REFCO SECURITIES
Acte du 10 février 2003
Début de l'acte
Gretft uu Trlnnnal de 6ui B&u k Commettu uv -a is REFCO SECURITIES SA 1 0 FEV.2003 Société Anonyme au capital de 8 527 020 Eurôs Siege Social : 11, Avenue DELCASSé- 75008 PARIS. 328 885 942 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3 JANVIER 2003
L'an deux mille trois, le trois janvier à onze heures, ies actionnaires se sont réunis au siége social, sur convocation faite par le Président.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain FELLOUS préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général.
En l'absence d'autres actionnaires présents, Monsieur FELLOUS assume seul la mission dévolue au bureau de l'Assemblée.
Monsieur Franz HOELsCHER est désigné comme Secrétaire par le Présiden..
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Monsieur Marc BOUHANIK, délégué du Comité d'Entreprise, est présent.
Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possédent 284 220 actions sur les 284 234 composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum prévu par la Loi est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
1un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, au Commissaire aux Comptes et aux délégués du Comité d'Entreprise en date du 19 Décembre 2002;
2°la feuille de présence et la liste des actionnaires ;
3°un exemplaire des statuts de la société;
4° le rapport du Conseil d'administration,
5° le texte des résolutions soumises à l'assemblée
6° La liste des candidats aux fonctions d'administrateur.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conforrmément aux prescriptions légales et réglementaires, et que les documents et renseignements devant étre communiqués ou mis à disposition des actionnaires, l'ont été en conformité avec les textes en vigueur.
Le Président rappelie ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Démission de deux administrateurs,
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne iecture du rapport du Conseil d'administration.
La discussion est ouverte. Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain FELLOUS préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général.
En l'absence d'autres actionnaires présents, Monsieur FELLOUS assume seul la mission dévolue au bureau de l'Assemblée.
Monsieur Franz HOELsCHER est désigné comme Secrétaire par le Présiden..
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Monsieur Marc BOUHANIK, délégué du Comité d'Entreprise, est présent.
Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possédent 284 220 actions sur les 284 234 composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum prévu par la Loi est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
1un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, au Commissaire aux Comptes et aux délégués du Comité d'Entreprise en date du 19 Décembre 2002;
2°la feuille de présence et la liste des actionnaires ;
3°un exemplaire des statuts de la société;
4° le rapport du Conseil d'administration,
5° le texte des résolutions soumises à l'assemblée
6° La liste des candidats aux fonctions d'administrateur.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conforrmément aux prescriptions légales et réglementaires, et que les documents et renseignements devant étre communiqués ou mis à disposition des actionnaires, l'ont été en conformité avec les textes en vigueur.
Le Président rappelie ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Démission de deux administrateurs,
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne iecture du rapport du Conseil d'administration.
La discussion est ouverte. Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de leurs fonctions d'Administrateur :
De Monsieur Kevin RHODES, & compter du 16 Octobre 2002, De Monsieur Mark SLADE, à compter du 29 Novembre 2002.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
De Monsieur Kevin RHODES, & compter du 16 Octobre 2002, De Monsieur Mark SLADE, à compter du 29 Novembre 2002.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précéde, nomme en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années expirant a l'issue de l'Assemblée Générale appelée en 2009 à approuver les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Santo C. MAGGIO, Président et Chief Executive Officer de REFCO SECURITIES LLC.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Santo C. MAGGiO, pressenti, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférés tout en précisant qu'il n'existait aucune incompatibilité ni aucune mesure susceptibles de leur interdire l'exercice lesdites fonctions.
Monsieur Santo C. MAGGIO, Président et Chief Executive Officer de REFCO SECURITIES LLC.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Santo C. MAGGiO, pressenti, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférés tout en précisant qu'il n'existait aucune incompatibilité ni aucune mesure susceptibles de leur interdire l'exercice lesdites fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou copie du procés- verbal des présentes délibérations, pour effectuer toutes formalités légales et réglementaires qu'il y aura lieu.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Secréta re, Franz HOELSCHER Le Président, Alain FELLOUS
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Secréta re, Franz HOELSCHER Le Président, Alain FELLOUS
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