POLYREY
Acte du 16 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : BERGERAC
Code qreffe : 2401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 00013
NumeroSIREN:709806624
Nom ou denomination : POLYREY
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2014 sous le numero de dépot 1393
139 3 kwiktag 095 138 443
POLYREY
Société par actions simplifiée au capital social de 20.033.071 euros Siége social : 24150 Baneuil 709 806 624 RCS Bergerac
Code qreffe : 2401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 00013
NumeroSIREN:709806624
Nom ou denomination : POLYREY
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2014 sous le numero de dépot 1393
139 3 kwiktag 095 138 443
POLYREY
Société par actions simplifiée au capital social de 20.033.071 euros Siége social : 24150 Baneuil 709 806 624 RCS Bergerac
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1r SEPTEMBRE 2014
L'an deux mil quatorze,
Le 1" septembre,
Wilsonart Limited, Société de droit Britannique, ayant son siége sis 100 New Bridge Street. Londres, EC4V 6JA, Royaume-Uni, représentée par son représentant légal, Monsieur Alan Timothy Pearson, ayant tous pouvoirs & l'effet des présentes,
Agissant comme associé unique de la société POLYREY, société par actions simplifiée au capital de 20.033.071 euros, divisé en 1.313.644 actions de 15,25 euros chacune, ayant son siége sis 24150 Baneuil,
A préalablement exposé ce qui suit :
Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement informé, est absent et
excusé.
Reconnait avoir été mis en possession des documents suivants :
la copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes,
1'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2013,
le rapport de gestion établi par le président,
le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
un exemplaire des statuts de la Société.
le texte du projet des décisions qui sont soumises a l'associé unique.
Déclare étre appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant, conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la Société :
20743153.1.EU_BUSINESS
Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac : dép6t N°1393 en date du 16/09/2014
ORDRE DU JOUR
Fin du mandat de Président de Monsieur Gilles Rabot,
Fin du mandat de Directeur Général de Monsieur Timothy O'Brien,
Nomination de Wilsonart Limited en qualité de nouveau Président ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, Nomination de Monsieur Jean-Louis André en qualité de Directeur Général ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le 1" septembre,
Wilsonart Limited, Société de droit Britannique, ayant son siége sis 100 New Bridge Street. Londres, EC4V 6JA, Royaume-Uni, représentée par son représentant légal, Monsieur Alan Timothy Pearson, ayant tous pouvoirs & l'effet des présentes,
Agissant comme associé unique de la société POLYREY, société par actions simplifiée au capital de 20.033.071 euros, divisé en 1.313.644 actions de 15,25 euros chacune, ayant son siége sis 24150 Baneuil,
A préalablement exposé ce qui suit :
Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement informé, est absent et
excusé.
Reconnait avoir été mis en possession des documents suivants :
la copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes,
1'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2013,
le rapport de gestion établi par le président,
le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
un exemplaire des statuts de la Société.
le texte du projet des décisions qui sont soumises a l'associé unique.
Déclare étre appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant, conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la Société :
20743153.1.EU_BUSINESS
Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac : dép6t N°1393 en date du 16/09/2014
ORDRE DU JOUR
Fin du mandat de Président de Monsieur Gilles Rabot,
Fin du mandat de Directeur Général de Monsieur Timothy O'Brien,
Nomination de Wilsonart Limited en qualité de nouveau Président ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, Nomination de Monsieur Jean-Louis André en qualité de Directeur Général ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, constatant que le mandat de Monsieur Gilles Rabot, président, expire a 1'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ledit mandat.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique, constatant que le mandat de Monsieur Timothy O' Brien, Directeur Général, expire a l'issue de la présente réunion du fait de la fin du mandat de Président de Monsieur Gilles Rabot, décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions.
SIXIEME DECISION
L'associé unique nomme, en qualité de nouveau Président, a compter de ce jour :
Wilsonart Limited, société de droit Britannique, ayant son siége sis 100 New Bridge Street, Londres, EC4V 6JA, Royaume-Uni, représentée par son représentant légal, Monsieur Alan Timothy Pearson,
jusqu'a 1'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.
L'associé unique décide que les pouvoirs du Président sont ceux fixés par l'article 15 des statuts.
Il ne lui sera pas alloué de rémunération pour l'exercice desdites fonctions de président de la Société. Le représentant personne physique de Wilsonart Limited aura cependant droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
Wilsonart Limited, société de droit Britannique, ayant son siége sis 100 New Bridge Street, Londres, EC4V 6JA, Royaume-Uni, représentée par son représentant légal, Monsieur Alan Timothy Pearson,
jusqu'a 1'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.
L'associé unique décide que les pouvoirs du Président sont ceux fixés par l'article 15 des statuts.
Il ne lui sera pas alloué de rémunération pour l'exercice desdites fonctions de président de la Société. Le représentant personne physique de Wilsonart Limited aura cependant droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
SEPTIEME DECISION
L'associé unique décide de nommer en tant que Directeur Général, a compter de ce jour, Monsieur Jean-Louis André, jusqu'a l'issue des décisions de l'associé unique appelé & statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.
L'associé unique décide que Monsieur Jean-Louis André, au titre de ses fonctions de Directeur Général, aura les mémes pouvoirs que le président, tels que fixés par l'article 15 des statuts.
En outre, 1'associé unique décide que Monsieur Jean-Louis André ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.
L'associé unique décide que Monsieur Jean-Louis André, au titre de ses fonctions de Directeur Général, aura les mémes pouvoirs que le président, tels que fixés par l'article 15 des statuts.
En outre, 1'associé unique décide que Monsieur Jean-Louis André ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.
HUITIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme Le Président Wilsonart Limited
rzaw
par Monsieur Alan Timothy Pearson
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme Le Président Wilsonart Limited
rzaw
par Monsieur Alan Timothy Pearson