HELIOS PROMOTION
Acte du 23 juin 2011
Début de l'acte
2 3 JUIN 2011 1300.3 5 A A637 HELIOS PROMOTION Société a responsabilité limitée au capital de 2 000 000 euros Siege social : Résidence L'Espadon, Avenue Raoul Bonnecaze 34540 BALARUC LES BAINS 384 818 878 RCS MONTPELLIER
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 AVRIL 2011
Le 30 avril 2011 a 9 heures, les associés se sont réunis Résidence L'Espadon, Avenue Raoul Bonnecaze, 34540 BALARUC LES BAINS, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance adressée le 15 avril 2011.
Sont présents :
Mlle Valérie HOMMEZ, détenteur de 500 parts M. Jean-Luc HOMMEZ, détenteur de 2 000 parts
Total des parts des associés présents: 2 500 parts soit la totalité des parts composant le capital social.
M. MARTIN-PERIDIER Alain, représentant le Cabinet SOFRACO, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Vincent CAPARROS représentant le Cabinet CAPARROS, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Michel DEHORS représentant le Cabinet SEL D.D.A, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Jean-Luc HOMMEZ préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation:
.la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et le récépissé postal ; - la feuille de présence; le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts - Pouvoirs en vue des formalités
04
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le 30 avril 2011 a 9 heures, les associés se sont réunis Résidence L'Espadon, Avenue Raoul Bonnecaze, 34540 BALARUC LES BAINS, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance adressée le 15 avril 2011.
Sont présents :
Mlle Valérie HOMMEZ, détenteur de 500 parts M. Jean-Luc HOMMEZ, détenteur de 2 000 parts
Total des parts des associés présents: 2 500 parts soit la totalité des parts composant le capital social.
M. MARTIN-PERIDIER Alain, représentant le Cabinet SOFRACO, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Vincent CAPARROS représentant le Cabinet CAPARROS, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Michel DEHORS représentant le Cabinet SEL D.D.A, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est
M. Jean-Luc HOMMEZ préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation:
.la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et le récépissé postal ; - la feuille de présence; le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts - Pouvoirs en vue des formalités
04
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier, a compter de ce jour, l'objet social pour :
La prestation de services administratifs pour le compte de tiers et de ses filiales, et plus particuliérement la planification financiére, la facturation, la comptabilité, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, (code APE 8211Z) L'étude et réalisation des programmes immobiliers ainsi que la vente et la gestion administrative et technique de ceux-ci, en ayant la possibilité d'accepter la gérance desdits programmes
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier La prise de participation dans des programmes de promotion L'étude du financement des opérations et notamment la réunion des tours de table de celles-ci La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés crées, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelies, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance. Les fonctions d'agence immobiliére et de gérance d'immeubles
En conséquence, l'article 2 des statuts a été modifié comme suit :
< ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet :
La prestation de services administratifs pour le compte de tiers et de ses filiales, et plus particulierement la planification financiere, ia facturation, la comptabilité, ia gestion de dossiers
et l'archivage, les activités liées au personnel ; L'étude et réalisation des programmes immobiliers ainsi que la vente et la gestion administrative et technique de ceux-ci, en ayant la possibilité d'accepter la gérance desdits programmes :
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; La prise de participation dans des programmes de promotion ; L'étude du financement des opérations et notamment la réunion des tours de table de celles-ci La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés crées, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance ; Les fonctions d'agence immobiliére et de gérance d'immeubles.>
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La prestation de services administratifs pour le compte de tiers et de ses filiales, et plus particuliérement la planification financiére, la facturation, la comptabilité, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, (code APE 8211Z) L'étude et réalisation des programmes immobiliers ainsi que la vente et la gestion administrative et technique de ceux-ci, en ayant la possibilité d'accepter la gérance desdits programmes
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier La prise de participation dans des programmes de promotion L'étude du financement des opérations et notamment la réunion des tours de table de celles-ci La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés crées, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelies, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance. Les fonctions d'agence immobiliére et de gérance d'immeubles
En conséquence, l'article 2 des statuts a été modifié comme suit :
< ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet :
La prestation de services administratifs pour le compte de tiers et de ses filiales, et plus particulierement la planification financiere, ia facturation, la comptabilité, ia gestion de dossiers
et l'archivage, les activités liées au personnel ; L'étude et réalisation des programmes immobiliers ainsi que la vente et la gestion administrative et technique de ceux-ci, en ayant la possibilité d'accepter la gérance desdits programmes :
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; La prise de participation dans des programmes de promotion ; L'étude du financement des opérations et notamment la réunion des tours de table de celles-ci La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés crées, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance ; Les fonctions d'agence immobiliére et de gérance d'immeubles.>
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et son associé.
Mlle Valérie HOMMEZ M.Jean-Luc,HOMMEZ
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et son associé.
Mlle Valérie HOMMEZ M.Jean-Luc,HOMMEZ