IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT
Acte du 3 août 2015
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code qreffe : 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00372
Numéro SIREN : 492 915 475
Nom ou denomination : IMMOBILIERE D INVESTISSEMENT
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2015 sous le numero de dépot 2738
SARL IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT
Société a responsabilité limitée
Greffe du Tribunal au capital de 7.500 £ Siege social : 44 Rue Nationale de Commerce de Boulogne-s/mer Asa 213B 62200 BOULOGNE SUR MER Dépôt n*
/3 AOUT 2015 RCS B BOULOGNE SUR MER 492 915 475 du
RCS Bouiogne s/M
N°R6f.: O6B 3M PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015
Le premier Juin deux mille Quinze, & Dix Heures, les associés se sont réunis au lieu du siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
M. Freddy FOESS, représentant en pleine propriété 375 parts sociales, Mme Anna KOSTANYAN, épouse FOESS, représentant en pleine propriété 375 parts sociales,
Total des parts présentes ou représentées : 750 parts sociales en pleine propriété sur les 750 parts composant le capital social.
Mme Anna KOSTANYAN préside la séance en qualité de gérante associée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes pieces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Remplacement de la gérante,
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Code qreffe : 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00372
Numéro SIREN : 492 915 475
Nom ou denomination : IMMOBILIERE D INVESTISSEMENT
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2015 sous le numero de dépot 2738
SARL IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT
Société a responsabilité limitée
Greffe du Tribunal au capital de 7.500 £ Siege social : 44 Rue Nationale de Commerce de Boulogne-s/mer Asa 213B 62200 BOULOGNE SUR MER Dépôt n*
/3 AOUT 2015 RCS B BOULOGNE SUR MER 492 915 475 du
RCS Bouiogne s/M
N°R6f.: O6B 3M PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015
Le premier Juin deux mille Quinze, & Dix Heures, les associés se sont réunis au lieu du siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
M. Freddy FOESS, représentant en pleine propriété 375 parts sociales, Mme Anna KOSTANYAN, épouse FOESS, représentant en pleine propriété 375 parts sociales,
Total des parts présentes ou représentées : 750 parts sociales en pleine propriété sur les 750 parts composant le capital social.
Mme Anna KOSTANYAN préside la séance en qualité de gérante associée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes pieces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Remplacement de la gérante,
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE DECISION
L'assemblée générale prend acte de la décision de Mme Anna KOSTANYAN, épouse FOESS, de démissionner de ses fonctions de gérante de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
L'assemblée générale nomme M. Freddy FOESS en qualité de gérant de la société en remplacement de Mme Anna KOSTANYAN, et ce pour une durée de fonctions illimitée.
A K
M. Freddy FOESS a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale prend acte qu'aucune modification corrélative des statuts ne sera réalisée, le gérant n'y étant pas nommé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
A K
M. Freddy FOESS a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale prend acte qu'aucune modification corrélative des statuts ne sera réalisée, le gérant n'y étant pas nommé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME DECISION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés
Mr Freddy FOESS, Mme Anna KOSTANYAN, Associé, Associée Signature précédée de la mention # Bon pour acceptation des fonctions de gérant >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés
Mr Freddy FOESS, Mme Anna KOSTANYAN, Associé, Associée Signature précédée de la mention # Bon pour acceptation des fonctions de gérant >