OMNIDEC INDUSTRIE
Acte du 16 février 2022
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 04316 Numero SIREN : 382 213 320
Nom ou dénomination : OMNIDEC lNDUSTRIE
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 4955
OMNIDEC INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 700 000 furos
Siége social : 100 avenue du Général LECLERC 93500 PANTIN
R.C.S. BOBIGNY N° 382 213 320
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 04316 Numero SIREN : 382 213 320
Nom ou dénomination : OMNIDEC lNDUSTRIE
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 4955
OMNIDEC INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 700 000 furos
Siége social : 100 avenue du Général LECLERC 93500 PANTIN
R.C.S. BOBIGNY N° 382 213 320
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1er FEVRIER 2022
L'an deux mille vingt deux, le 1er février,
La société VINCI Energies France, Société par action simplifiée au capital de 458 599 242 £uros, dont le siége social est a MONTESSON (78360) 280 rue du 8 mai 1945, immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 518 927 256 RCS VERSAILLES, représentée par son Directeur Général, Monsieur Christian GLADE
Agissant en qualité d'associé unique, propriétaire des 2 000 actions composant le capital de la société OMNIDEC (la < Société >)
Connaissance prise des statuts de la société, a pris les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt deux, le 1er février,
La société VINCI Energies France, Société par action simplifiée au capital de 458 599 242 £uros, dont le siége social est a MONTESSON (78360) 280 rue du 8 mai 1945, immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 518 927 256 RCS VERSAILLES, représentée par son Directeur Général, Monsieur Christian GLADE
Agissant en qualité d'associé unique, propriétaire des 2 000 actions composant le capital de la société OMNIDEC (la < Société >)
Connaissance prise des statuts de la société, a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Changement de président
Aprés avoir rendu hommage a M Pierre GALES pour sa Présidence de la société, 1'Associé Unique constate la cessation de ses fonctions et nomme en qualité de Président, Monsieur Lionel GAILLARD, pour une durée illimitée.
Monsieur Lionel GAILLARD sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et, sous réserve des
décisions qui doivent étre prises par l'Associé Unique conformément aux articles 16 et 19 des Statuts ainsi que des limitations de pouvoirs qui pourraient étre décidées ultérieurement par l' Associé unique.
Il est expressément convenu que Monsieur Lionel GAILLARD exercera le mandat de Président sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribuée a ce titre. Il bénéficiera, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de ses fonctions.
Monsieur Lionel GAILLARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer et remercie l'actionnaire de cette marque de confiance.
Monsieur Lionel GAILLARD sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et, sous réserve des
décisions qui doivent étre prises par l'Associé Unique conformément aux articles 16 et 19 des Statuts ainsi que des limitations de pouvoirs qui pourraient étre décidées ultérieurement par l' Associé unique.
Il est expressément convenu que Monsieur Lionel GAILLARD exercera le mandat de Président sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribuée a ce titre. Il bénéficiera, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de ses fonctions.
Monsieur Lionel GAILLARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer et remercie l'actionnaire de cette marque de confiance.
DEUXIEME DECISION
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une, copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
Fait a Rueil Malmaison le 1er février 2022, en 4 originaux - 1 original pour l'actionnaire - 1 original pour la société - 2 originaux pour les dépôts.
Le Président L Associé Unique Vinci Energies France SAS Représenté par.
Monsieur Lionel GAILLARD Monsieur CHfistian GLADE
* faire précéder la signature de Bon pour acceptation des fonctions de Président
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une, copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
Fait a Rueil Malmaison le 1er février 2022, en 4 originaux - 1 original pour l'actionnaire - 1 original pour la société - 2 originaux pour les dépôts.
Le Président L Associé Unique Vinci Energies France SAS Représenté par.
Monsieur Lionel GAILLARD Monsieur CHfistian GLADE
* faire précéder la signature de Bon pour acceptation des fonctions de Président