute prise de participations, acquisition de fonds de commerca, fusion, apport partiel d'actifs, de joint- ventura et en général toute opération de croissance externe, acquisition d'un actif) ou désinvestissements par la Société (y compris cession de titres/valeurs mobiliéres, de fonds de commerca, de marques, scission ou d'un actif).

Dans les rapports avec la Société et sans que cette limitation soit opposable aux tiers, les décisions suivantes ne pourront etre prisas par le Président et les Directeurs Généraux, sans l'accord préalabla et unanime du Comité de direction :

La cession totala ou partielle, ou la mise en location gérance, du fonds de commerce de la Sociéta :

La souscription a tout emprunt bancaire ou lignas de découverts ainsi que ie recours & tout financement bancaire ou autre ; Tout investissement (y compris notamment toute prise de participations, acquisition da fonds de commerce, fusion, apport partiel d'actifs, da joint-venture et en général toute opération de croissance externe, acquisition d'un actif) ou désinvestissament par la Société (y compris la cession de titras ou da valeurs mobiliéres détanuas par la Société, la cassion du fonds de commerce, da marques ei d'actifs) La prise & bail de locaux par la Société et la résiliation des baux en cours : L'octroi, la modification, l'extinction da tout crédit, prét, avance ou autre forme de financement de la Société et la prise en charga da touta detta et obligation d'indemnisation : et Transiger ou engager an damanda ou en défense la Société dans une action judiciaire

La collectivité des associés décide que compte tenu de l'ajout d'un nouvel articla 18, la numérotation des articles 18 & 28 est modifiée, l'article 18 devenant l'article 19, l'articla 19 devenant l'article 20 et ainsi de suita.

xix. dix-neuvieme resolution

Pouvoirs

La collectivité des associés donna tous pouvoirs au portaur de copies ou d'originaux du présent procas verbal, pour accomplir toute formalité de droit.

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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, ia séance est levée a 18 heures

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents.

La sOciété A & PARTNERS La société DLH Corp Associée Associé Représentée par M. Stéphane ALiX Représentée par M.Davy LHEUREUX

axccodahnd mhtnbdQdUccmwl Qno /

Madame Marie SCHERER Mónsieur Davy LHEUREUX' Associée

1 Signature précédée de la mention Ban pour acceptation des fonctions de directeur général

13 122350_1 pl

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-05-2015

N° DE DEPOT : 2015R042351

N° GESTION : 2010B01623

N° SIREN : 519592448

DENOMINATION : HAUSSMANN CONSULTING GROUP

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 12-03-2015

TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale mixte

NATURE D'ACTE : Décision d'augmentation

Haussmann consulting gRoup

L'an deux mille quinze.

Le douze mars.

A seize heures,

Les associés de Ia société HAUSSMANN CONSULTING GROUP (ci-aprés la < Société >) se sont réunis au 11, rue Jean Mermoz - 75008 Paris, en assemblée générale mixte, sur la convocation régulierement faite par le Président.

Las convocations & la présente assemblée ont été adressées par courrier électronique aux associés le 4 mars 2015 et au commissaire aux comptes par courrier recommandé avec avis de réception & cette méme date.

I a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stéphane ALiX, Président de la Société (ci-apres le u Président >))

Sont présents

La société A & PARTNERS, dont le siége social est situé 75, boulevard Haussmann m 75008 Paris :

Monsieur Davy LHUEUREUX 36, rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris : et

Madame Marie SCHERER, demeurant 97, rue de Rome - 75017 Paris.

Le Président constate que la feuille de présence, fait ressortir que ies associés présents ou représentés possédent 200.000 actions ordinaires sur les 200.000 actions ordinaires ayant le droit de vote et qu'à ces actians sont rattachés 200.000 voix.

Le Président indique que Monsieur Gary SAADA, commissaire aux comptes de la Société, convoqué conformément aux dispositions des articles L. 823-17 et R. 823-9 du Code de commerce, est absent et excusé.

