IMPRIMERIE ROCKSON
Acte du 7 octobre 1999
Début de l'acte
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE RECEPISSE D E D E P O T 481 BL DE LA REPUBLIQUE - BP 58 13657 SALON DE PROVENCE CEDEX TEL 04 90 56 03 56 - 04 90 56 27 24 MINITEL 08 36.29.22.22
IMPRIMERIE ROCKSON
RN l13, LIEU DIT FOUITADES, ZI
13340 ROGNAC
V/REF : N/REF : 87 B 42 / A-l731
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 07/10/99, SOUS LE NUMERO A-1731,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/98
MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES)
CONCERNANT LA SOCIETE IMPRIMERIE ROCKSON SOCIETE ANONYME RN ll3, LIEU DIT FOUITADES, ZI 13340 ROGNAC
R.C.S SALON DE PROVENCE B 701 621 575 (87 B 42
LE-GREFFIER
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 1998
ODRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'année 1997,
- Rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/1997 et sur les conventions visées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966.
- Approbation des comptes et rapports,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectations des résultats,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
- Démission du Commissaire aux comptes suppléant,
- Nomination du Commissaire aux comptes suppléant.
- Questions diverses.
IMPRIMERIE ROCKSON
RN l13, LIEU DIT FOUITADES, ZI
13340 ROGNAC
V/REF : N/REF : 87 B 42 / A-l731
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 07/10/99, SOUS LE NUMERO A-1731,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/98
MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES)
CONCERNANT LA SOCIETE IMPRIMERIE ROCKSON SOCIETE ANONYME RN ll3, LIEU DIT FOUITADES, ZI 13340 ROGNAC
R.C.S SALON DE PROVENCE B 701 621 575 (87 B 42
LE-GREFFIER
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 1998
ODRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'année 1997,
- Rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/1997 et sur les conventions visées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966.
- Approbation des comptes et rapports,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectations des résultats,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
- Démission du Commissaire aux comptes suppléant,
- Nomination du Commissaire aux comptes suppléant.
- Questions diverses.
PROCES - VERBAL
L'an Mil neuf cent quatre vingt dix huit et le trente juin à 14 heures, les actionnaires de la S.A. IMPRIMERIE ROCKSON, société anonyme au capital de 1.260.000 FRANCS divisé en 2.800 actions de 450 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration, adressée par lettre remise en main propre en date du 3 juin 1998.
Une feuille de présence a été émargée par les actionnaires en entrant en séance.
Le Bureau de l'Assemblée est constitué comme suit :
Président, Monsieur Henri PAPAZIAN, Président : Administrateur, Monsieur Michel TOTI, Scrutateurs : Monsieur Christian GASPARIAN, Administrateur, Secrétaire de séance : Madame Barbara PAPAZIAN
Le Quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur PAPAZIAN, en sa qualité de Président, rappelle tout d'abord l'ordre du jour de la présente Assemblée, puis il dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à disposition des actionnaires les documents suivants :
- Les statuts de la société, - Un exemplaire de la lettre de convocation a la présente assemblée, - Le bilan , le compte de résultats ainsi que les documents annexes de l'exercice clos le 31 décembre 1997, - Le rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1997, - Les rapports du Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires.
Il est donné acte au Président de la mise a disposition des actionnaires, dans les délais légaux au siege social, des documents prévus aux articles 168 de la Loi du 24 juillet 1966 et 135 du Décret du 23 mars 1967.
Lecture est ensuite faite par Monsieur PAPAZIAN du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'année 1997. Puis Monsieur DURBEC Alain, Commissaire aux comptes de la société donne lecture de ses rapports. Monsieur DURBEC Alain informe également l'Assembléc de la démission de Monsieur AMIGON Michel de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.
Le débat est ouvert, et aprés en avoir délibéré les actionnaires passent au vote des résolutions présentées par le conseil d administration.
Une feuille de présence a été émargée par les actionnaires en entrant en séance.
Le Bureau de l'Assemblée est constitué comme suit :
Président, Monsieur Henri PAPAZIAN, Président : Administrateur, Monsieur Michel TOTI, Scrutateurs : Monsieur Christian GASPARIAN, Administrateur, Secrétaire de séance : Madame Barbara PAPAZIAN
Le Quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur PAPAZIAN, en sa qualité de Président, rappelle tout d'abord l'ordre du jour de la présente Assemblée, puis il dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à disposition des actionnaires les documents suivants :
- Les statuts de la société, - Un exemplaire de la lettre de convocation a la présente assemblée, - Le bilan , le compte de résultats ainsi que les documents annexes de l'exercice clos le 31 décembre 1997, - Le rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1997, - Les rapports du Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires.
Il est donné acte au Président de la mise a disposition des actionnaires, dans les délais légaux au siege social, des documents prévus aux articles 168 de la Loi du 24 juillet 1966 et 135 du Décret du 23 mars 1967.
Lecture est ensuite faite par Monsieur PAPAZIAN du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'année 1997. Puis Monsieur DURBEC Alain, Commissaire aux comptes de la société donne lecture de ses rapports. Monsieur DURBEC Alain informe également l'Assembléc de la démission de Monsieur AMIGON Michel de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.
Le débat est ouvert, et aprés en avoir délibéré les actionnaires passent au vote des résolutions présentées par le conseil d administration.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires aprés avoir entendu la lecture des rapports présentés par le Conseil d'Administration de la société et du Commissaire aux comptes approuve les comptes et le bilan de 1'exercice clos le 31/12/1997 et donne quitus au Conseil d Administration et à son président Monsieur Henri PAPAZIAN Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne acte a Monsieur DURBEC Commissaire aux comptes, de sa mission et de ses rapports. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires approuve le bénéfice de : 1.307.659 FRANCS.
et décide de l'affecter intégralement en réserve générale , la réserve légale étant dotée entiérement. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
et décide de l'affecter intégralement en réserve générale , la réserve légale étant dotée entiérement. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires approuve les conventions visées a l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et faisant 1'objet du rapport présenté a cet effet par Monsieut
DURBEC Commissaire aux comptes. Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DURBEC Commissaire aux comptes. Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur AMIGON Michel, Commissaire aux comptes suppléants Elle décide de renouveler dans ses fonctions de Commissaire aux comptes , Monsieur DURBEC Alain et propose de nommer au poste de Commissaire aux comptes suppléants, Monsieur CIONINI Bernard. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Les actionnaires s'entretiennent de diverses questions concernant la marche de la société , puis plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 17 heures.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
LES SCRUTATEURS
Les actionnaires s'entretiennent de diverses questions concernant la marche de la société , puis plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 17 heures.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
LES SCRUTATEURS