TALEA
Acte du 5 mai 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 05010
Numero SIREN:450769807
Nom ou denomination : TALEA
Ce depot a ete enregistre le 05/05/2017 sous le numero de dépot 16265
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L'An Deux Mille Seize Le jeudi 30 Juin, A 14 heures.
Les associés de la Société "TALEA", Société par Actions Simplifiée capital de €.110.500, divisé en 11.050 actions de E.10 chacune, se sont réunis au siége social a ASNIERES SUR SEINE (92600) 4 avenue Laurent Cély, sur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2016.
En outre, la Société "COGEPARC", Commissaire aux Comptes, a été convoquée a ladite Assemblée suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée également le 14 juin 2016.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
La Société "ALTER-DOMINIA", Présidente, préside la réunion.
Monsieur Gérard GUERGUERIAN et Madame Claire SPILERS, les deux associés présents et acceptants représentant le plus grand nombre d'actions, sont désignés comme scrutateurs.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Nicolas PASINETTI.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1 1.048 actions sur les 1 1.050 formant le capital social.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital social est réguliérement constituée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les accusés de réception, - un double de la lettre adressée aux associés et au Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence a l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2015 ainsi que le bilan, le compte de résultat, et l'annexe,
- le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, - le rapport de Gestion du Comité Directeur, - les rapports du Commissaire aux Comptes, - la liste des associés et des Membres du Comité Directeur.
La Présidente fait observer que ia présente Assembiée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts et déclare que l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la liste des associés et des membres du Comité Directeur, le texte des résolutions, le rapport de gestion du Comité Directeur, et en général tous les documents et piéces prescrits par la loi ont été tenus à la disposition des associés, pendant les 15 jours ayant précédé la réunion.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration dont elle reconnait la sincérité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°16265 en date du 05/05/2017
La Présidente rappelle ensuite que i'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Mandats de Membres du Comité Directeur, - Questions diverses.
Puis, le Président présente ie rapport de gestion du Comité Directeur.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
La discussion est alors déclarée ouverte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 05010
Numero SIREN:450769807
Nom ou denomination : TALEA
Ce depot a ete enregistre le 05/05/2017 sous le numero de dépot 16265
Les associés de la Société "TALEA", Société par Actions Simplifiée capital de €.110.500, divisé en 11.050 actions de E.10 chacune, se sont réunis au siége social a ASNIERES SUR SEINE (92600) 4 avenue Laurent Cély, sur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2016.
En outre, la Société "COGEPARC", Commissaire aux Comptes, a été convoquée a ladite Assemblée suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée également le 14 juin 2016.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
La Société "ALTER-DOMINIA", Présidente, préside la réunion.
Monsieur Gérard GUERGUERIAN et Madame Claire SPILERS, les deux associés présents et acceptants représentant le plus grand nombre d'actions, sont désignés comme scrutateurs.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Nicolas PASINETTI.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1 1.048 actions sur les 1 1.050 formant le capital social.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital social est réguliérement constituée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les accusés de réception, - un double de la lettre adressée aux associés et au Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence a l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2015 ainsi que le bilan, le compte de résultat, et l'annexe,
- le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, - le rapport de Gestion du Comité Directeur, - les rapports du Commissaire aux Comptes, - la liste des associés et des Membres du Comité Directeur.
La Présidente fait observer que ia présente Assembiée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts et déclare que l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la liste des associés et des membres du Comité Directeur, le texte des résolutions, le rapport de gestion du Comité Directeur, et en général tous les documents et piéces prescrits par la loi ont été tenus à la disposition des associés, pendant les 15 jours ayant précédé la réunion.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration dont elle reconnait la sincérité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°16265 en date du 05/05/2017
La Présidente rappelle ensuite que i'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Mandats de Membres du Comité Directeur, - Questions diverses.
Puis, le Président présente ie rapport de gestion du Comité Directeur.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
La discussion est alors déclarée ouverte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler les mandats de Membre du Comité Directeur de Messieurs Christian COLMANT et Eric MESSIGNY.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la paroie, ies membres du bureau ont signé le présent procés verbal aprés lecture et la séance est levée à 14 heures 25 minutes.
CERTIFIE CONFORME
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la paroie, ies membres du bureau ont signé le présent procés verbal aprés lecture et la séance est levée à 14 heures 25 minutes.
CERTIFIE CONFORME