En conséquence, l'assemblée, réunissant, sur premiére canvocation, le quorum requis pour la tenue des assemblées ordinaires et extraordinaires, est régullérement constituée et peut vaiablement délibérer.

Le Président de séance dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :

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La copia des lettres de convocation des associés et du Commissaire aux comptas :

La feuille de présence a l'assemblée ;

Le rapport de gastion du Président sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2014 :

Le rapport général du Commissaire aux comptes sur ies comptes de l'axercice cios au 30 juin 2014 :

Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce :

le texte des projets de résolutions proposées a l'assembiée par la Président :

Ies projets de statuts mis ô jour.

Puis, ia Président déclare que tous las documents davant, seion la législation en viguaur, etre communiqués aux associés, ont été tenus a ieur disposition au siege social, à compter de ia convocation a l'assembiée, et que la Société a satisfait, dans les conditions iégalas, aux demandas de documents dont elle a eté saisie.

L'assembléa lui donne acte de cette déciaration.

Le Président rappelle que l'assembiée ast réunie & l'affet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

A...TITRE ORDINAIRE :

Rapport de gestion du Président :

Rapport général du Commissaire aux comptas sur las comptes de l'exarcice clos au 30 juin 2014 :

Approbation des comptes at opérations de l'exercice cios au 30 juin 2014 et quitus au Président et au Commissaire aux comptes ;

Affectation du résultat :

Rapport du Commissaire aux comptas sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions :

Rémunération du Président :

Questions diverses : et

Pouvoirs,

A TITRE EXTRADRDINAIRE :

Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 450 euros par création de 900 actions de préférence de catégorie B d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune, émises au pair :

Augmentation de capital réservéa aux salariés en application de l'articie L.. 225-129-6 du Coda de commerca et das articias L. 3332-18 & L. 3332-24 du Code du travail :

Modification das statuts :

Ajout d'une activité a l'objet social at modification corrélative des statuts :

Modification des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générala axtraordinaira das associés et modification corrélative des statuts :

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Nomination de Monsieur Davy LHEUREUX en qualité de directeur général :

Nomination de Mademoiselle Marie SCHERER en qualité de directeur général :

Création d'un comité de direction et modification corrélative des statuts :

Questions diverses : et

Pouvoirs.

Le Président donne iecture a l'assemblée de son rapport de gestion, de son rapport sur ies opérations relevant de l'assembiée générale extraordinaire et des rapports du Commissaire aux comptes.

Les associés débattent des résultats de l'exercice en cours et des perspectives de la Société.

Aprés quoi, personne ne demandant plus la paroie, ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :

DE_LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

1 Premiere resolution

Respect des dispositions légales

La collectivité des associés donne acte au Président de ce que ies dispositions iégales concernant tant ia convocation de l'assemblée que l'information des associés ont bien été respectées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

11. DeUXieMe ReSOlutIOn

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2014, Quitus au Président et au Commissaire aux comptes

La collectivité des associés, aprés avoir entendu ia iecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annueis du Commissaire aux comptes, approuve ies comptes sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2014, se soidant par une perte de 172.037 euros, teis qu'ils ont été présentés, ainsi que ies opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

La collectivité des associés prend acte de ce qu'au cours de l'exercice écoulé aucune dépense ou charge non déductibie visée a l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été comptabilisée.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président et au Commissaire aux comptes de l'exécution de ieur mandat pendant l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des assoclés

I11. TROISIeme RESOlUTiON

Affectation du résultat

La coilectivité des associés, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 172.037 euros au poste < Report & nouveau .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

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IV. QUATRIEME RESOLUTiON

Rémunération de Monsieur Stéphane Alix au titre de ses fonctions de président pour l'exercice clos au 30 juin 2014

La collectivité des associés rappelle qu'il n'a pas été versé de rémunération & Monsieur Stéphane ALiX en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président au cours de l'exercice cios au 30 juin 2014.

La collectivité des associés prend acte que Monsieur Stéphane ALix a pu prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacement dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée & l'unanlmité des associés.

