TALEA
Acte du 6 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2004 B 05010
Numéro SIREN:450 769807
Nom ou denomination : TALEA
Ce depot a ete enregistre le 06/12/2017 sous le numéro de dépot 48883
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 6 DEC. 2017
DEPOT N° L8882 "TALEA"
Société par Actions Simplifiée au capital de £.110.500 Siege Social : 4 avenue Laurent Cély 92600 ASNIERES SUR SEINE
450 769 807 RCS NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2004 B 05010
Numéro SIREN:450 769807
Nom ou denomination : TALEA
Ce depot a ete enregistre le 06/12/2017 sous le numéro de dépot 48883
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 6 DEC. 2017
DEPOT N° L8882 "TALEA"
Société par Actions Simplifiée au capital de £.110.500 Siege Social : 4 avenue Laurent Cély 92600 ASNIERES SUR SEINE
450 769 807 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 30 DECEMBRE 2016
L'An Deux Mille Seize, Le Vendredi 30 décembre, A 14 heures.
Les Membres du Comité Directeur de la Société "TALEA" se sont réunis au siege social, à ASNIERES SUR SEINE (92600) 4 avenue Laurent Cély, sur convocation de leur Présidente..
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
- Société "ALTER-DOMINIA", Présidente de la Société et du Comité Directeur, représentée par Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI,
- Madame Claire SPILERS, membre du Comité Directeur,
- Monsieur Gérard GUERGUERIAN, membre du Comité Directeur.
Les Membres du Comité Directeur ont signé le registre de présence.
Le Comité Directeur, remplissant les conditions requises par l'article 19 des statuts, peut valablement délibérer.
Le Comité Directeur est présidé par la Présidente de la Société, la Société "ALTER-DOMINIA".
Sur demande de la Présidente, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Comité.
La Présidente rappelle que le Comité est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission de la Société "ALTER-DOMINIA" de ses mandats de Membre du Comité Directeur et de Président, - Cooptation de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI aux fonctions de Membre du Comité Directeur, - Nomination de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI " aux fonctions de Président,
- Pouvoirs en vue des formalités, - Questions diverses.
La Présidente indique au Comité qu'elle démissionne de ses mandats de Membre du Comité Directeur et de Président, a effet au 1er janvier 2017.
Elle propose alors de coopter Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI en qualité de Membre du Comité Directeur en remplacement de la Société "ALTER-DOMINIA", pour la durée restant à courir du mandat de cette derniere, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer, au cours de l'année 2019, sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, conformément a l'article 18 des statuts.
La Présidente propose également la candidature de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI aux fonctions de Président pour la durée de son mandat de Membre du Comité Directeur.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°48883 en date du 06/12/2017
Il invite le Comité à statuer sur ses pouvoirs et sur sa rémunération.
La discussion est alors déclarée ouverte. Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
L'An Deux Mille Seize, Le Vendredi 30 décembre, A 14 heures.
Les Membres du Comité Directeur de la Société "TALEA" se sont réunis au siege social, à ASNIERES SUR SEINE (92600) 4 avenue Laurent Cély, sur convocation de leur Présidente..
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
- Société "ALTER-DOMINIA", Présidente de la Société et du Comité Directeur, représentée par Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI,
- Madame Claire SPILERS, membre du Comité Directeur,
- Monsieur Gérard GUERGUERIAN, membre du Comité Directeur.
Les Membres du Comité Directeur ont signé le registre de présence.
Le Comité Directeur, remplissant les conditions requises par l'article 19 des statuts, peut valablement délibérer.
Le Comité Directeur est présidé par la Présidente de la Société, la Société "ALTER-DOMINIA".
Sur demande de la Présidente, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Comité.
La Présidente rappelle que le Comité est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission de la Société "ALTER-DOMINIA" de ses mandats de Membre du Comité Directeur et de Président, - Cooptation de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI aux fonctions de Membre du Comité Directeur, - Nomination de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI " aux fonctions de Président,
- Pouvoirs en vue des formalités, - Questions diverses.
La Présidente indique au Comité qu'elle démissionne de ses mandats de Membre du Comité Directeur et de Président, a effet au 1er janvier 2017.
Elle propose alors de coopter Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI en qualité de Membre du Comité Directeur en remplacement de la Société "ALTER-DOMINIA", pour la durée restant à courir du mandat de cette derniere, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer, au cours de l'année 2019, sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, conformément a l'article 18 des statuts.
La Présidente propose également la candidature de Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI aux fonctions de Président pour la durée de son mandat de Membre du Comité Directeur.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°48883 en date du 06/12/2017
Il invite le Comité à statuer sur ses pouvoirs et sur sa rémunération.
La discussion est alors déclarée ouverte. Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
Le Comité Directeur prend acte et accepte la démission de la Société "ALTER-DOMINIA" de ses mandats de Membre du Comité Directeur et de Président, a effet au 1er janvier 2017.
Le Comité Directeur remercie la Société "ALTER-DOMINIA" pour les services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTIQN
Le Comité Directeur décide de coopter, & compter du 1er janvier 2017, Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI ne lé 20 février 1976,a PERUGIA (ITALIE), demeurant a MONTMORENCY (95160) 58 rue Chevalier, en qualité de Membre du Comité Directeur, en remplacement de la Société "ALTER-DOMINIA", pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer, au cours de l'année 2019, sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, conformément & 1'article 18 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que la Société "ALTER-DOMINIA" n'a pas participé au vote
Gian Andrea NARDINOCCHI accepte ces fonctions, remercie les Membres du Comité Directeur de la confiance qu'ils lui témoignent et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confié.
