POLYURBAINE
Acte du 20 février 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 04561 Numero SIREN : 413 027 186
Nom ou dénomination : POLYURBAINE
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 12076
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/02/2020
Numéro de dépt : 2020/12076
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Changement de commissaire aux comptes titulaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : POLYURBAINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 413 027 186
N° gestion : 2001 B 04561
Copissertifiéezon4:ra Page 1 sur 2
GREFFE TRIBUNAL DE commerce De nanterre
20 FFV.?N19 POLYURBAINE
Société Anonyme au capital de 1.000.000 euros Siêge social : 1 avenue Marcellin Berthelot (92390) VILLENEUVE LA GARENNE 413 027 186 RCS NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 DECEMBRE 2019 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 04561 Numero SIREN : 413 027 186
Nom ou dénomination : POLYURBAINE
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 12076
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/02/2020
Numéro de dépt : 2020/12076
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Changement de commissaire aux comptes titulaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : POLYURBAINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 413 027 186
N° gestion : 2001 B 04561
Copissertifiéezon4:ra Page 1 sur 2
GREFFE TRIBUNAL DE commerce De nanterre
20 FFV.?N19 POLYURBAINE
Société Anonyme au capital de 1.000.000 euros Siêge social : 1 avenue Marcellin Berthelot (92390) VILLENEUVE LA GARENNE 413 027 186 RCS NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 DECEMBRE 2019 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Ia sOCIETE D'AUDIT & D'EXPERTISE COMPTABLE < S.A.E.C. > de son mandat de Commissaire auX comptes titulaire, et décide de nommer en rempiacement :
la société DENJEAN & ASSOCIES AUDIT, Société par Actions Simplifiée ayant son siége social a L'Orée du Bois 19 Rue de Presbourg - 75016 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 769 729 ;
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, qui expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Evelyne BLUM de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas procéder à son remplacement, ainsi que le permet l'article L.823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
Pour xtrai ertifié conforme te Rrésident M. TKomas &ERICHEBOURG
Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/02/2020 Copis certifié274 Page 2 sur 2
la société DENJEAN & ASSOCIES AUDIT, Société par Actions Simplifiée ayant son siége social a L'Orée du Bois 19 Rue de Presbourg - 75016 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 769 729 ;
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, qui expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Evelyne BLUM de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas procéder à son remplacement, ainsi que le permet l'article L.823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
Pour xtrai ertifié conforme te Rrésident M. TKomas &ERICHEBOURG
Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/02/2020 Copis certifié274 Page 2 sur 2