Rémunération de Monsieur Stéphane ALiX au titre des fonctions de président pour l'exercice en cours et jusqu'é l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes clos au 30 juin 2015

La collectivité des associés rappelle que Monsieur Stéphane ALiX n'a pas percu de rémunération depuis le 1 juillet 2014 et jusqu'a ce jour, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président.

La collectivité des associés décide qu'il sera versé a Monsieur Stéphane ALiX, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président, à compter de ce jour et jusqu'a l'assembiée générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2015, une rémunération annuelle brute de 100.000 euros

La collectivité des associés décide que Monsieur Stéphane Alix pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

V1. SIXIEME RESOLUTION

Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014

La collectivité des associés, aprés avoir entendu la iecture du rapport spéciai du Cornmissaire aux comptes sur les conventions reievant de l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte :

Des deux conventions de mise & disposition conciues ie 30 janvier 2014 avec ia société HAUSSMANN ADVISORY (RCS Paris 799 222 476) et portant sur la mise & disposition de Mademoiselle Marie SCHERER et de Monsieur Davy LHEUREUX & ia Société. Au titre de ces conventions, ia société HAUSSMANN ADVISORY a facturé un montant totai de 82.135 euros au cours de l'exercice cios au 30 juin 2014.

Du contrat d'apporteur d'affaires conclu ie 30 janvier 2014 avec ia société HAUSSMANN ADVISORY (RCs Paris 799 222 476) en matiere de recherche et de présentation de clientéle dans ie cadre du développement commercial de la Société. Cette convention n'a donné lieu & aucune facturation au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014.

De la convention de management fees conclu le 18 mai 2013 avec ia société A&Partners (RCs Paris 792 816 589) portant sur la fourniture de prestations en matiére administrative, comptable, financiére, commerciale et ressources humaines. Au titre de cette convention, la société A&PARTNERS a facturé & la Société un montant d'honoraires de 275.890 euros HT au cours de l'exercice cios au 30 juin 2014.

Cette résolution est adoptée & l'unanimité des associés

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Vii. septieme resolution

Pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités et plus généralement faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ViIl. hUiTIEME ReSOLUTiON

Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 450 euros par création de 900 actions de préférence d'une valeur nominale de 0.50 euro chacune émises au pair

La collectivité des associés, aprés avoir entendu ia iecture du rapport du Président de ia Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

Décide de procéder à une augmentation de capitai d'un montant totai de QUATRE CENT CiNQUANTE (450) EUROS, pour ie porter a la somme de CENT MILLE QUATRE CENT CiNQUANTE (100.450) EUROs, par l'émission de NEUF CENTS (900) actions nouvelles de préférence de catégorie B d'une valeur nominaie de C!NQUANTE CENTiMES D'EURO (0,50 euro) chacune, émises au pair :

Déclde que les actions nouvelles seront souscrites en numéraire :

Décide que les actions nouvelles seront libérées par des versements en espéces et devront étre libérées en totalité lors de leur souscription :

Décide que les souscriptions seront recues au siége social dans un délai de 5 jours a compter de ce jour. La souscription sera close par anticipation des que toutes les actions nouvelles auront été souscrites dans ies conditions prévues par les presentes :

Décide que les fonds provenant des versements en espéce seront versés sur ie compte intitulé < Augmentation de capital ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque Société Générale dont les coordonnées sont ies suivantes :

IBAN : 30003 04260 00038025512 92

Décide que, sous réserve de ieur jouissance ordinaire et de leurs droits privilégiés prévus ci-aprés, les actions nouvelles porteront jouissance à compter de leur libération et leur inscription dans la comptabilité de titres de la Société, et seront soumises à toutes ies dispositions statutaires a compter de cette date :

Déclde que les actions nouvelles seront, du fait des droits spécifiques qui ieurs sont attachés, des actions de préférence constituant une nouvelle catégorie d'actions, actions de catégorie B, en sus des actions ordinaires :

Décide que lesdites actions de préférence de catégories B bénéficieront des droits suivants :

Chaque action de préférence donnera droit, au titre de chaque exercice social, et pour la premiére fois au titre de l'exercice qui sera cos au 30 juin 2015, a un dividende priaritaire prélevé sur le bénéfice distribuabie, aprés affectation du poste < Réserve iégale & hauteur de 5% du montant du capitai social.

