AGENCE GENERALE PARIS EXTINCTEURS
Acte du 23 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 23/05/2023 sous le numero de depot 60596
A.G.P.E. AGENCE GENERALE PARIS EXTINCTEURS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 100 000 £ Siége social : 67 boulevard de Picpus 75012 PARIS
349 688 556 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
A.G.P.E. AGENCE GENERALE PARIS EXTINCTEURS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 100 000 £ Siége social : 67 boulevard de Picpus 75012 PARIS
349 688 556 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DU 1er SEPTEMBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le Premier Septembre, A 10 heures.
Les associés de la Société se sont réunis, au siege social, sur convocation verbale et immédiate du Président, tous les associés étant présents ou représentés.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean LE GUEN préside la séance en qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que
tous les associés présents ou représentés et possédent 1.000 actions sur les 1.000 actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale peut, en conséquence, valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission d'un Directeur Général Délégué Nomination d'un Directeur Général Fixation de la rémunération d'un Directeur Général Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Les associés de la Société se sont réunis, au siege social, sur convocation verbale et immédiate du Président, tous les associés étant présents ou représentés.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean LE GUEN préside la séance en qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que
tous les associés présents ou représentés et possédent 1.000 actions sur les 1.000 actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale peut, en conséquence, valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission d'un Directeur Général Délégué Nomination d'un Directeur Général Fixation de la rémunération d'un Directeur Général Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance de la démission de Madame Marie- Aude DUSSAUSSOY de ses fonctions de directeur général délégué, décide de nommer aux fonctions de directeur général de la société Madame Marie-Aude DUSSAUSSOY, née le 19 Juin 1980 a NOGENT-SUR-MARNE (94), demeurant a DIVONNE LES BAINS (01220) - 223 rue des 4 Pierres, a compter de ce jour et pour une durée illimitée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Marie-Aude DUSSAUSSOY a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général et n'etre frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Marie-Aude DUSSAUSSOY a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général et n'etre frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION
La collectivité des associés décide de fixer la rémunération de Madame Marie-Aude DUSSAUSSOY pour ses fonctions de Directeur Général & la somme mensuelle de 5.287,50 £ brut, et ce a compter de ce jour.
Elle aura également droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Elle aura également droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME DECISION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises par la loi et les réglements en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
C L OT URE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
C L OT URE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président.