Le Comité Directeur remercie la Société "ALTER-DOMINIA" pour les services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTIQN
Le Comité Directeur décide de coopter, & compter du 1er janvier 2017, Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI ne lé 20 février 1976,a PERUGIA (ITALIE), demeurant a MONTMORENCY (95160) 58 rue Chevalier, en qualité de Membre du Comité Directeur, en remplacement de la Société "ALTER-DOMINIA", pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer, au cours de l'année 2019, sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, conformément & 1'article 18 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que la Société "ALTER-DOMINIA" n'a pas participé au vote
Gian Andrea NARDINOCCHI accepte ces fonctions, remercie les Membres du Comité Directeur de la confiance qu'ils lui témoignent et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confié.
TROISIEME RESOLUTION
Le Comité Directeur décide de nommer en qualité de Président de la Société, Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI a compter du 1er janvier 2017, pour la durée de son mandat de Membre du Comité Directeur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer, au cours de l'année 2019, sur les comptes de 1'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
POUVOIRS DU PRESIDENT
En sa qualité de Président, Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts, et notamment assurera, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance, au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts aux Assemblées Générales ainsi qu'au Comité Directeur.
Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Il aura notamment les pouvoirs suivants dont la liste est énumérative et non limitative :
a - Personnel de la Société
départ, ainsi que leur rémunération fixe et proportionnel.
b - Direction
Il organisera et dirigera les services administratifs, financiers, commerciaux et techniques de la Société et signera la correspondance.
Il effectuera tous achats et ventes de matériel, outillages, marchandises et en général, tous objets mobiliers et biens meubles.
Il souscrira, endossera, acceptera, négociera et acquittera tous effets de commerce.
Il réglera et arretera tous comptes, touchera les sommes qui seront dues à la Société et paiera celles qu'elle devra.
c - Ouverture et fonctionnement des comptes
Il fera ouvrir à la Société dans toute banque francaise ou étrangére et notamment à la Banque de France, tout compte courant et d'avances et créera tous chêques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.
Il fera ouvrir a la Société et fonctionner de méme tout compte de chéque postal.
d - Administration de biens sociaux
Il administrera les biens meubles et immeubles de la Société, consentira tous baux ou locations, effectuera tous travaux d'entretien, contractera et résiliera toutes assurances.
e - Actions judiciaires
Il exercera toutes actions devant toute juridiction judiciaire administrative ou spéciale, tant en demande qu'en
sauvegarde et redressement judiciaire et/ou liquidation judiciaires, de conciliation ou de liquidation amiable.
f - Transaction et mainlevées
Il passera tous compromis, traités et transactions, consentira tous désistements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et autres droits avant ou aprés paiement.
g - Pouvoirs généraux
Aux effets ci-dessus, la Présidente passera et signera tous actes et piéces, constituera tous fondés de pouvoirs spéciaux et en général fera tout ce qui sera nécessaire pour assurer la Direction Générale de la Société et l'exécution des décisions du Comité Directeur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, étant précisé que la Société "ALTER-DOMINIA" n'a pas participé au vote
Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI accepte ces fonctions, remercie les Membres du Comité Directeur de la confiance qu'ils lui témoignent et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confie.
POUVOIRS DU PRESIDENT
En sa qualité de Président, Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts, et notamment assurera, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance, au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts aux Assemblées Générales ainsi qu'au Comité Directeur.
Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Il aura notamment les pouvoirs suivants dont la liste est énumérative et non limitative :
a - Personnel de la Société
départ, ainsi que leur rémunération fixe et proportionnel.
b - Direction
Il organisera et dirigera les services administratifs, financiers, commerciaux et techniques de la Société et signera la correspondance.
Il effectuera tous achats et ventes de matériel, outillages, marchandises et en général, tous objets mobiliers et biens meubles.
Il souscrira, endossera, acceptera, négociera et acquittera tous effets de commerce.
Il réglera et arretera tous comptes, touchera les sommes qui seront dues à la Société et paiera celles qu'elle devra.
c - Ouverture et fonctionnement des comptes
Il fera ouvrir à la Société dans toute banque francaise ou étrangére et notamment à la Banque de France, tout compte courant et d'avances et créera tous chêques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.
Il fera ouvrir a la Société et fonctionner de méme tout compte de chéque postal.
d - Administration de biens sociaux
Il administrera les biens meubles et immeubles de la Société, consentira tous baux ou locations, effectuera tous travaux d'entretien, contractera et résiliera toutes assurances.
e - Actions judiciaires
Il exercera toutes actions devant toute juridiction judiciaire administrative ou spéciale, tant en demande qu'en
sauvegarde et redressement judiciaire et/ou liquidation judiciaires, de conciliation ou de liquidation amiable.
f - Transaction et mainlevées
Il passera tous compromis, traités et transactions, consentira tous désistements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et autres droits avant ou aprés paiement.
g - Pouvoirs généraux
Aux effets ci-dessus, la Présidente passera et signera tous actes et piéces, constituera tous fondés de pouvoirs spéciaux et en général fera tout ce qui sera nécessaire pour assurer la Direction Générale de la Société et l'exécution des décisions du Comité Directeur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, étant précisé que la Société "ALTER-DOMINIA" n'a pas participé au vote
Monsieur Gian Andrea NARDINOCCHI accepte ces fonctions, remercie les Membres du Comité Directeur de la confiance qu'ils lui témoignent et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confie.
CINQUIEME RESOLUTION
Le Comité Directeur confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 14 heures 15 minutes.
Aprés lecture, la Présidente et au moins un Membre du Comité Directeur ont signé le présent procés-verbal.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 14 heures 15 minutes.
Aprés lecture, la Présidente et au moins un Membre du Comité Directeur ont signé le présent procés-verbal.
COPIE CERTIFIEE CONFORME