Chaque action donnera droit a un dividende prioritaire portant sur tout dividende distribué a l'occasion de l'assembiée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'a 900.000 euros. Au-dela de 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actions ordinaires.

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Le dividende priaritaire attaché aux actions de catégorie B s'entend uniquement de ia distribution du résultat net réalisé par la Société a ia cioture de chaque exercice social, auquel s'ajoute ie report a nouveau et a l'exclusion de tout autre poste de réserve.

En contrepartie du droit prioritaire aux dividendes attaché aux actions de préférence, le droit de vote y étant attaché est supprimé définitivement.

Ces actions de préférence de catégorie B seront privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire.

Pour toute cession d'actions de catégorie B, les associés détenteurs d'actions ordinaires et d'actions de catégorie B disposent d'un droit de préemption, conformément aux statuts de la Société.

Décide de donner tous pouvoirs au Président pour ia réalisation matérielle de ladite augmentation de capital, recueillir ies souscriptions et ies versements, procéder a la clóture anticipée de la souscription ou proroger sa date, constater ie caractere définitif de l'augmentation de capital, apporter aux statuts les modifications corrélatives et plus généralement prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires & la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

1x. NEUVIEME RESOLUTION

Proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés en application de T'article L. 225-129-6 du Code de commerce

La collectivité das associés, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spécial du Cornmissaire aux Comptes :

Décide, afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société, dans les conditions des articies L. 3332-18 a L. 3332-24 du Code du travail ;

Décide d'autoriser ie Président de la Société, a procéder, s'il ie juge opportun, en une ou plusieurs fois et sur sa seuie décision, a une augmentation de capital réservée aux salariés qui adhéreraient a un pian d'épargne entreprise de ia Société, dans ia limite d'un montant nominal maximum de 45 euros, soit 10% de l'augmentation de capital envisagée a la premiére résolution :

Décide que le prix d'émission des actions ainsi émises sera fixé par le Président de la Société au moment de ia réalisation de l'augmentation de capital ;

Décide que ia présente autorisation est donnée pour une durée d'un an a compter de la présente assembiée :

Délégue tous pouvoirs au Président de la Société a l'effet de :

fixer les conditions requises pour bénéficier de l'offre de souscription, en particulier les conditions d'ancienneté des salariés et de délai de souscription, ainsi que toute autre modalité de réalisation de l'augmentation de capital :

prendre toutes mesures utiles pour ia réalisation définitive de cette augmentation de capital, et procéder a l'accomplissement de toutes les mesures et formalités y afférentes : et

modifier les statuts en conséquence.

Cette résolution est rejetée par l'unanimlté des associés.

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x. DiXIEME RESOLUTION

Propositian de suppression du droit préférentiel de souscriptian en cas d'augmentation de capita! réservée aux salariés en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce

La coliectivité des associés, aprés avoir entendu iecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spécial du Commissaire aux Comptes

Décide, en cas d'adoption de ia précédente résalution, de supprimer en faveur des salariés de ia Société le droit préférentiei de souscription das associés aux actions créées dans ie cadre de l'augmentation de capital visée a la précédante résolution.

Cette résolution est rejetée par l'unanimité des associés.

Xi. ONZIEME RESOLUTION

Modification corrélative des statuts de la Société

Sous la condition suspensive de l'adoption des résolutions précédentes :

Sous la condition suspenslve de la réalisation définitive de l'augmentatian de capitai visée a ia huitiéme résolution :

La collectivité des associés, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président de la Société, puis du rapport spéciai du Cammissaire aux Comptes,

Décide que l'articie 7 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

< Articie 7 - Capital social

7.1. Montant et composition du capital social

Le capital social, tel qu'il résultat des apparts fait lors de la constitution de la Société, de l'augmentation de capital intervenue le 28 novembre 2013 et de l'augmentation de capital décidé le 12 mars 2015, est fixé a la somme de CENT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (100.450) euros.

