IVECO L. V. I.
Acte du 13 juin 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 03903 Numero SIREN : 339 315 608
Nom ou dénomination : IVECO LVI
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2023 sous le numero de depot A2023/022071
IVECO LVI Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros Siége social : 56/62, route de Grenoble - 69800 SAINT PRIEST
339.315.608 RCS LY0N
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 03903 Numero SIREN : 339 315 608
Nom ou dénomination : IVECO LVI
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2023 sous le numero de depot A2023/022071
IVECO LVI Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros Siége social : 56/62, route de Grenoble - 69800 SAINT PRIEST
339.315.608 RCS LY0N
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille vingt-trois, le 31 mai
Monsieur Federico SORVILLO, agissant en qualité de Président de la Société IVECO LVI Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros, représentée par 33.000 actions,
Toutes entiérement détenues par ia Société :
IVeco France, société par actions simplifiée Dont le siége social est situé a VENISSIEUX (69200) Porte E - 1, rue des Combats du 24 aout 1944
a, par le présent acte, formalisé ci-aprés ies décisions suivantes prises par l'associé unique :
1. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur Federico SORVILLO, agissant en qualité de Président de la Société IVECO LVI Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros, représentée par 33.000 actions,
Toutes entiérement détenues par ia Société :
IVeco France, société par actions simplifiée Dont le siége social est situé a VENISSIEUX (69200) Porte E - 1, rue des Combats du 24 aout 1944
a, par le présent acte, formalisé ci-aprés ies décisions suivantes prises par l'associé unique :
1. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique, constatant la démission recue par iettre de la Société Ernst & Young Audit du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire décide :
de nommer la socité de commissaires aux comptes Deloitte & Associés Siége social : 6, piace de la Pyramide 92800 Puteaux en qualité de commissaire aux comptes titulaire
pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur soit jusqu'a la consuitation de l'associé unique en 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
de nommer la socité de commissaires aux comptes Deloitte & Associés Siége social : 6, piace de la Pyramide 92800 Puteaux en qualité de commissaire aux comptes titulaire
pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur soit jusqu'a la consuitation de l'associé unique en 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un originai, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
***
A cette fin, il a été mis à disposition de i'Associé Unique, le 25 mai 2023, l'ensemble de documents nécessaires a ia prise de décision.
L'Associé Unique a été prié de renvoyer son bulletin de vote avant le 31 mai 2023
Il ressort du dépouillement des bulletins parvenus dans le délai fixé que les résolutions ont été approuvées.
Par suite, il est constaté que ces résolutions sont réguliéres et définitives.
La copie de la lettre adressée à l'Associé Unique, ainsi que ses réponses, ont été annexées au procés-verbal des présentes constatations, pour etre classées dans les archives de la société.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture a été signé par le Président.
Fait le 31 mai 2023
Le Président Federico SORVILLO
***
A cette fin, il a été mis à disposition de i'Associé Unique, le 25 mai 2023, l'ensemble de documents nécessaires a ia prise de décision.
L'Associé Unique a été prié de renvoyer son bulletin de vote avant le 31 mai 2023
Il ressort du dépouillement des bulletins parvenus dans le délai fixé que les résolutions ont été approuvées.
Par suite, il est constaté que ces résolutions sont réguliéres et définitives.
La copie de la lettre adressée à l'Associé Unique, ainsi que ses réponses, ont été annexées au procés-verbal des présentes constatations, pour etre classées dans les archives de la société.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture a été signé par le Président.
Fait le 31 mai 2023
Le Président Federico SORVILLO