M6 GENERATION
Acte du 31 juillet 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00770
Numéro SIREN : 410 902 803
Nom ou denomination : M6 GENERATION
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2014 sous le numero de dépot 25100
M6 GENERATION
Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 euros Siége social : 89, avenue Charles de Gaulle COWR 92575 Neuilly s/ Seine Cedex 3 1 JUIL. 20%4 410 902 803 R.C.S. Nanterre
DEPOT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00770
Numéro SIREN : 410 902 803
Nom ou denomination : M6 GENERATION
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2014 sous le numero de dépot 25100
M6 GENERATION
Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 euros Siége social : 89, avenue Charles de Gaulle COWR 92575 Neuilly s/ Seine Cedex 3 1 JUIL. 20%4 410 902 803 R.C.S. Nanterre
DEPOT
EXTRAIT DU PROCES -VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze, Le 27 juin, à 15 heures 30, A Neuilly-sur-Seine (92), 89, avenue Charles de Gaulle,
La société M6 THEMATIQUE, représentée par son Président, M. Jérome LEFEBURE, Associé unique de la société M6 GENERATION.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la société, M. Jérôme LEFEBURE a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, dûment informée de la présente réunion, est absente.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'un nouveau Président - Pouvoirs - Rémunération, Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce, Pouvoirs en vue des formalités.
TEXTE DES DECISIONS PROPOSEES
La société M6 THEMATIQUE, représentée par son Président, M. Jérome LEFEBURE, Associé unique de la société M6 GENERATION.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la société, M. Jérôme LEFEBURE a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, dûment informée de la présente réunion, est absente.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'un nouveau Président - Pouvoirs - Rémunération, Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce, Pouvoirs en vue des formalités.
TEXTE DES DECISIONS PROPOSEES
Quatrieme décision
L'Associé unique, aprés avoir constaté que le mandat de Président de M. Jérôme LEFBURE est arrivé a expiration, décide de nommer en remplacement METROPOLE TELEVISION représentée par M. Jérme LEFEBURE, en qualité de Président, pour une durée de six (6) ans venant a expiration a l'issue des décisions de.1'Associé unique appelé dans l'année 2020 a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, METROPOLE TELEVISION, en sa qualité de Président, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions des associés.
Le Président pourra déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables, par mandats spéciaux et temporaires, a toute personne qui peut étre associée ou non.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°25100 en date du 31/07/2014
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, METROPOLE TELEVISION, en sa qualité de Président, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions des associés.
Le Président pourra déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables, par mandats spéciaux et temporaires, a toute personne qui peut étre associée ou non.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°25100 en date du 31/07/2014
Cinquieme décision
L'Associé unique, aprés avoir constaté que les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2013 et approuvés a la premiére décision ci-dessus font apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société.
Sixieme décision
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publicités et accomplir toutes formalités légales et administratives partout ou besoin sera, conformément a la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé unique.
Pour extrait certifié/onforme par le Président Pour M6 THEMAfIQUE Jérôme LEFEβURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé unique.
Pour extrait certifié/onforme par le Président Pour M6 THEMAfIQUE Jérôme LEFEβURE