ll est divise en DEUX CENT MILLE NEUF CENTS (200.900) actions d'une valeur nominala de CINQUANTE CENTIMES D'EURO (0,50 euro) chacune, dont :

DEUX CENT MILLE (200.000) actions ardinaires ; et NEUF CENTS (900) actions de préférence de catégorie B

7.2. Actians de préférence de catégorie B

Chaque action de préférence de catégorie B donnera droit, au titre de chaque axercice social, et pour la premiére fois au titre de l'exercice qui sera clos au 30 juin 2015, à un dividende priaritaire prélevé sur le bénéfice distnbuable, aprés affectation du poste Réserve légale à hauteur de 5% du montant du capital social.

Chaque action donnara droit a un dividende priontaire partant sur taut dividende distrbué l'occasion de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux d'un exercice, du premier euro de dividende jusqu'a 900.000 euros. Au-dela da 900.000 euros de dividende distribué, celui-ci sera versé aux porteurs d'actians ordinaires.

Le dividende priaritaire attaché aux actions de catégorie B s'entend uniquemant de la distributian du résultat net réalisé par la Société a la clôture de chaque exercice social, auquel s'ajaute le report a nouveau et à l'exclusion de tout autre paste de réserve.

En contrepartie du droit prionitaire aux dividendes attaché aux actions de préférence de catégorie B, le droit de vote y étant attaché est suppnimé définitivement.

Conformément aux dispositions légales, ces actions de préférence de catégarie B sont pnvées de droit préférentiel de souscriptian pour toute augmentation de capital en numéraire.

7 122350_1

Les cessions d'actions de catégorie B sont soumises à ia procédure prévue par l'Article 13 des Statuts.

En cas de cessions d'actions de catégorie B. les associés titulaires d'actions ordinaires et les associés titulaires d'actions de catégore B peuvent exercer le droit de préemption prévu par l'Article 14.1.

Ces actions de préférence de catégorie B ne peuvent représentées plus de la moitié du capital social."

Décide d'ajouter un article 12 redigé comme suit :

Article 12 - Restrictions à la libre cessibilité des actions

La cession et la circulation des actions ordinaires et des actions de préférence de catégorie B et des valeurs mobilieres émises par la Société sont soumises à des restrictions contenues dans un pacte d'associés signés entre les associés.

1 est expressément convenu que toute cession réalisée en violation de ces restrictions est contraire aux statuts.

Décide que compte tenu de l'ajout d'un nouvel article 12, ia numératation des articles 12 & 27 est madifiée. l'articie 12 devenant l'article 13. l'articie 13 devenant l'article 14 et ainsi de suite.

Cette résolution est adaptée à l'unanimité des associés.

Xii. DouzieMe resolution

Ajout d'une activité a l'objet sacia!

La cailectivité des assaciés, aprés avair entendu ia lecture du rappart du Président, décide d'ajouter une activité a l'objet saciai de la Société qui sera défini de ia maniere suivante a compter de ce jour : La fourniture de prestations de conseil en organisation et management de la performance des systémes d'infomation et la foumiture de prestations de conseil et d'accompagnement des sociétés en matiére de stratégie, d'organisation, de management et d'ingénierie financiere .

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

Xill. treizieme resolution

Madification de l'article 2 des statuts

La callectivité des assaciés décide de modifier, en conséquence de la résalution précédente, l'articie 2 des statuts ainsi qu'il suit.

L'articie 2 des statuts aura la rédaction suivante :

ARTICLE 2 OBJET SOCIAL

La Société a paur objet tant en France qu'à l'étranger :

- La fourniture de prestations de conseil en arganisation et management de la performance des systémes d'information

ia fourniture de prestations de conseil et d'accompagnement des sociétés en matiére de stratégie. d'organisation, de management et d'ingénierie financiére.

- et plus généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, civiles, mobiliéres ou immabiliéres pouvant se rattacher & l'abjet sacial ou en faciliter ia réalisatian.

