M6 GENERATION
Acte du 28 février 2012
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 8 FEV. 2012 M6 GENERATION Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 euros DEPOT N° Siege social_89, avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly s/ Seine Cedex 410 902 803 R.C.S. Nanterre
2 8 FEV. 2012 M6 GENERATION Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 euros DEPOT N° Siege social_89, avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly s/ Seine Cedex 410 902 803 R.C.S. Nanterre
PROCES -VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 8 NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze,
Le mardi 8 novembre, a 15h30,
A Neuilly-sur-Seine (92), 89, avenue Charles de Gaulle,
La société M6 THEMATIQUE, représentée par M. Jérme LEFEBURE, associé unique de la société M6 GENERATION,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission d'un commissaire aux comptes titulaire Démission d'un commissaire aux comptes suppléant
Pouvoir en vue des formalités.
Le mardi 8 novembre, a 15h30,
A Neuilly-sur-Seine (92), 89, avenue Charles de Gaulle,
La société M6 THEMATIQUE, représentée par M. Jérme LEFEBURE, associé unique de la société M6 GENERATION,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission d'un commissaire aux comptes titulaire Démission d'un commissaire aux comptes suppléant
Pouvoir en vue des formalités.
Premiere décision
Suite a la démission du cabinet KPMG $A.. intervenue par lettre en date du 24 octobre 2011, l'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions du commissaire aux comptes titulaire, a compter de cette date et décide de ne pas le remplacer.
Mise aux voix, cette décision est prise a l'unanimité.
Mise aux voix, cette décision est prise a l'unanimité.
Deuxieme décision
Suite a la démission de Monsieur Guillaume LIVET intervenue par lettre en date du 24 octobre 2011, l'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions du commissaire aux comptes suppléant, a compter de cette date et décide de ne pas le remplacer.
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Troisieme décision
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procés-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts et publicités et accomplir toutes formalités légales et administratives partout ou besoin sera, conformément a la loi.
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprs lecture, par l'associé unique.
Pour M6 THAMATIQUE Jérôme L EFEBURE
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprs lecture, par l'associé unique.
Pour M6 THAMATIQUE Jérôme L EFEBURE