SABENA TECHNICS FNI
Acte du 31 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : NIMES
Code greffe : 3003
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1991 B 00222 Numero SIREN : 379 411 028
Nom ou denomination : Sabena technics FNl
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/008013
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIMES
A2019/008013
Dénomination : Sabena technics FNI
Adresse : Aéroport de Nimes Garons 30800 SAINT-GILLES
No de gestion : 1991B00222
N° d'identification : 379411028
N° de dépot : A2019/008013
Date du dépôt : 31/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique_ du 13/06/2019 DASU3
1141189
1141189
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc - 30031 Nimes Cedex 1
SABENA TECHNICS FNI Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 £ Siége social : Aéroport de Nimes Garons - 30800 Saint-Gilles
374 411 028 RCS Nimes
Code greffe : 3003
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1991 B 00222 Numero SIREN : 379 411 028
Nom ou denomination : Sabena technics FNl
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/008013
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIMES
A2019/008013
Dénomination : Sabena technics FNI
Adresse : Aéroport de Nimes Garons 30800 SAINT-GILLES
No de gestion : 1991B00222
N° d'identification : 379411028
N° de dépot : A2019/008013
Date du dépôt : 31/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique_ du 13/06/2019 DASU3
1141189
1141189
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc - 30031 Nimes Cedex 1
SABENA TECHNICS FNI Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 £ Siége social : Aéroport de Nimes Garons - 30800 Saint-Gilles
374 411 028 RCS Nimes
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 JUIN 2019
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE 13 JUIN,
I. La soussignée : Sabena technics, une société par actions simplifiée au capital de 55.369.500 euros, dont le siege social est situé 33, avenue du Maine - Tour Maine-Montparnasse - 27me étage & Paris (75015), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 776 766 ( Sabena technics > ou l'< Associé Unique >),
détenant 1'intégralité du capital et des droits de vote de la société Sabena technics FNI (la < Société >),
II. Aprés avoir rappelé que : [...]
III. Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : [...]
IV. Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants : 1. [...]
2. Constatation de la démission du président de la Société et désignation de son successeur ; et 3. Pouvoirs.
V. A pris en conséquence les décisions suivantes, par acte sous seing privé, conformément a l'article 23 des statuts de la Société :
1. [...]
2. CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE ET DESIGNATION DE SON SUCCESSEUR
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du président et de la lettre de démission de Monsieur Philippe Rochet de son mandat. de président de la Société en date de ce jour avec effet au jour de son remplacement et aprés avoir pris acte que Monsieur Philippe Rochet a demandé.a etre dispensé du préavis stipulé a l'article 13 des statuts de la Société :
(i) constate la démission de Monsieur Philippe Rochet de son mandat de président de la Société a compter de ce jour ;
(ii dispense Monsieur Philippe Rochet du préavis prévu a l'article 13 des statuts de la Société ;
(ii donne quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prennent acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société a Monsieur Philippe Rochet au titre de l'exercice de son mandat de président de la Société ou a quelque titre que ce soit ;
ct
(iv) décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement du président démissionnaire :
SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée Siege social : 33, avenue du Maine -- Tour Maine-Montparnasse - 27eme étage - 75015 Paris 844 408 195 RCS Paris représentée par son président, Monsieur Philippe Rochet
en qualité de nouveau président de la Société, pour un mandat d'une durée indéterminée.
STP et son représentant légal ont d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Les Associés conferent tous pouvoirs au président de la Société, avec faculté de délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité de la démission du président et de la désignation de son successeur ainsi décidées.
POUVOIRS
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent acte pour effectuer toutes formalités de dépôts ou de publicité prescrites par les lois et réglements applicables.
Extraits certifiés conformes par le président de la Société
SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS SAS Par : M. Philippe Rochet Président
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I. La soussignée : Sabena technics, une société par actions simplifiée au capital de 55.369.500 euros, dont le siege social est situé 33, avenue du Maine - Tour Maine-Montparnasse - 27me étage & Paris (75015), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 776 766 ( Sabena technics > ou l'< Associé Unique >),
détenant 1'intégralité du capital et des droits de vote de la société Sabena technics FNI (la < Société >),
II. Aprés avoir rappelé que : [...]
III. Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : [...]
IV. Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants : 1. [...]
2. Constatation de la démission du président de la Société et désignation de son successeur ; et 3. Pouvoirs.
V. A pris en conséquence les décisions suivantes, par acte sous seing privé, conformément a l'article 23 des statuts de la Société :
1. [...]
2. CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE ET DESIGNATION DE SON SUCCESSEUR
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du président et de la lettre de démission de Monsieur Philippe Rochet de son mandat. de président de la Société en date de ce jour avec effet au jour de son remplacement et aprés avoir pris acte que Monsieur Philippe Rochet a demandé.a etre dispensé du préavis stipulé a l'article 13 des statuts de la Société :
(i) constate la démission de Monsieur Philippe Rochet de son mandat de président de la Société a compter de ce jour ;
(ii dispense Monsieur Philippe Rochet du préavis prévu a l'article 13 des statuts de la Société ;
(ii donne quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prennent acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société a Monsieur Philippe Rochet au titre de l'exercice de son mandat de président de la Société ou a quelque titre que ce soit ;
ct
(iv) décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement du président démissionnaire :
SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée Siege social : 33, avenue du Maine -- Tour Maine-Montparnasse - 27eme étage - 75015 Paris 844 408 195 RCS Paris représentée par son président, Monsieur Philippe Rochet
en qualité de nouveau président de la Société, pour un mandat d'une durée indéterminée.
STP et son représentant légal ont d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Les Associés conferent tous pouvoirs au président de la Société, avec faculté de délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité de la démission du président et de la désignation de son successeur ainsi décidées.
POUVOIRS
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent acte pour effectuer toutes formalités de dépôts ou de publicité prescrites par les lois et réglements applicables.
Extraits certifiés conformes par le président de la Société
SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS SAS Par : M. Philippe Rochet Président
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