GARAGE AUBREE
Acte du 25 juin 2019
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01029 Numero SIREN : 399 128 438
Nom ou dénomination : GARAGE AUBREE SA
Ce depot a ete enregistré le 25/06/2019 sous le numero de depot 14252
GARAGE AUBREE SA Société Anonyme au capital de 3.166.998 Euros Siege Social : Parc d'activités du Bois de Soeuvres - 6, rue du Champ Martin 35770 VERN SUR SEICHE 399 128 438 RCS RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01029 Numero SIREN : 399 128 438
Nom ou dénomination : GARAGE AUBREE SA
Ce depot a ete enregistré le 25/06/2019 sous le numero de depot 14252
GARAGE AUBREE SA Société Anonyme au capital de 3.166.998 Euros Siege Social : Parc d'activités du Bois de Soeuvres - 6, rue du Champ Martin 35770 VERN SUR SEICHE 399 128 438 RCS RENNES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le dix mai,
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle
Les administrateurs de la société < GARAGE AUBREE SA > se sont réunis en Conseil, au siége social sis a VERN SUR SEICHE (35770) - Parc d'activités du Bois de Soeuvres - 6, rue du Champ Martin, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : - Monsieur Renaud VAULEON, Président Directeur Général, - Monsieur Jean Francois MASTON, Administrateur.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Renaud VAULEON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur MASTON remplit les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Répartition des jetons de présence, - Modalités d'exercice de la Direction Générale,
REPARTITION DES JETONS DE PRESENCE
Le Président rappelle aux administrateurs que l'assemblée générale ordinaire annuelle du 10 mai 2019 a fixé a 400 £, le montant des jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
le.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dép6t N°14252 en date du 25/06/2019
Il propose au Conseil de procéder a la répartition de ces jetons de présence entre les administrateurs.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration à l'unanimité décide de répartir la somme de 400
euros comme suit :
- A Monsieur André VAULEON, la somme de 400 euros.
Les jetons de présence seront payés à Monsieur André VAULEON dans le mois qui suit la présente décision.
MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration, dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nommée par Ie Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Il rappelle qu'il assure actuellement la Direction Générale de la Société.
Puis le Président indique qu'en raison du développement de la Société, il lui parait opportun de retenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.
A cet effet, il propose que le Conseil désigne Monsieur Pierrick CHENAL, en qualité de Directeur Général.
Puis il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, prend les décisions suivantes :
1. A compter de ce jour, le Conseil d'administration décide que le Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et n'assumera plus ia Direction Générale de la Société et décide que la Direction Générale sera exercée par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général, assisté le cas échéant, d'un directeur général délégué.
2. Le Conseil d'administration décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans expirant a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Monsieur Pierrick CHENAL, demeurant 58 La Sablonniére, 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Monsieur Pierrick CHENAL, présent à la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Puis le Président invite le Directeur Général à faire part au Conseil de ses choix d'organisation de la Direction Générale.
Le Directeur Général indique qu'en l'état, il ne lui parait pas nécessaire d'étre assisté par un Directeur Général Délégué.
Pe 2/3
POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Renaud VAULEON, Président du Conseil d'administration, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en oeuvre des présentes décisions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
: Présidel M. Jean-Francois MASTON M. Renar CVAULEON
M. Pierrick CHENAL " Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
Baw paur accephaJTon dn PaucI& de EreJer Ginecal
3/3
Le dix mai,
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle
Les administrateurs de la société < GARAGE AUBREE SA > se sont réunis en Conseil, au siége social sis a VERN SUR SEICHE (35770) - Parc d'activités du Bois de Soeuvres - 6, rue du Champ Martin, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : - Monsieur Renaud VAULEON, Président Directeur Général, - Monsieur Jean Francois MASTON, Administrateur.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Renaud VAULEON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur MASTON remplit les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Répartition des jetons de présence, - Modalités d'exercice de la Direction Générale,
REPARTITION DES JETONS DE PRESENCE
Le Président rappelle aux administrateurs que l'assemblée générale ordinaire annuelle du 10 mai 2019 a fixé a 400 £, le montant des jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
le.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dép6t N°14252 en date du 25/06/2019
Il propose au Conseil de procéder a la répartition de ces jetons de présence entre les administrateurs.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration à l'unanimité décide de répartir la somme de 400
euros comme suit :
- A Monsieur André VAULEON, la somme de 400 euros.
Les jetons de présence seront payés à Monsieur André VAULEON dans le mois qui suit la présente décision.
MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration, dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nommée par Ie Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Il rappelle qu'il assure actuellement la Direction Générale de la Société.
Puis le Président indique qu'en raison du développement de la Société, il lui parait opportun de retenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.
A cet effet, il propose que le Conseil désigne Monsieur Pierrick CHENAL, en qualité de Directeur Général.
Puis il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, prend les décisions suivantes :
1. A compter de ce jour, le Conseil d'administration décide que le Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et n'assumera plus ia Direction Générale de la Société et décide que la Direction Générale sera exercée par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général, assisté le cas échéant, d'un directeur général délégué.
2. Le Conseil d'administration décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans expirant a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Monsieur Pierrick CHENAL, demeurant 58 La Sablonniére, 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Monsieur Pierrick CHENAL, présent à la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Puis le Président invite le Directeur Général à faire part au Conseil de ses choix d'organisation de la Direction Générale.
Le Directeur Général indique qu'en l'état, il ne lui parait pas nécessaire d'étre assisté par un Directeur Général Délégué.
Pe 2/3
POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Renaud VAULEON, Président du Conseil d'administration, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en oeuvre des présentes décisions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
: Présidel M. Jean-Francois MASTON M. Renar CVAULEON
M. Pierrick CHENAL " Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
Baw paur accephaJTon dn PaucI& de EreJer Ginecal
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