RAYNIER MARCHETTI
Acte du 19 juin 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dep8t 69649
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 19-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R069649
N° GESTION : 2002B04408
N° SIREN : 441256229
DENOMINATION : RAYNIER MARCHETTI
ADRESSE : Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 Paris
DATE D'ACTE : 06-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
RAYNIER MARCHETTI Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville - Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 PARIS 441 256 229 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04408 Numero SIREN : 441 256 229
Nom ou denomination : RAYNIER MARCHETTl
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dep8t 69649
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 19-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R069649
N° GESTION : 2002B04408
N° SIREN : 441256229
DENOMINATION : RAYNIER MARCHETTI
ADRESSE : Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 Paris
DATE D'ACTE : 06-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
RAYNIER MARCHETTI Société par actions simplifiée au capital de 673.640,00 euros Siége social : Pavillon d'Armenonville - Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75116 PARIS 441 256 229 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 JUIN 2019
L'an 2019, le 6 juin a 12h1S, au Pavillon d'Armenonville - Allée de Longchamp - Bois de Boulogne a PARIS (7S 116),
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est
situé s, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Présidente et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Présidente de l'Associée unique,
La Société DBF AUDIT, Commissaire aux Comptes, régulirement convoquée, représentée par Monsieur Sylvain GODIN,
Monsieur Hubert PRIMAS en sa qualité de Directeur Général,
Etant précisé :
Que le Comité d'entreprise a été réguliérement informé des projets de décisions de l'Associée unique, ses représentants Madame Nathalie BAPTISTA, et Monsieur Frédéric DEVERLY sont absents.
Apres avoir exposé que:
La Présidente a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Monsieur Hubert PRIMAS, en sa qualité de Directeur Général de la Société, et Monsieur Maxime PAUL, Gérant de la société MBPM INTERNATIONAL, Directrice Générale de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, Présidente, ont établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux comptes ;
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'Associée unique au siége social ;
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la Présidente et au
Directeur Général,
Affectation du résultat de l'exercice, Copie Certifiée Conforma
Approbation s'il y a lieu des conventions visées à l'article L277-10 du Code de commerce, Rémunération de la Présidente, Nomination de deux Directeurs Généraux Délégués, Rémunération des Directeurs Généraux Délégués.
La suite omise comme inutile jusque :
La société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, SAS au capital de 6.300.000 euros, dont le siége social est
situé s, Parc de Montretout - 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le numéro 807 988 431 RCS NANTERRE, Présidente et Associée unique de la société RAYNIER MARCHETTI,
En présence de :
La société SPRL SCORE INTERNATIONAL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Jean- Marie PAUL, Présidente de l'Associée unique,
La Société DBF AUDIT, Commissaire aux Comptes, régulirement convoquée, représentée par Monsieur Sylvain GODIN,
Monsieur Hubert PRIMAS en sa qualité de Directeur Général,
Etant précisé :
Que le Comité d'entreprise a été réguliérement informé des projets de décisions de l'Associée unique, ses représentants Madame Nathalie BAPTISTA, et Monsieur Frédéric DEVERLY sont absents.
Apres avoir exposé que:
La Présidente a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Monsieur Hubert PRIMAS, en sa qualité de Directeur Général de la Société, et Monsieur Maxime PAUL, Gérant de la société MBPM INTERNATIONAL, Directrice Générale de la société COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, Présidente, ont établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux comptes ;
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'Associée unique au siége social ;
A pris les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la Présidente et au
Directeur Général,
Affectation du résultat de l'exercice, Copie Certifiée Conforma
Approbation s'il y a lieu des conventions visées à l'article L277-10 du Code de commerce, Rémunération de la Présidente, Nomination de deux Directeurs Généraux Délégués, Rémunération des Directeurs Généraux Délégués.
La suite omise comme inutile jusque :
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux Délégués de la Société, pour une durée indéterminée a compter du 1er juin 2019 :
Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, né le 6 octobre 1978 à NEUILLY-SUR-SEINE, de nationalité francaise, demeurant 32 rue du calvaire à SAINT-CLOUD (92210), Monsieur Maxime PAUL-MERCIER, né le 1er avril 198S & NEUiLLY SUR SEINE, de nationalité francaise, demeurant 19 rue Octave Feuillet à PARIS (75016),
Lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire aux conditions requises par la loi pour l'exercice de ces mandats.
Les Directeurs Généraux Délégués disposent, conformément à l'article 20.4 des statuts, des mémes pouvoirs que la Présidente. Ils disposent du pouvoir de représenter la société vis à vis des tiers.
La suite omise comme inutile jusque
Monsieur Dominique PAUL-MERCIER, né le 6 octobre 1978 à NEUILLY-SUR-SEINE, de nationalité francaise, demeurant 32 rue du calvaire à SAINT-CLOUD (92210), Monsieur Maxime PAUL-MERCIER, né le 1er avril 198S & NEUiLLY SUR SEINE, de nationalité francaise, demeurant 19 rue Octave Feuillet à PARIS (75016),
Lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire aux conditions requises par la loi pour l'exercice de ces mandats.
Les Directeurs Généraux Délégués disposent, conformément à l'article 20.4 des statuts, des mémes pouvoirs que la Présidente. Ils disposent du pouvoir de représenter la société vis à vis des tiers.
La suite omise comme inutile jusque
SEPTIEME DECISION
L'Associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
L'Associée unique et Présidente, La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, représentée par sa Présidente la SPRL sCORE INTERNATIONAL, elle méme représentée par son gérant Monsieur Jean-Marie PAUL.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
L'Associée unique et Présidente, La SAS COMPAGNIE FINANCIERE PAUL, représentée par sa Présidente la SPRL sCORE INTERNATIONAL, elle méme représentée par son gérant Monsieur Jean-Marie PAUL.