Acte du 28 septembre 2010

L'An Deux Mille Dix, Le Mercredi 9 Juin, a II heures.

Les associés de la Societé "TALEA" Societé par Actions Simplifiée capital de E.100.000, divise en 10.000 actions de e.10 chacune, se sont reunis au siege social a ASNIERES SUR SEINE (92600) 4 avenue Laurent Cély, sur convocation du President.

En outre, Monsieur Christian LAURAIN, Commissaire aux Comptes, a eté convoqué a ladite Assemblée suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mai 2010.

Les mermbres de l'Assemblée ont émargé la feuille de. présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.

Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI, Président, préside la réunion.

Mademoiselle Claire SPILERS et Madame Marie France DEMANGE BOULOGNE, les deux associées présentes et acceptantes représentant le plus grand nombre d'actions, sont désignées comme scrutateurs.

Est désigné comme secrétaire: Monsieur Nicolas PASINETTI.

La feuille de présence certifiée sincre et véritable par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 10.000 actiots sur les 10.000 formant le capital social.

L'Assemblée représentant plus du tiers du capital social est régulierement constituée.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associes

les accusés de réception, : un double de la lettre adressée aux associés et au Commissaire aux Comptes, la feuille de présence a l'assemblée, 1'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2009 ainsi que le bilan, le compte de résultat, et l'annexe, le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, le rapport de Gestion du Comité Directeur, . les rapports du Commissaire aux Comptes, . la liste des associés et des Membres du Comité Directeur.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a éte.convoquée conformément aux dispositians de l'article 23 des statuts et déclare que l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la liste des associés et des membres du Comité Directeur, le texte des résolutions, le rapport de gestion du Comité Directeur, et en général tous les documents et pieces prescrits par la loi ont été tenus a la disposition des associes, pendant les 15 jours ayant précédé la réunion.

L'Assemblée lui donne acte de cette declaration dont elle reconnait la sincérité.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

De la competence de l'Assemblee Generaie Ordinaire :

Nomination de nouyeaux Membres du Comité Directeur

Questions diverses.

De la competence de t'Assemblée Générale Extraordinaire

Augmentation de capital de 6.250 pour le porter de £.100.000 a €.100.250, par émission de 25 actions de £.10 de valeur nominale, émises avec une prime d'emission de £.390 par action, a ibérer en numeraire, Conditions et modalités de l'émission, . Pouvoirs au Comité Directeur, Augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce, . Pouvoirs en conséquence.

Puis, le Président présente le rapport de gestion du Comité Directeur.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

La discussion est alors déclarée ouverte.

Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Membre du Comite Directeur, à compter de ce jour, Monsieur Eric MESSIGNY, demeurant a CHEVREUSE (78460) 59 rue de Dampierre, pour une durée.de six années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée a statuer au cours de l'année 2016 sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Assémblée Générale décide de nommer en qualité de Membre du Comité Directeur, à compter de ce jour, Mousieur Christian COLMANT, demeurant a lVRY SUR SEINE (94200) 6 rue Kl&ber, pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée a statuer au cours de l'année 2016 sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

De la compétence de rAssemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée & l'unanimité.

Plus rien nétant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, les membres du bureau ont signé le présent procés verbal apres lecture et la séance est levée à 11 heures 30 minutes.

COPIE CERTIFIEE CONFORME