RAYNIER MARCHETTI
Acte du 29 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 29/07/2020 sous le numero de dep8t 73494
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 29-07-2020
N° DE DEPOT : 2020R073494
N° GESTION : 2002B04408
N° SIREN : 441256229
DENOMINATION : RAYNIER MARCHETTI
ADRESSE : Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 Paris
DATE D'ACTE : 08-07-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
RAYNIER MARCHETTI
Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville - Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 7S116 PARIS 441 256 229 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 29/07/2020 sous le numero de dep8t 73494
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 29-07-2020
N° DE DEPOT : 2020R073494
N° GESTION : 2002B04408
N° SIREN : 441256229
DENOMINATION : RAYNIER MARCHETTI
ADRESSE : Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 Paris
DATE D'ACTE : 08-07-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
RAYNIER MARCHETTI
Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville - Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 7S116 PARIS 441 256 229 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 8 JUILLET 2020
L'an 2020, le 8 JUILLET 13 H 30, au Pavillon d'Armenonville -Allée de Longchamp - Bois de Boulogne a PARIS (75 116),
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est situé s, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Président et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Président de l'Associée unique,
Aprés avoir exposé que:
Compte tenu des désaccords stratégiques existants entre l'exécutif du groupe BUTARD et Monsieur Hubert PRIMAs, Directeur Général, différents échanges sont intervenus entre les parties sur ces
sujets, obligeant l'Associée unique a envisager une révocation de son Directeur général.
Monsieur Hubert PRIMAS a été entendu ce jour à 11 H 30 par les représentants sociaux de trois des
associés de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL associée unique de la Société, savoir Ies
sociétés :
- SCORE INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Jean Marie PAUL, son gérant. - ROZWOOD représentée par Monsieur Dominique PAUL, son gérant, -AYMAR GESTION, représentée par Monsieur Alexandre PAUL, son gérant,
La société SCORE INTERNATIONAL étant également Président de la société COMPAGNIE FINANCIER PAUL.
Ces échanges ont confirmé une perte de confiance durable et le désaccord stratégique subsistant avec Monsieur Hubert PRIMAS, Directeur Générai, notamment sur le plan de la réduction des coûts au sein des filiales du groupe. Ces motifs qui s'ajoutent aux insuffisances récurrentes de performance économiques ont incités les membres du Comité stratégique de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, qui ont tenu une réunion postérieurement a l'audition de Monsieur Hubert PRIMAS et préalablement a la présente consultation, a autoriser l'Associée unique de la Société à décider la révocation du Directeur Général, pour les motifs suivants :
Perte de confiance durable, Désaccord stratégique générant des relations de nature à compromettre l'intérét social Insuffisance récurrente de performance économique.
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Révocation du Directeur général, Monsieur Hubert PRIMAS, Nomination du nouveau Directeur Général, Démission de Monsieur Maxime PAUL-MERCIER de son mandat de Directeur Général délégué.
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est situé s, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Président et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Président de l'Associée unique,
Aprés avoir exposé que:
Compte tenu des désaccords stratégiques existants entre l'exécutif du groupe BUTARD et Monsieur Hubert PRIMAs, Directeur Général, différents échanges sont intervenus entre les parties sur ces
sujets, obligeant l'Associée unique a envisager une révocation de son Directeur général.
Monsieur Hubert PRIMAS a été entendu ce jour à 11 H 30 par les représentants sociaux de trois des
associés de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL associée unique de la Société, savoir Ies
sociétés :
- SCORE INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Jean Marie PAUL, son gérant. - ROZWOOD représentée par Monsieur Dominique PAUL, son gérant, -AYMAR GESTION, représentée par Monsieur Alexandre PAUL, son gérant,
La société SCORE INTERNATIONAL étant également Président de la société COMPAGNIE FINANCIER PAUL.
Ces échanges ont confirmé une perte de confiance durable et le désaccord stratégique subsistant avec Monsieur Hubert PRIMAS, Directeur Générai, notamment sur le plan de la réduction des coûts au sein des filiales du groupe. Ces motifs qui s'ajoutent aux insuffisances récurrentes de performance économiques ont incités les membres du Comité stratégique de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, qui ont tenu une réunion postérieurement a l'audition de Monsieur Hubert PRIMAS et préalablement a la présente consultation, a autoriser l'Associée unique de la Société à décider la révocation du Directeur Général, pour les motifs suivants :
Perte de confiance durable, Désaccord stratégique générant des relations de nature à compromettre l'intérét social Insuffisance récurrente de performance économique.
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Révocation du Directeur général, Monsieur Hubert PRIMAS, Nomination du nouveau Directeur Général, Démission de Monsieur Maxime PAUL-MERCIER de son mandat de Directeur Général délégué.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique décide, conformément a l'article 19.2 - alinéa 3 de révoquer Monsieur Hubert PRIMAs de son mandat de Directeur Général a effet immédiat, et ce, sans indemnité pour les motifs évoqués dans l'exposé préalable.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Dominique PAUL de son mandat de Directeur Général Délégué, décide de nommer pour une durée indéterminée, en qualité de Directeur
général :
-Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, Demeurant 32 rue du Calvaire 92 210 SAINT CLOUD
Conformément a l'article 19-4 des statuts, Monsieur Dominique PAUL-MERCIER dispose des mémes pouvoirs de Direction que le Président, y compris celui de représenter la Société a l'égard des tiers.
général :
-Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, Demeurant 32 rue du Calvaire 92 210 SAINT CLOUD
Conformément a l'article 19-4 des statuts, Monsieur Dominique PAUL-MERCIER dispose des mémes pouvoirs de Direction que le Président, y compris celui de représenter la Société a l'égard des tiers.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique prend acte également de la démission de Monsieur Maxime PAUL-MERCIER de son mandat de Directeur Général Délégué a compter de ce jour et décide de ne pas le remplacer.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique donne taus pouvoirs au parteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de drait.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associée unique.
La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL,
représentée par son Président la SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle méme représentée par son gérant, Monsieur Jean-Marie PAUL.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associée unique.
La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL,
représentée par son Président la SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle méme représentée par son gérant, Monsieur Jean-Marie PAUL.