RAYNIER MARCHETTI
Acte du 3 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 03/11/2020 sous le numero de dep8t 112193
RAYNIER MARCHETTI Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville -Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 PARiS 441 256 229 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 03/11/2020 sous le numero de dep8t 112193
RAYNIER MARCHETTI Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville -Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 PARiS 441 256 229 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020
L'an 2020, le 30 septembre à 11H45, en visioconférence,
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est situé 5, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Président et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Président de l'Associée unique,
La Société DBF AuDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, représentée par Monsieur Sylvain GODIN, absente excusée ;
Monsieur Dominique PAUL-MERCIER en sa qualité de Directeur Général,
Etant précisé :
Que le Comité Social et Economique a été réguliérement informé des projets de décisions de l'Associée unique, sa représentante Madame Valérie TAlEB, étant absente.
Aprés avoir exposé que:
Le Président a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résuitat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, en sa qualité de Directeur Général de la Société a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux comptes ;
L'inventaire a été tenu & la disposition de l'Associée unique au siége social ;
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général, Affectation du résultat de l'exercice, Approbation s'il y a lieu des conventions visées & l'article L277-10 du Code de commerce, Rémunération du Président, Rémunération des Directeurs Généraux Délégués,
Rémunération du Directeur Général, Décision à prendre concernant le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
La suite omise comme inutile jusque :
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est situé 5, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Président et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Président de l'Associée unique,
La Société DBF AuDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, représentée par Monsieur Sylvain GODIN, absente excusée ;
Monsieur Dominique PAUL-MERCIER en sa qualité de Directeur Général,
Etant précisé :
Que le Comité Social et Economique a été réguliérement informé des projets de décisions de l'Associée unique, sa représentante Madame Valérie TAlEB, étant absente.
Aprés avoir exposé que:
Le Président a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résuitat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, en sa qualité de Directeur Général de la Société a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux comptes ;
L'inventaire a été tenu & la disposition de l'Associée unique au siége social ;
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général, Affectation du résultat de l'exercice, Approbation s'il y a lieu des conventions visées & l'article L277-10 du Code de commerce, Rémunération du Président, Rémunération des Directeurs Généraux Délégués,
Rémunération du Directeur Général, Décision à prendre concernant le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
La suite omise comme inutile jusque :
SEPTIEME RESOLUTION
L'Associée unique informée que le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société DBF AUDIT SA et de Monsieur Yves FOUCHET, Commissaire aux Comptes Suppléant viennent & expiration ce jour, décide :
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la Société DBF AUDIT pour une nouvelle période de six exercices sociaux prenant fin a l'issue de la réunion de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.
- de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves FOUCHET et de ne pas pouvoir a son remplacement conformément à l'article 823-1, alinéa 2 du Code de commerce.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
l'Associée unique.
L'Associée unique et Président, La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, représentée par son Président la SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle meme représentée par son gérant, Monsieur Jean-Marie PAUL.
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la Société DBF AUDIT pour une nouvelle période de six exercices sociaux prenant fin a l'issue de la réunion de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.
- de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves FOUCHET et de ne pas pouvoir a son remplacement conformément à l'article 823-1, alinéa 2 du Code de commerce.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
l'Associée unique.
L'Associée unique et Président, La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, représentée par son Président la SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle meme représentée par son gérant, Monsieur Jean-Marie PAUL.