SA HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT
Acte du 9 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 09/07/2020 sous le numero de dep8t 17164
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/07/2020
Numéro de dépt : 2020/17164
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Révocation(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Déposant :
Nom/dénomination : SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT
Forme juridique :
N° SIREN : 382 856 680
N° gestion : 1991 B 01760
Page 1 sur 3
SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT Société par actions simplifiée au capital de 1.119.884 euros Sige social : avenue Charles Lindbergh, 33700 Mérignac 382 856 680 - RCS Bordeaux (< HBA > ou la < Societé >)
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/07/2020
Numéro de dépt : 2020/17164
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Révocation(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Déposant :
Nom/dénomination : SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT
Forme juridique :
N° SIREN : 382 856 680
N° gestion : 1991 B 01760
Page 1 sur 3
SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT Société par actions simplifiée au capital de 1.119.884 euros Sige social : avenue Charles Lindbergh, 33700 Mérignac 382 856 680 - RCS Bordeaux (< HBA > ou la < Societé >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 2 JUILLET 2020
A Bordeaux, le 2 juillet 2020
LES SOuSsIgnES :
Monsieur Marc Gaulin, demeurant 20 avenue de la Source, 94130 Nogent-sur-Marne : Madame Marina Gaulin, demeurant 38 rue des Villas, 33200 Bordeaux ;
Madame Victoria Gaulin Mey, demeurant 82 rue d'Auteuil, 75016 Paris ;
Madame Marion Gaulin, demeurant 26 rue de Charonne, 7501 1 Paris ;
Madame Flora Gaulin Mey, demeurant 82 rue d'Auteuil, 75016 Paris; Htelire et Hébergement des Portes d'Aquitaine, société anonyme dont le sige social est fixe 1 Avenue Charles Lindbergh, 337o0 Mérignac, immatriculee au Registre du commerce et des societés de Bordeaux sous le numéro 378 420 095, représentée par Monsieur Marc Gaulin, son Président Directeur Générai :
seuls associés de la Societé détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
le Commissaire aux comptes de la Société ayant préalablement été informé du projet des decisions figurant au présent acte et ayant obtenu communication de l'ensemble des documents nécessaires et requis par la loi et les statuts de la Societé,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
du texte des projets de décisions ; et
des statuts de la Société
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
[...]
Aux termes d'un acte unanime en date du 13 février 2012, les associés de HBA ont décidé, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de HBA, de nommer Monsieur Olivier Gorgues en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée illimitee. Les fonctions de Directeur Général Delégué de Monsieur Olivier Gorgues ne sont pas rémunérées.
Page 2 sur 3
[...]
Les assOcies OnT prIs, cOmpTe tenu de l'urgence de la situaTIOn, Les DECISIONS SUIVANTES CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 19.1 DES STATUTS :
[...]
LES SOuSsIgnES :
Monsieur Marc Gaulin, demeurant 20 avenue de la Source, 94130 Nogent-sur-Marne : Madame Marina Gaulin, demeurant 38 rue des Villas, 33200 Bordeaux ;
Madame Victoria Gaulin Mey, demeurant 82 rue d'Auteuil, 75016 Paris ;
Madame Marion Gaulin, demeurant 26 rue de Charonne, 7501 1 Paris ;
Madame Flora Gaulin Mey, demeurant 82 rue d'Auteuil, 75016 Paris; Htelire et Hébergement des Portes d'Aquitaine, société anonyme dont le sige social est fixe 1 Avenue Charles Lindbergh, 337o0 Mérignac, immatriculee au Registre du commerce et des societés de Bordeaux sous le numéro 378 420 095, représentée par Monsieur Marc Gaulin, son Président Directeur Générai :
seuls associés de la Societé détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
le Commissaire aux comptes de la Société ayant préalablement été informé du projet des decisions figurant au présent acte et ayant obtenu communication de l'ensemble des documents nécessaires et requis par la loi et les statuts de la Societé,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
du texte des projets de décisions ; et
des statuts de la Société
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
[...]
Aux termes d'un acte unanime en date du 13 février 2012, les associés de HBA ont décidé, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de HBA, de nommer Monsieur Olivier Gorgues en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée illimitee. Les fonctions de Directeur Général Delégué de Monsieur Olivier Gorgues ne sont pas rémunérées.
Page 2 sur 3
[...]
Les assOcies OnT prIs, cOmpTe tenu de l'urgence de la situaTIOn, Les DECISIONS SUIVANTES CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 19.1 DES STATUTS :
[...]
PREMIERE DECISION
Révocation de Monsieur Olivier Gorgues de ses fonctions de Directeur Général Délégué
Les associés, en conséquence de ce qui precede et aprs avoir pris connaissance des statuts de la Société, décident de révoquer Monsieur Olivier Gorgues de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société avec effet a la date des présentes.
Cette décision est prise a l'unanimité des socies.
Les associés, en conséquence de ce qui precede et aprs avoir pris connaissance des statuts de la Société, décident de révoquer Monsieur Olivier Gorgues de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société avec effet a la date des présentes.
Cette décision est prise a l'unanimité des socies.
DEUXIEME DECISION
Pouvoir pour formalités
Les associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités legales.
Cette décision est prise a l'unanimité des associés.
9 Extrait certifié conforme par le Président
SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT 1 avenue Charies Lindbergh 33700 Mérignac Le Président SAS au capital de 1 051 493 Euros Marc Gaulin RCSTB-a82 856 680 - Siret : 382 856 680 00014 TVA Intra-Communautaire : FR 36 382 856 680
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/07/2020 Page 3 sur 3
Les associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités legales.
Cette décision est prise a l'unanimité des associés.
9 Extrait certifié conforme par le Président
SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT 1 avenue Charies Lindbergh 33700 Mérignac Le Président SAS au capital de 1 051 493 Euros Marc Gaulin RCSTB-a82 856 680 - Siret : 382 856 680 00014 TVA Intra-Communautaire : FR 36 382 856 680
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/07/2020 Page 3 sur 3