CBRE PROPERTY MANAGEMENT
Acte du 3 juin 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dep8t 70614
DocuSign EnvelopeD98FA1238-3E97-46CF-B599-AE455E7E666E
CBRE PROPERTY MANAGEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 52.595 euros Siége Social :43,rue Paul Meurice-75020 Paris SIREN 334630019-RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign EnvelopeD98FA1238-3E97-46CF-B599-AE455E7E666E
CBRE PROPERTY MANAGEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 52.595 euros Siége Social :43,rue Paul Meurice-75020 Paris SIREN 334630019-RCS Paris
DECISIONSDEL'ASSOCIEUNIQUEEN DATEDU 21MAI2021 PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt et un,le 21 mai,à 11 heures,
La société CBRE Holding, société par actions simplifiée au capital de 130.767 euros,dont le siege social est sis 76,rue de Prony a Paris75017),immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 692 042 286,représentée par son Président, Monsieur Fabrice Allouche,
associé unique,détenant la totalité des 3.450 actions composant le capital social de la société CBRE Property Management (la Société),
a statué,par conférence téléphonique sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
rapport du Président,
démission de Monsieur Frédéric Pelege de ses fonctions de Président,
nomination d'un nouveau Président,fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
pouvoirs pour les formalités.
Les documents mis a la disposition de l'associé unique, dans les délais légaux, étaient les suivants:
le rapport du Président,
le texte des projets de décisions,
une copie des statuts de la Société.
La société KPMG,Commissaire aux comptes,dûment convoguée,est absente et excusée
Messieurs Arnaud Guerrin et Sofiane Rezeg,membres du Comité Social et Economique, dûment convoqués, sont présents.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
La société CBRE Holding, société par actions simplifiée au capital de 130.767 euros,dont le siege social est sis 76,rue de Prony a Paris75017),immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 692 042 286,représentée par son Président, Monsieur Fabrice Allouche,
associé unique,détenant la totalité des 3.450 actions composant le capital social de la société CBRE Property Management (la Société),
a statué,par conférence téléphonique sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
rapport du Président,
démission de Monsieur Frédéric Pelege de ses fonctions de Président,
nomination d'un nouveau Président,fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
pouvoirs pour les formalités.
Les documents mis a la disposition de l'associé unique, dans les délais légaux, étaient les suivants:
le rapport du Président,
le texte des projets de décisions,
une copie des statuts de la Société.
La société KPMG,Commissaire aux comptes,dûment convoguée,est absente et excusée
Messieurs Arnaud Guerrin et Sofiane Rezeg,membres du Comité Social et Economique, dûment convoqués, sont présents.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Frédéric Pelége en date du 10 mai 2021,prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Pelége de ses fonctions de Président,à effetà compter du 21 mai 2021 et lui donne quitus de sa gestion durant l'exercice de son mandat.
DocuSign Envelope ID98FA1238-3E97-46CF-B599-AE455E7E666E
-2
DocuSign Envelope ID98FA1238-3E97-46CF-B599-AE455E7E666E
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DEUXIEME DECISION
L'associé unique,aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et conformément aux dispositions de l'article 13.1.1 des statuts,décide de nommer en remplacement de Monsieur Frédéric Pelege, en qualité de nouveau Président de la Société:
Monsieur Gilles Mahut Néle14mars 1971aParis75018 De nationalité Francaise Demeurant au 21 rue Maurice Berteaux,78600 Le Mesnil-Le-Roi
Avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée de deux années, soit jusgu'a
l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
Monsieur Gilles Mahut, disposera des pouvoirs précisés à l'article 12.1 des statuts de la Société. En sa qualité de Président, dans les rapports avec les tiers, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société,dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou a l'associé unique selon le cas.
Avec l'accord de Monsieur Gilles Mahut, l'associé unique décide de ne pas lui attribuer de rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Président de la Société. En revanche, il aura droit,sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérét de la Société.
En outre,l'associé unique prend acte que Monsieur Gilles Mahut n'est pas lié par un contrat de travail avec la Société.
Monsieur Gilles Mahut a d'ores et déjà déclaréaccepter lesfonctions de Président et a déclaré par ailleurs, n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Gilles Mahut Néle14mars 1971aParis75018 De nationalité Francaise Demeurant au 21 rue Maurice Berteaux,78600 Le Mesnil-Le-Roi
Avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée de deux années, soit jusgu'a
l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
Monsieur Gilles Mahut, disposera des pouvoirs précisés à l'article 12.1 des statuts de la Société. En sa qualité de Président, dans les rapports avec les tiers, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société,dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou a l'associé unique selon le cas.
Avec l'accord de Monsieur Gilles Mahut, l'associé unique décide de ne pas lui attribuer de rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Président de la Société. En revanche, il aura droit,sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérét de la Société.
En outre,l'associé unique prend acte que Monsieur Gilles Mahut n'est pas lié par un contrat de travail avec la Société.
Monsieur Gilles Mahut a d'ores et déjà déclaréaccepter lesfonctions de Président et a déclaré par ailleurs, n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'associé unigue confére tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De ce que dessus, il a étéétabli le présent procés-verbal qui, aprés lecture,a été signé par l'associé unique, le Président sortant et le Président nouvellement nommé.
Falria alloue Fredenc PElEGE
La société CBRE Holding Monsieur Frédéric Pelége Représentée par Monsieur Fabrice Allouche Président sortant
Silles Matut
Monsieur Gilles Mahut Président nouvellement nommé
De ce que dessus, il a étéétabli le présent procés-verbal qui, aprés lecture,a été signé par l'associé unique, le Président sortant et le Président nouvellement nommé.
Falria alloue Fredenc PElEGE
La société CBRE Holding Monsieur Frédéric Pelége Représentée par Monsieur Fabrice Allouche Président sortant
Silles Matut
Monsieur Gilles Mahut Président nouvellement nommé