OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
Acte du 22 août 2014
Début de l'acte
RCS : AJACCIO Code qreffe : 2001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACCIO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00058
Numero SIREN : 340 024 017
Nom ou denomination : OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE
PARTICIPATION
Ce dépot a ete enregistre le 22/08/2014 sous le numéro de dépot 1646
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
PALAIS DU FINOSELLO - AVENUE MARECHAL LYAUTEY BP20983 -20700 AJACCIO CEDEX 9
TEL 04 95 23 17 82 / FAX 04 95 20 75 93
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
1 rue Paul Colonna d'Istria 20090 Ajaccio
V/REF : N/REF : 87 B 58 / 2014-A-1646
Le Greffier du Tribunal de Commerce D'AJACCIO certifie qu'il a recu le 22/08/2014, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACCIO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00058
Numero SIREN : 340 024 017
Nom ou denomination : OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE
PARTICIPATION
Ce dépot a ete enregistre le 22/08/2014 sous le numéro de dépot 1646
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
PALAIS DU FINOSELLO - AVENUE MARECHAL LYAUTEY BP20983 -20700 AJACCIO CEDEX 9
TEL 04 95 23 17 82 / FAX 04 95 20 75 93
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
1 rue Paul Colonna d'Istria 20090 Ajaccio
V/REF : N/REF : 87 B 58 / 2014-A-1646
Le Greffier du Tribunal de Commerce D'AJACCIO certifie qu'il a recu le 22/08/2014, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 20/08/2014 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION Société à responsabilité limitée 1 rue Paul Colonna d'lstria 20090 Ajaccio
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-1646 le 22/08/2014
R.C.S. AJACCIO 340 024 017 (87 B 58)
Fait a AJACCIO le 22/08/2014,
LE GREFFIER
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OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria, BP 304 20181 Ajaccio Cedex 1 340 024 017 RCS Ajaccio COPIE CERTIFIEE
CONFORME A PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE L'ORIGINAL GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 AOUT 2014
Le vingt aout 2014 a dix sept heure trente les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 31 juillet 2014.
Sont présents :
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, détenteur de six mille neuf cent quatre vingt dix neuf parts,
ci 6 999 parts,
Ollandini Investissements Immobiliers SCI, détentrice d' une part,
ci 1 part,
Total des parts des associés présents : sept mille parts sur les 7 000 parts composant le capital social.
Monsieur CESARI Ange Mathieu, Commissaire aux comptes Titulaire, régulirement convoqué est absent et excusé.
Monsieur MARRE Georges, représentant du cabinet IFAC SUD EST , Commissaire aux comptes Titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant, assiste a l'assemblée et préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation ;
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la feuille de présence ;
le rapport de la gérance ;
le texte des projets de résolutions ;
Etat des délais Dettes Fournisseurs et des Créances Clients
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suiyant :
Rapport de gestion sur l'activité de la Société:
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus a la gérance
Rapport de gestion des comptes consolidés.
Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013,
Affectation du résultat;
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013;
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION Société à responsabilité limitée 1 rue Paul Colonna d'lstria 20090 Ajaccio
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-1646 le 22/08/2014
R.C.S. AJACCIO 340 024 017 (87 B 58)
Fait a AJACCIO le 22/08/2014,
LE GREFFIER
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OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siege social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria, BP 304 20181 Ajaccio Cedex 1 340 024 017 RCS Ajaccio COPIE CERTIFIEE
CONFORME A PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE L'ORIGINAL GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 AOUT 2014
Le vingt aout 2014 a dix sept heure trente les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 31 juillet 2014.
Sont présents :
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, détenteur de six mille neuf cent quatre vingt dix neuf parts,
ci 6 999 parts,
Ollandini Investissements Immobiliers SCI, détentrice d' une part,
ci 1 part,
Total des parts des associés présents : sept mille parts sur les 7 000 parts composant le capital social.
Monsieur CESARI Ange Mathieu, Commissaire aux comptes Titulaire, régulirement convoqué est absent et excusé.
Monsieur MARRE Georges, représentant du cabinet IFAC SUD EST , Commissaire aux comptes Titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant, assiste a l'assemblée et préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation ;
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la feuille de présence ;
le rapport de la gérance ;
le texte des projets de résolutions ;
Etat des délais Dettes Fournisseurs et des Créances Clients
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suiyant :
Rapport de gestion sur l'activité de la Société:
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus a la gérance
Rapport de gestion des comptes consolidés.
Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013,
Affectation du résultat;
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013;
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrétés à la date du 31 décembre 2013,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions; Nomination de Commissaires aux comptes,
Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 lesquels font apparaitre une perte de 1 196 591euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve a la gérance de l'ex'cution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve a la gérance de l'ex'cution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion, des rar Commissaires aux comptes et des comptes consolidés du Groupe arrétés a la @ décembre 2013 approuve les comptes consolidés du Groupe à la date du 31 décembre
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité AJACC N2012/43
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité AJACC N2012/43
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a 1 196 591 euros de la maniére suivante :
Section 1 - Origine
Résultat déficitaire de l'exercice : 1 196 591 euros Autres Réserves : . 6 460 081 euros Section 2 - Affectation
Aux autres Réserves 5 263 490 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
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Section 1 - Origine
Résultat déficitaire de l'exercice : 1 196 591 euros Autres Réserves : . 6 460 081 euros Section 2 - Affectation
Aux autres Réserves 5 263 490 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a i'article 223-19 du Code de commerce, approuve lesdites conventions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale conformément aux dispositions des articles L.221-9 du Code de commerce et 12 du décret du 23 mars 1967 modifié, nomme pour une durée de six exercices :
La s0ciété SARL COREVAL - Forum du Vazzio BP 20974 - 20700 AJACCIO Cedex 9, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur QUILICHINI Paul André - 181 Marina di Fiori - 20137 PORTO VECCHIO, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
La s0ciété SARL COREVAL - Forum du Vazzio BP 20974 - 20700 AJACCIO Cedex 9, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur QUILICHINI Paul André - 181 Marina di Fiori - 20137 PORTO VECCHIO, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés présents ou représentés.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant
P0ur la SCI OLLANDINI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI
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OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siége social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria, BP 304 20181 Ajaccio Cedex 1 340 024 017 RCS Ajaccio
N2012/43 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 A0UT 2014
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2013
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés présents ou représentés.
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI, Gérant
P0ur la SCI OLLANDINI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Monsieur Jean-Marc OLLANDINI
37
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION Société a responsabilité limitée au capital de 1 400 000euros Siége social : 1 Rue Paul Colonna d'Istria, BP 304 20181 Ajaccio Cedex 1 340 024 017 RCS Ajaccio
N2012/43 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 A0UT 2014
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2013
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a 1 196 591 euros de la maniére suivante :
Section 1 - Origine
Résultat déficitaire de l'exercice : 1 196 591 euros
Autres Réserves : 6 460 081 euros
Section 2 - Affectation
Aux autres Réserves 5 263 490 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Le Gérant
Section 1 - Origine
Résultat déficitaire de l'exercice : 1 196 591 euros
Autres Réserves : 6 460 081 euros
Section 2 - Affectation
Aux autres Réserves 5 263 490 euros
Section 3 - Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte du montant des sommes distribuées au cours des trois précédents exercices :
Le Gérant