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Cette résolution est adoptée a l'unanimité aes associés

Xiv. quatorzieme resolution

Modification des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des associes

La coliectivité das associés décide de modifier las décisions reiavant da la compétenca de l'assemblée générale axtraordinaire das associés et décide qu'a compter de ce jour, les décisions suivantas devront atre prises a la majorité extraordinaire des associés :

Nomination, rémunération et révocation pour juste motif du Président : Nomination, rémunération et révocation pour juste motif des Directeurs Généraux.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

xv. QUiNZiEME RESOlUTION

Modificalion de l'article 20 des statuts

La collectivité des associés décide da modifier, en conséquenca de ia résolution précédente, ies paragraphes 20.1 et 20.2 de l'article 20 des statuts ainsi qu'il suit :

Las articies 20.1 at 20.2 das statuts auront la rédactian suivante :

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

20.1 Décisions Extraordinaires

Sont prisas par voie de décision extraordinaire, toutes las décisions qui emportent modification des Statuts, sauf si las Statuts les attribuent axpressément a un autre organe de la Société ainsi que les décisions suivantas :

Nomination, rémunération at révocation pour juste motif du Président : Nomination, rémunération et révocation pour juste motif des Directeurs Généraux.

20.2 Décisions Ordinaires

Outre les cas ailleurs visés dans les Statuts, sont prises par voie de décision ordinaire les décisions :

de nomination de commissaires aux comptes

d'approbation des comptes annueis et d'affectation des bénéfices ou pertes, d'agrément en cas de cassion de Titres & un Tiers, d'approbation de conventions réglementées.

La collactivité des associés précisent qua les autres paragraphas de l'articie 20 des statuts restent inchangés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité das associés.

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Xvi. seizieme resolution

Nomination de Monsieur Davy LHEUREUX en qualité de directeur général

La collectivité des associés nomme, & compter de ce jour, Monsieur Davy LHEUREUX, né ie 30 novembre 1973 à Evry (91) et demeurant 36, rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris, en qualité de directeur général de la Société pour une durée indéterminée.

A l'égard des tiers, Monsieur Davy LHEUREUX, en sa qualité de directeur général, disposera des memes pouvoirs que ie Président.

En contrepartie de l'exercice de son mandat de directeur générai, Monsieur Davy LHEUREUX percevra, & compter de ce jour et jusqu'ê l'assemblée générale appelée δ statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2015, une rémunération annuelle brute de 100.000 euros.

Monsieur Davy LHEUREUX bénéficiera égaiement des régimes de prévoyance et de frais de santé existant au sein de la Société

Monsieur Davy LHEUREUX pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de representation et de déplacement.

Monsieur Davy LHEUREUX déclare quil accepte ies fonctions de directeur général et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibie de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée & l'unanimité des associés.

xvi1. Dix-septieme resolution

Nomination de Mademoiselle Marie SCHERER en qualité de directeur général

La collectivité des associés nomme, compter de ce jour, Mademoiselle Marie sCHERER, née le 13 novembre 1981 a Strasbourg (67) et demeurant 97, rue de Rome - 75017 Paris, en qualité de directeur général de ia Société pour une durée indéterminée.

A P'égard des tiers, Mademoiselle Marie sCHERER, en sa qualité de directeur générai disposera, des memes pouvoirs que le Président.

En contrepartie de l'exercice de son mandat de directeur générai, Mademoiselle Marie sCHERER percevra, & compter de ce jour et jusqu'é l'assembiée générale appelée δ statuer sur ies comptes de l'exercice cios au 30 juin 2015, une rémunération annuelle brute de 85.781 euros.

Mademoiselle Marie SCHERER bénéficiera également des régimes de prévoyance et de frais de santé existant au sein de la Société.

Mademoiselle Marie sCHERER pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacement.

Mademoiselle Marie SCHERER déclare qu'elle accepte les fonctions de directeur général et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptible de iui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de ia Société.

Cette résolution est adoptée & l'unanimité des associés.

