OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
Acte du 2 août 2018
Début de l'acte
RCS : AJACCIO
Code greffe : 2001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACClO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 00058
Numéro SIREN: 340 024 017
Nom ou denomination : OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE
PARTICIPATION
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2018 sous le numéro de dépot 7635
OLLANDINI.ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000 euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria 20 090 Ajaccio 340 024 017 RCS Ajaccio N2012/43
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COPIE CERTIFIÉE
GENERALE CONFORMEA ORDINAIRE ANNUELLE DU L'ORICIN 04 JUIN 2018 .M/CALE
Le quatre juin deux mille dix huit a dix sept heure les associés se sont réunis au siege soia en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 02 mai 2018.
Sont présents :
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, détenteur de cinq mille cinq cent quatre vingt dix neuf parts,
ci 5 599 parts,
Monsieur Michaél - Anthony GALVEZ-OLLANDINI, détenteur de mille quatre cent parts,
ci 1 400 parts,
Ollandini Investissements Immobiliers SCI, détentrice d' une part,
ci 1 part,
Total des parts des associés présents : sept mille parts sur les 7 000 parts composant le capital social.
La SARL COREVAL, Commissaire aux comptes Titulaire, régulierement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Ré Rémy, représentant du cabinet IFAC SUD EST , Commissaire aux comptes Titulaire, régulierement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant, assiste a l'assemblée et préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes :
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;
- Etat des délais Dettes Fournisseurs et des Créances Clients
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en meme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur l'activité de la Société;
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus a la gérance
Affectation du résultat;
Rapport de gestion des comptes consolidés,
Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017,
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
Code greffe : 2001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACClO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 00058
Numéro SIREN: 340 024 017
Nom ou denomination : OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE
PARTICIPATION
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2018 sous le numéro de dépot 7635
OLLANDINI.ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000 euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria 20 090 Ajaccio 340 024 017 RCS Ajaccio N2012/43
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COPIE CERTIFIÉE
GENERALE CONFORMEA ORDINAIRE ANNUELLE DU L'ORICIN 04 JUIN 2018 .M/CALE
Le quatre juin deux mille dix huit a dix sept heure les associés se sont réunis au siege soia en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 02 mai 2018.
Sont présents :
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, détenteur de cinq mille cinq cent quatre vingt dix neuf parts,
ci 5 599 parts,
Monsieur Michaél - Anthony GALVEZ-OLLANDINI, détenteur de mille quatre cent parts,
ci 1 400 parts,
Ollandini Investissements Immobiliers SCI, détentrice d' une part,
ci 1 part,
Total des parts des associés présents : sept mille parts sur les 7 000 parts composant le capital social.
La SARL COREVAL, Commissaire aux comptes Titulaire, régulierement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Ré Rémy, représentant du cabinet IFAC SUD EST , Commissaire aux comptes Titulaire, régulierement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant, assiste a l'assemblée et préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes :
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;
- Etat des délais Dettes Fournisseurs et des Créances Clients
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en meme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur l'activité de la Société;
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus a la gérance
Affectation du résultat;
Rapport de gestion des comptes consolidés,
Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017,
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrétés a la date du 31 décembre 2017,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
Nomination du Commissaire Aux Comptes,
Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Nomination du Commissaire Aux Comptes,
Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaitre un bénéfice de 782 697 euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve a la géran@@Ede l'exécution dé son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve a la géran@@Ede l'exécution dé son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION N2012/43
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion, des rapports des Commissaires aux comptes et des comptes consolidés du Groupe arrétés a la date du 31 décembre 2017 approuve les comptes consolidés du Groupe a la date du 31 décembre 2017.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 782 697 euros de la maniere suivante :
Section 1 - Origine
782 697 euros - Résultat bénéficiaire de ll'exercice : . Autres Réserves : 5 589 281 euros
Section 2 - Affectation
782 697 euros Aux autres Réserves
Solde autres Réserves 6 371 978 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Section 1 - Origine
782 697 euros - Résultat bénéficiaire de ll'exercice : . Autres Réserves : 5 589 281 euros
Section 2 - Affectation
782 697 euros Aux autres Réserves
Solde autres Réserves 6 371 978 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l' article 223-19 du Code de commerce, approuve lesdites conventions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale conformément aux dispositions des articles L.221-9 du Code de commerce et 12 du décret du 23 mars 1967 modifié, nomme pour une durée de six exercices :
La société GALIANI EXPERTISE ET AUDIT, représentée par Monsieur Fréderic GALIANI, Immeuble IVOIRE - Route de Mezzavia - 20 090 AJACCIO, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
La SCP DE COMMISSARIAT AUX COMPTES M.BACCI - JM MINICONI - S ROSSI ANAXA AUDIT, Immeuble IVOIRE - Route de Mezzavia - 20 09O AJACCIO, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée généraie annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2023
La société GALIANI EXPERTISE ET AUDIT, représentée par Monsieur Fréderic GALIANI, Immeuble IVOIRE - Route de Mezzavia - 20 090 AJACCIO, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
La SCP DE COMMISSARIAT AUX COMPTES M.BACCI - JM MINICONI - S ROSSI ANAXA AUDIT, Immeuble IVOIRE - Route de Mezzavia - 20 09O AJACCIO, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée généraie annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2023
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le gérant et les associés présents ou représentés.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant
Pour la SCI OLLANDINI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI
Monsieur Michaél - Anthony GALVEZ-OLLANDINI
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria 20 090 Ajaccio 340 024 017 RCS Ajaccio N2012/43
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le gérant et les associés présents ou représentés.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant
Pour la SCI OLLANDINI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI
Monsieur Michaél - Anthony GALVEZ-OLLANDINI
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria 20 090 Ajaccio 340 024 017 RCS Ajaccio N2012/43
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 782 697 euros de la maniere suivante :
Section 1 - Origine
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 782 697 euros
Autres Réserves : 5 589 281 euros
Section 2 - Affectation
782 697 euros Aux autres Réserves 6 371 978 euros Solde autres Réserves
Section 3 - Rappel des dividendes distribués L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
Exercice Dividende distribué
2014 0
2015 0
2016 0
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Le Gérant
Section 1 - Origine
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 782 697 euros
Autres Réserves : 5 589 281 euros
Section 2 - Affectation
782 697 euros Aux autres Réserves 6 371 978 euros Solde autres Réserves
Section 3 - Rappel des dividendes distribués L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
Exercice Dividende distribué
2014 0
2015 0
2016 0
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Le Gérant