ARMANEO
Acte du 29 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 03487 Numero SIREN : 802 068 965
Nom ou dénomination: ARMANEO
Ce depot a ete enregistré le 29/07/2022 sous le numero de depot 17692
ARMANEO Société par actions Simplifiée au capital de 2.127.400 euros Siége Social : 3/7 Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay 802 068 965 R.C.S. Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 03487 Numero SIREN : 802 068 965
Nom ou dénomination: ARMANEO
Ce depot a ete enregistré le 29/07/2022 sous le numero de depot 17692
ARMANEO Société par actions Simplifiée au capital de 2.127.400 euros Siége Social : 3/7 Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay 802 068 965 R.C.S. Versailles
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 17 JUIN 2022
L'an deux mil vingt-deux, le vendredi dix-sept juin à dix heures,
les soussignées :
- La Société EIFFAGE, Société Anonyme au capital de 392.000.000 euros, dont le siege social est 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 709 802 094 RCS Versailles, propriétaire de . 42.335 actions représentée par M. Benoit de RUFFRAY, Président Directeur Général,
et
- la Société DERVAUX PARTICIPATIONS 11 - DP11, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.711.410 euros, dont le siége social est 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 789 747 425 RCS Versailles, propriétaire de .. 170.405 actions représentée par M. Benoit de RUFFRAY, Président Directeur Général de la Société EIFFAGE, Présidente de la Société DP11,
seules associées de la Société ARMANEO, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.127.400 euros, dont le siége social est situé 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 802 068 965 RCS Versailles,
ont pris a l'unanimité les résolutions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat de l'exercice ; Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce ; Changement de Président ; Pouvoir pour les formalités.
les soussignées :
- La Société EIFFAGE, Société Anonyme au capital de 392.000.000 euros, dont le siege social est 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 709 802 094 RCS Versailles, propriétaire de . 42.335 actions représentée par M. Benoit de RUFFRAY, Président Directeur Général,
et
- la Société DERVAUX PARTICIPATIONS 11 - DP11, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.711.410 euros, dont le siége social est 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 789 747 425 RCS Versailles, propriétaire de .. 170.405 actions représentée par M. Benoit de RUFFRAY, Président Directeur Général de la Société EIFFAGE, Présidente de la Société DP11,
seules associées de la Société ARMANEO, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.127.400 euros, dont le siége social est situé 3/7, Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée 802 068 965 RCS Versailles,
ont pris a l'unanimité les résolutions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat de l'exercice ; Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce ; Changement de Président ; Pouvoir pour les formalités.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission de M. Loic DORBEC de ses fonctions de Président, a compter de ce jour, décide de nommer en remplacement M. Thierry GROSBOIS demeurant 22, Rue de Port-Marly - 78750 Mareil- Marly, en qualité de nouveau Président de la Société, sans limitation de durée.
Monsieur Thierry GROSBOIS, ici présent, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Thierry GROSBOIS, ici présent, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
COPIE CERTIFIEE CONFORME