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XVill.DIX-HUiTIEME RESOLUTION

Création d'un comité de direction

La collectivité des associés, aprés avoir entendu ia lecture du rapport du Président, décide d'insérer dans les Statuts un articie 18 créant et organisant un comité de direction et rédigé de la maniére suivante :

18.3 Délibérations

Les décisions du Comité de direction sont constatées par un procés-verbal établi en deux originaux. Les procés-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, l'identité des mermbres présents, représentés ou absents et non représentés et sous chague résolution ie sens du vote des membres (adoption ou rejet)

Les procés-verbaux sont signés par tous ies membres du Comité de direction présents. La signature pourra étre donnée par tous moyens. ils sont consignés dans un registre coté et paraphé, conservé au siége de la Société. Les procés-verbaux valent feuilles de présence. Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations sont valabiement certifiés par le Président.

18.4 Role

Le Comité de Direction pourra étre consulté pour toutes les décisions intéressant la marche des affaires et devra étra consulté préalablement pour : L'approbation du budget annuel : Les oriantations stratégiques à long terme de la Société : La fixation des objectifs annuels des consultants : La fixation de la rémunération annuelle du Président et das Directeurs Généraux ; La cooptation des candidats Associés, Le raspect des obligations des Associés non membres du Comité de Direction ; L'exclusion d'un Associé non membre du Comité de Direction :

La cessation d'activité par ia Société (y compris toute décision de création ou de fermeture de nouveiles filiales, établissements secondaires ou succursaies) : Tout investissement et opérations de croissance externe (y compris notamment toute prise de participations, acquisition de fonds de commerce, fusion, apport partiel d'actifs, de joint- venture et en général toute opération de croissance externe, acquisition d'un actif) ou désinvestissements par la Société (y compris cession de titres/valeurs mobiliéres, de fonds de commerce, de marques, scission ou d'un actif).

Dans les rapports avec la Société et sans que cette limitation soit opposable aux tiers, les décisions suivantes ne paurront étre prises par ie Président et ies Directeurs Généraux, sans l'accord préalable et unanime du Comité de direction :

La cession totale ou partieile, ou la mise en location gérance, du fonds de commerce de ia Société : La souscriptian a tout emprunt bancaire ou lignes de découverts ainsi que ie recours à tout financement bancaire ou autre : Tout investissement (y compris notamment toute prise de participations, acquisition de fonds de commerce, fusion, apport partiel d'actifs, de joint-venture et en général toute opératian de croissance externe, acquisition d'un actif) ou désinvestissement par ia Société (y compris la cession de titres ou de vaieurs mobiliéres détenues par ia Société, ia cession du fonds de commerce, de marques et d'actifs) : La prise & bail de locaux par la Société et ia résiliation des baux en cours : L'octroi, la modification, l'extinction de tout crédit, pret, avance ou autre forme de financement de la Société et la prise en charge de toute dette et obligation d'indemnisation ; et Transiger ou engager en demande ou en défense la Société dans une action judiciaire.

La collectivité des associés décide que compte tenu de l'ajout d'un nauvel articie 18, ia numérotation des articies 18 à 28 est modifiée, l'article 18 devenant l'article 19, l'article 19 devenant l'article 20 et ainsi de suite.

Xix. Dix-neuvieme ResolutiOn

Pouvoirs

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'originaux du présent pracés verbal, pour accomplir toute formalité de droit.

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Plus rien n'étant & l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbai qui, aprés lecture, a été signé par les associés presents

La société A & PARTNERS La soclété DLH Corp Associée Associé Représentée par M. Stéphane ALIX Représentée par M. Davy LHEUREUX

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Madame Marie SCHERER M6nsieur Davy LHEUREUX Associée

signature précédée de ia mention Bon pour acceptation des fonctions de directeur générai

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DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-05-2015

N° DE DEPOT : 2015R042351

N° GESTION : 2010B01623

N° SIREN : 519592448

DENOMINATION : HAUSSMANN CONSULTING GROU

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 10-03-2015

TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour

NATURE D'ACTE :

HAUSSMANN CONSULTINg GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 100.450 euros Siége social : 75, Boulevard Haussmann - 75008 Paris 519 592 448 RCS Paris

Mis à jour au 10 avril 2015

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