UCAR DEVELOPPEMENT
Acte du 29 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00151 Numero SIREN : 428 738 496
Nom ou dénomination : UCAR DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2020 sous le numero de dep8t 41075
UCAR DEVELOPPEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 3 200 000 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 428 738 496 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00151 Numero SIREN : 428 738 496
Nom ou dénomination : UCAR DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2020 sous le numero de dep8t 41075
UCAR DEVELOPPEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 3 200 000 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 428 738 496 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2020
L'AN DEUX MIL VINGT, LE 23 JUIN & 14 HEURES, Au siege social,
La Société KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, représentée par Madame Aurélie LALANNE, est absente et excusée.
En sa qualité de représentant légal du Président de la Société, Monsieur Jean-Claude PUERTO- SALAVERT a établi son Rapport exposant la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et son évolution.
Le Rapport susmentionné ainsi que le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ont été tenus a disposition de l'Associé unique dans les délais prévus par les Statuts.
La Société UCAR, Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros, Dont le Siége social est situé 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée sous le numéro 432 028 173 R.C.S. NANTERRE,
Associé unique de la Société UCAR DEVELOPPEMENT, en sa qualité de propriétaire des 320.000 actions, composant la totalité du capital social d'un montant de 3.200.000 euros,
A pris sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission d'un co-Commissaire aux comptes, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
La Société KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, représentée par Madame Aurélie LALANNE, est absente et excusée.
En sa qualité de représentant légal du Président de la Société, Monsieur Jean-Claude PUERTO- SALAVERT a établi son Rapport exposant la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et son évolution.
Le Rapport susmentionné ainsi que le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ont été tenus a disposition de l'Associé unique dans les délais prévus par les Statuts.
La Société UCAR, Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros, Dont le Siége social est situé 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée sous le numéro 432 028 173 R.C.S. NANTERRE,
Associé unique de la Société UCAR DEVELOPPEMENT, en sa qualité de propriétaire des 320.000 actions, composant la totalité du capital social d'un montant de 3.200.000 euros,
A pris sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission d'un co-Commissaire aux comptes, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission du co-Commissaire aux comptes, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,en date du 22 octobre 2019, intervenant dans le cadre de 1'article 19 du code de déontologie des commissaires aux comptes.
SIXIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder a toutes les formalités légalement requises.
Pour extrait certifiéconforme a l'original, UCAR, représentée par Jean-Claude FUERTO-SALAVERT
Pour extrait certifiéconforme a l'original, UCAR, représentée par Jean-Claude FUERTO-SALAVERT